Ex-residente e Empresa Multimilionária de Miami Penalizados em US$ 11,8 Milhões

A ordem judicial, emitida pela juíza Linda V. Parker do Tribunal Distrital Oriental de Michigan, ressoa como um veredito contundente, impondo sanções pesadas aos réus. Robinson e QYUHI agora enfrentam a obrigação de ressarcir coletivamente US$ 5.923.515,37, mais juros pós-julgamento, aos clientes lesados. Adicionalmente, uma multa civil no mesmo valor, acrescida de juros pós-julgamento, foi estabelecida contra eles, resultando numa penalidade financeira substancial.

Este desfecho é o desenlace de um processo iniciado pela CFTC em setembro de 2023, após a descoberta de um esquema fraudulento complexo liderado por Robinson e QYUHI.

As acusações lançadas são sérias e abrangentes, englobando fraude, registro irregular e violações de registros relacionados a um esquema que conseguiu angariar mais de US$ 7,1 milhões de clientes nos EUA ao longo de anos de atividade ilícita.

A denúncia desvelou as práticas fraudulentas de Robinson e QYUHI, que, desde aproximadamente 2017, engajaram-se num esquema elaborado para atrair investidores a participar de um pool de commodities. Prometendo negociar juros de commodities, incluindo pares de câmbio alavancados, eles captaram recursos sem cumprir as promessas feitas aos investidores.

Em vez de investir conforme o prometido, Robinson e QYUHI desviaram os fundos dos investidores para contas bancárias corporativas controladas por Robinson, financiando assim um estilo de vida extravagante que incluía luxuosos cruzeiros e aquisições pessoais suntuosas.

Além disso, descobriu-se que uma parte substancial dos fundos dos investidores foi usada para pagar “lucros” e “resgates” a investidores anteriores, revelando um esquema Ponzi insidioso. A ordem judicial recente é um testemunho da determinação da CFTC em garantir a responsabilização e a justiça para as vítimas do mercado financeiro, bem como uma advertência clara para aqueles que buscam se envolver em atividades fraudulentas.