Motivo desta visita

Seychelles possui um mercado de câmbio relativamente pequeno, com a taxa de câmbio principal sendo o dólar americano para a Rúpia das Seychelles. No mercado de câmbio em desenvolvimento das Seychelles, há um certo número de corretores que fornecem aos clientes locais e offshore serviços de negociação e remessa de câmbio. Em termos de regulamentação cambial, o Banco Central das Seychelles é o principal regulador, exigindo que os corretores relatem a grande quantidade de transações de acordo com as regulamentações e padrões internacionais de combate à lavagem de dinheiro. Nos últimos anos, tem havido um aumento constante no volume de negociação no mercado de câmbio das Seychelles, à medida que o turismo e a indústria financeira offshore ganham força. Com o desenvolvimento da economia e da indústria financeira e a melhoria da regulamentação relacionada, um número crescente de corretores globais está prestando atenção ao mercado com potencial de crescimento nas Seychelles. Na tentativa de ajudar os investidores a entender melhor os corretores de câmbio atuais nas Seychelles, a equipe de pesquisa da WikiFX decidiu ir ao país para visitar empresas locais.

Visita no local

Nesta edição, a equipe de pesquisa foi às Seychelles para visitar o corretor de câmbio Axia Investments (licenciado: Smarttool Trading SC Limited) conforme planejado, de acordo com seu endereço regulatório em Suite 4F, Block A, Global Village, Jivans Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.

Em 27 de outubro de 2023, os investigadores foram ao Jivan's Complex em Mont Fleuri, localizado em Mahé, a maior ilha das Seychelles, para visitar o escritório do corretor. O antigo prédio comercial está localizado próximo a vários centros farmacêuticos/saúde.

Ao chegar ao prédio para investigação adicional, a equipe de pesquisa encontrou um diretório no Bloco A, que mostrava que a "SmartTool Trading SC Limited" está localizada na suíte 4F do Bloco A. Além disso, não havia segurança no prédio.

Em seguida, a equipe de pesquisa chegou à suíte 4F no bloco A e descobriu que as pessoas não eram permitidas entrar sem verificação pelo sistema de controle de acesso por impressão digital na entrada. Não foi possível saber o tamanho específico do escritório de Axia Investments devido à impossibilidade de tirar fotos internamente.

Através da investigação no local, foi confirmado que o corretor tem uma presença física no local.

A equipe de pesquisa foi às Seychelles para visitar o corretor de câmbio Axia Investments conforme programado e encontrou o nome da empresa em seu endereço regulatório. Isso indica que o corretor possui um escritório comercial físico no local. Infelizmente, não é possível determinar o tamanho real da empresa do corretor devido à impossibilidade de tirar fotos internamente. Portanto, os investidores são aconselhados a tomar uma decisão sensata após uma consideração compreensível.

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O conteúdo é apenas para fins informativos e não deve ser considerado como uma ordem final para tomar uma decisão.