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IG 出会い系詐欺、偽の取引所ウェブサイトの提供、利益の出金時に資本確認預金、保証金、および最後の預金を要求する

Wendy695

1-2年間

台湾

被害報告

Li Yuxiang だと主張する香港の少年が 6 月 4 日に私の IG を追加しました。彼はとても熱心にチャットをし、すぐに恋人に発展しました。 1日3食の挨拶をしたり、毎日の写真を共有したり、電話で話したり、おしゃべりしたりしました。彼は、普段は仮想通貨を研究していると言い、MAX プラットフォームから OKX ウォレットに送金し、次に Exchange プラットフォームの Chaince に送金する方法を教え始めました。最初の金額は約 20 万台湾ドル、利益は 200,000 台湾ドルで、先物取引を使用しました。約410ドル。少しずつ利益を上げた後、株のお金を仮想通貨に投資してさらに利益を得るように勧めてくれました。隔月で確実に出金できると保証し続けたので、完全に信頼して銀行から154万を借りて借金しました。さらに友人から 200 万ドルを寄付し、利益を最大化したいと考えています。利益は数百ドルから数千ドル、場合によっては数万ドルに増え、リーさんも3万ドルを投資して一緒に投資してくれたので、一緒に富を築くことができると確信しています。最後の取引が撤回されようとしていた7月25日まで、プラットフォームは99,000米ドル以上の資本確認デポジットを必要としていました。わずか 1 週間で、私は利用可能な預金を繰り出し、李さんと協力して支払いを完了しました。その結果、プラットフォームは頻繁な取引のため、資金源が正当であることを証明するためにさらに約6万米ドルのデポジットが必要であると再度​​通知するようになった。前後に、リーさんは私のために77,000ドルの保証金を払ってくれたので、私は彼をとても信頼していました。私が2002年8月にすべての貯金を使い果たし、すべての貯金を引き出したとき、プラットフォームは資金の一部が私によって支払われなかったと主張しましたが、この金額はたまたま李氏が支払うのを手伝った資金でした。保証金約 40,000 ドルの支払いが必要で、支払い期限は 8 月 4 日の夕方 12 時までです。通常、支払いの際には、チェーン上のウォレットのアドレスのみが表示されます。プラットフォームはどうやってそれらがリー氏のものであることを知ることができるのでしょうか?その夜、プラットフォームは私のアカウントを直接削除し、私は騙されたことに気づきました。そして、私がリーさんに、本当に何も支払うことができないと話すと、彼は激怒しました。 8/05、つまり今日、取引所のウェブサイトが移転されました。このプロセスを振り返ると、取引所がウェブサイトを変更するたびに、プラットフォームではなく、李氏ができるだけ早く私に通知してくれました。そして、彼は7万ドル以上の資金で行き詰まったのですが、それを解決しようとせず、私にもう一度お金を見つけるように頼み続けました。これは不合理ではないでしょうか?明らかに、李氏はこのプラットフォーム全体に関係しているので、注意してください。

原文

IG交友詐騙,提供假交易所網站,獲利了結提領時要求需繳納驗資保證金,擔保保證金,以及最後一次的保證金

香港一名自稱李裕翔的男生在6/04加了我IG,當中很熱絡聊天,也很快的發展成戀人,每天按照三餐問候,也會分享日常照片,或是通電話,聊天時也有提到平時他會研究加密貨幣,後來開始教導我從MAX平台轉錢至OKX錢包,再轉到Chaince這個交易所平台,利用期貨交易一開始金額約新台幣20萬,獲利大約410美金,慢慢的有獲利之後鼓勵我可以把股票的錢放入加密貨幣中,獲取更高額的利潤,因為他當中不停保證絕對可以在隔一個月領出,因此我完全信任他,向銀行借貸154萬,還跟朋友再加碼借了200萬,希望可以利益最大化。這當中利潤從幾百塊美金增加到幾千,甚至上萬元,而李先生也投入了3萬美金一起投資,所以我完全相信我們可以一起創造財富。直到7/25最後一筆交易要申請提領時,平台要求繳納高達美金9.9萬多元的驗資保證金,只有一週的時間,我搬出了可以動用的存款,跟李先生一起完成繳納。結果平台又來通知,因交易頻繁,須再繳納約美金6萬多塊的保證金,證明資金來源正當。前後李先生幫我繳納了7.7萬美金的保證金,因此我非常相信他,而當我動用所有存款,8/02把身上所有積蓄拿出來時,平台又聲稱有部分資金不是我這邊繳納,而這個金額剛好就是李先生幫忙繳納的資金,所以需再提供約40000美金的保證金,繳納期限為8/04晚上12點前。一般我們繳納時只會秀出鏈上錢包的地址,平台怎麼那麼剛好知道那些是李先生的呢?當天晚上平台直接把我的帳號刪除,我才驚覺我受騙了。而我反應跟李先生說我真的無能為力再支付時,換來的是他暴怒生氣。 8/05,也就是今天,交易所的網站已經搬走了,回想起這個過程,每次交易所換新網站,都是由李先生第一時間通知我,而不是平台。而他雖然卡了7萬多美金的資金,卻沒有要解決,而是不停要我再去找錢出來,這不是不合常理嗎?很顯然李先生,與這整個平台都是一串的,請大家務必小心。

台湾 2023-08-05
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