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ASIC congela ativos da United Global Capital e Global Capital Property Fund
Resumo：A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) conseguiu obter ordens provisórias do Tribunal Federal para congelar os ativos da licenciada de consultoria financeira United Global Capital Pty Ltd (UGC) e da empresa de investimento imobiliário associada Global Capital Property Fund Limited (GCPF).
A ação foi tomada com o intuito de proteger os fundos dos investidores durante o andamento de uma investigação. A decisão do tribunal visa garantir a segurança dos recursos financeiros enquanto a ASIC aprofunda suas investigações sobre possíveis irregularidades.
Em Melbourne, em 20 de junho de 2024, o juiz O'Callaghan ordenou que UGC e GCPF fossem impedidos de:
- Removendo propriedades da Austrália,
- vender, cobrar, hipotecar, negociar ou alienar bens,
- incorrer em novas responsabilidades, ou
- retirar, transferir, alienar ou lidar com dinheiro mantido em contas bancárias ou em uma instituição financeira (sujeito a exceções limitadas).
Numa audiência realizada em 25 de junho de 2024, o Tribunal prorrogou o prazo para cumprimento de algumas das ordens de divulgação que haviam sido proferidas e adiou o assunto para nova audiência às 10h15 do dia 11 de julho de 2024.
A UGC é uma empresa australiana de serviços financeiros sediada em Melbourne que possui a licença AFS nº 496179 desde 18 de agosto de 2017.
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