Motivo desta visita

As Bahamas são um dos países mais ricos do Caribe, com um PIB per capita apenas atrás dos Estados Unidos e Canadá entre os 156 países do Hemisfério Ocidental. Como antiga colônia britânica, as Bahamas possuem uma democracia parlamentar estável e são governadas com base na lei britânica. No mercado forex, as Bahamas possuem uma reputação limpa, distinguindo-se de paraísos fiscais notórios. O governo das Bahamas adere às diretrizes globais de combate à lavagem de dinheiro e aos padrões comuns de relatórios estabelecidos pela OCDE. Suas empresas são reconhecidas por instituições financeiras nos Estados Unidos, Reino Unido e Europa.

Do ponto de vista regulatório, o principal órgão regulador de forex nas Bahamas é a Comissão de Valores Mobiliários das Bahamas (SCB). Ela é responsável pela licenciamento e supervisão das atividades de serviços financeiros nas Bahamas, fornecendo um quadro regulatório para todas as empresas financeiras. Isso inclui a criação de regras, práticas de investigação, poderes de execução e garantia de conformidade com as condições estatutárias. Como uma autoridade reguladora offshore popular, a SCB é altamente respeitada e procurada, graças ao sólido quadro legal do país e à indústria de serviços financeiros desenvolvida. Atualmente, a SCB não impôs restrições de alavancagem, atraindo mais corretores que planejam expandir seus negócios globais. Na tentativa de ajudar investidores e profissionais do setor a entender melhor os corretores de forex das Bahamas, a equipe de pesquisa da WikiFX está determinada a visitar empresas locais no país.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi às Bahamas para visitar o corretor de forex ActivTrades conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em 209/210 Church Street, Sandyport Plaza, Nassau, Bahamas (2º andar).

Em 12 de março de 2024, os investigadores foram até a Church Street, 209/210, em Nassau, a capital das Bahamas, e localizaram o Sandyport Plaza no cruzamento da West Bay Street com a Church Street. O complexo de prédios possui uma localização fabulosa.

Ao chegar ao prédio para uma investigação mais aprofundada, a equipe de pesquisa não encontrou nenhum diretório ou caixa de correio que pudesse exibir as informações relevantes sobre ActivTrades . Sem o número específico da sala no endereço da empresa, a equipe de inspeção procurou em todo o segundo andar e descobriu o nome da empresa ActivTrades em um escritório.

Através da investigação no local, foi confirmado que o corretor possui uma presença física no local.

Conclusão

A equipe de pesquisa foi às Bahamas para visitar o corretor de forex ActivTrades conforme agendado e encontrou o nome da empresa em seu endereço regulatório. Isso significa que o corretor possui um escritório comercial físico no local. Infelizmente, não foi possível saber o tamanho do escritório, pois a equipe não conseguiu fazer uma visita interna. Portanto, os investidores são aconselhados a tomar uma decisão sensata após muita deliberação.

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O conteúdo é usado apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma ordem final para tomar uma decisão.