Motivo di questa visita

Dopo essere entrata a far parte dell'Unione Europea nel maggio 2004 e aver iniziato a utilizzare l'euro il 1° gennaio 2008, l'economia di Malta si è gradualmente integrata con l'economia dell'area dell'euro, eliminando i rischi di cambio, riducendo i costi di transazione e creando un ambiente favorevole per gli investitori stranieri. Malta è uno dei paesi dell'UE meno colpiti dalla crisi finanziaria a causa della sua regolamentazione finanziaria più severa, dei minori problemi di liquidità nel suo sistema finanziario, delle tendenze di investimento diversificate e degli investimenti delle sue istituzioni finanziarie in azioni o obbligazioni blue-chip. Malta implementa il libero flusso di valuta estera. La valuta estera può essere acquistata e venduta liberamente e il capitale straniero può entrare e uscire liberamente da Malta. Le imprese finanziate dall'estero possono aprire liberamente conti in valuta estera nelle banche e immagazzinare valuta estera, e possono anche rimettere liberamente i profitti realizzati a Malta senza pagare tasse speciali. Al fine di aiutare gli investitori ad avere una comprensione più completa dei commercianti di valuta estera a Malta, il team di indagine sul campo si recherà nel paese per visite in loco.

Visita in loco

questa volta il gruppo di indagine è andato a malta per visitare il commerciante di valuta estera Deriv come previsto, e l'indirizzo del sondaggio è di livello 3, w business center, triq dun karm, birkirkara, malta.

secondo l'indirizzo di cui sopra, il personale del sondaggio è venuto a Birkirkara, Malta, la destinazione di questo sondaggio. Il w business center è un edificio per uffici relativamente semplice di 5 piani. non c'è un addetto alla reception al piano terra, ma ci sono campanelli e segnali d'acqua per il contatto. gli investigatori hanno scoperto che il 3 ° piano apparteneva a una compagnia denominata aviazione imperatore piuttosto che al commerciante Deriv .

gli inquirenti hanno suonato il campanello e il personale che lavora al terzo piano ha detto di non averne mai sentito parlare Deriv , e non condividevano un ufficio. gli inquirenti hanno quindi confermato che il concessionario non ha un ufficio lì.

Conclusione

gli inquirenti si sono recati a malta per far visita al commerciante di valuta estera Deriv come previsto, ma non ha trovato l'ufficio del rivenditore al suo indirizzo commerciale esposto al pubblico. il rivenditore potrebbe aver appena registrato una società a questo indirizzo senza una vera sede commerciale. si prega di scegliere questo rivenditore con attenzione.

Disclaimer

Il contenuto è solo a scopo informativo e non deve essere considerato come ordine finale per la scelta.