Motivo da pesquisa

recentemente, a equipe de inspeção recebeu muitos telefonemas de investidores com a esperança de que mais corretores licenciados na Austrália, cujo endereço real fosse inconsistente com os declarados pela agência de supervisão expostos com mais frequência. Para ajudá-los a evitar esses corretores fraudulentos, a equipe de investigação decidiu visitar a empresa licenciada na Austrália Star Stone para mais informações em primeira mão.

Prédio da empresa

de acordo com as informações regulatórias, o endereço da empresa licenciada na austrália Star Stone era: nível 22, 600 bourke street melbourne vic 3000. a equipe de investigação visitou o local.

Para terminar a tarefa de investigação o mais rápido possível, eles dirigiram para a rua conforme mostravam as informações regulatórias logo após tomarem o café da manhã e encontraram com sucesso o alvo, um prédio grande e moderno. Eles tiveram que entrar no prédio pela entrada temporária de outro prédio comercial subterrâneo, pois o saguão estava sendo decorado naquele momento.

Exclusivo

no momento em que entravam no prédio, verificavam o quadro de guia eletrônico em um dos lados da recepção temporária. de acordo com isso, eles aprenderam que era ir aos mercados em vez de Star Stone que estabeleceu um escritório no andar, conforme mostravam as informações regulamentares. para garantir a qualidade da investigação, eles chegaram ao 22º andar de elevador e viram o guia do andar assim que saíram dele. o guia do andar mostrou que go market, mufg bank e interpro australia estabeleceram seus escritórios no andar. então, não Star Stone estabeleceu seu escritório neste andar? Isso é o que os intrigou. para provar isso, eles circularam por todo o andar e descobriram que havia três áreas de escritórios no total, nenhuma das quais pertencia a Star Stone .

Resumo

foi provado pela investigação no local da equipe que o endereço real do corretor licenciado na Austrália Star Stone é incompatível com o declarado pelo órgão fiscalizador. a licença mm (254963) que possui emitida pela asic é suspeita de ser clonada.