Motivo desta visita

As Bahamas são um dos países mais ricos do Caribe, com um PIB per capita atrás apenas dos Estados Unidos e do Canadá entre os 156 países do Hemisfério Ocidental. Outrora uma colônia britânica, a democracia parlamentar estável das Bahamas é baseada na lei britânica. O país não tem muita má imprensa no mercado de câmbio, o que o torna fundamentalmente diferente de outros países notórios de evasão fiscal. Além disso, o governo das Bahamas segue as diretrizes globais contra a lavagem de dinheiro e os padrões uniformes de relatórios estabelecidos pela OCDE, de modo que as empresas do país também são reconhecidas por instituições financeiras dos Estados Unidos, Reino Unido e Europa. A fim de ajudar os investidores ou profissionais a obter uma compreensão mais abrangente dos negociantes de câmbio nas Bahamas, a equipe de pesquisa está indo ao país para visitas de campo.

visita no local

desta vez a equipa de pesquisa visitou o concessionário TD365 nas bahamas, com endereço específico no 3º andar, bayview house, east bay street, nassua, bahamas.

Com base no endereço acima, a equipe de pesquisa chegou ao destino desta pesquisa, Nassau, capital das Bahamas, localizada próximo ao Oceano Atlântico Norte dos Estados Unidos. Era um prédio amarelo localizado no cruzamento da EAST STREET com a BAYS STREET. Não havia recepcionista ou pessoal de segurança e a porta também estava destrancada. Entrando no prédio, os inspetores não conseguiram ver nenhum diretório no saguão.

como não havia muitos andares, os topógrafos vasculharam cada andar, mas nenhum revendedor TD365 podem ser encontrados no 1º, 2º e 3º andares. aqueles escritórios encontrados com números de porta eram principalmente alguns escritórios de advocacia. no final, os agrimensores confirmaram que o concessionário não tinha escritório aqui. além disso, soube-se que o endereço havia sido registrado repetidamente por vários negociantes forex.

Conclusão

a equipe de pesquisa foi às bahamas, para visitar o revendedor TD365 e não encontrou escritório em seu endereço comercial. supunha-se que o revendedor poderia apenas usar esse endereço para registrar sua empresa, ou não havia local de exibição off-line. por favor, seja prudente ao negociar com este corretor.

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