简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
トランプ・オーガニゼーション弁護士、顧客の資金隠しほう助－米検察
概要：米ニューヨーク州の刑事事件弁護士、アラン・フテルファス氏は、16年前に株価操縦で有罪となった顧客の資金隠しをほう助した。隠匿されたのは100万ドル（約１億1100万円）余りに上り、この有罪での罰金2500万ドルの一部として米政府に納付されるべき資金だったと、米検察が指摘した。
米ニューヨーク州の刑事事件弁護士、アラン・フテルファス氏は、16年前に株価操縦で有罪となった顧客の資金隠しをほう助した。隠匿されたのは100万ドル（約１億1100万円）余りに上り、この有罪での罰金2500万ドルの一部として米政府に納付されるべき資金だったと、米検察が指摘した。
ニューヨーク・ブルックリンのリチャード・ドノヒュー検事正が10日、判事宛ての書簡で明らかにした。書簡によると、フテルファス氏は顧客であるマイロン・グシュラク氏が支払いを命じられた資金の「迂回」を手伝った。
フテルファス氏はここ数年、有名人の顧客を抱えるようになり、トランプ大統領の長男ジュニア氏やトランプ・オーガニゼーションの弁護士も務めている。
この書簡内容についてフテルファス氏の弁護士、スティーブン・ケスラー氏は「不適切なことは何もなかった」と反論。「書簡で問題にされている資金移動を行う前に、フテルファス氏は２人の法的専門家から助言を得ていた」と述べた。
問題とされる行為は2011年のもので、今になって表面化した理由は定かではない。グシュラク氏は2003年に証券詐欺と２件のマネーロンダリング（資金洗浄）の共謀で有罪を認め、10年に禁固６年の判決を受けた。米政府によると、その上で「即時に一括で」2500万ドルの罰金支払いを命じられていた。
免責事項:
このコンテンツの見解は筆者個人的な見解を示すものに過ぎず、当社の投資アドバイスではありません。当サイトは、記事情報の正確性、完全性、適時性を保証するものではなく、情報の使用または関連コンテンツにより生じた、いかなる損失に対しても責任は負いません。
WikiFXブローカー
レート計算
