Eshaq Nawabi pagará US$ 9 milhões por fraude cambial da Hyperion Consulting

A ordem de hoje segue uma ordem de consentimento prévio proferida pelo tribunal em 6 de dezembro de 2023, que, além de considerar os réus responsáveis por fraude, os isenta de futuras violações da Lei de Bolsa de Mercadorias e dos regulamentos da CFTC, conforme acusado na denúncia, e permanentemente proíbe-os de se registrarem na CFTC e negociarem em qualquer entidade registrada. A ordem de hoje resolve totalmente a ação CFTC movida em 26 de abril de 2022.

A ordem determina que, aproximadamente de outubro de 2019 a 22 de abril de 2022, os réus solicitaram aos participantes do pool que depositassem dinheiro para negociar forex. Para persuadir os participantes do pool a enviar-lhes dinheiro, os réus fizeram declarações falsas e materiais fraudulentas e omissões, incluindo: os réus tinham historicamente obtido grandes lucros (entre 8-25% ao mês) para si próprios e para os participantes do pool com a negociação de forex; os participantes do pool obteriam lucros de 8 a 25% ao mês sobre seus fundos com risco mínimo; os réus negociariam forex com os fundos depositados pelos participantes do pool; e mediante solicitação, os participantes do pool poderiam sacar seu dinheiro dentro de três a cinco dias úteis após qualquer solicitação.

Em vez de negociarem os fundos dos participantes do pool como prometido, os réus apropriaram-se indevidamente do dinheiro dos participantes do pool para benefício pessoal de Nawabi, bem como para pagar outros participantes do pool de uma forma semelhante a um esquema Ponzi. Para ocultar a sua apropriação indébita, os réus criaram e emitiram extratos de conta falsos que deturpavam os retornos comerciais que os participantes do pool supostamente obtiveram. Os réus não devolveram os fundos aos participantes do pool, apesar dos repetidos pedidos.

A CFTC adverte que as ordens que exigem o reembolso de fundos às vítimas podem nem sempre resultar na recuperação do dinheiro perdido porque os infratores podem não ter fundos ou bens suficientes.