Federal Financial Supervisory Authority

17.03.2022 | argomento piattaforma commerciale non autorizzata InertiaFinance .co: bafin indaga sul finanziamento inerziale ai sensi della sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che il finanziamento inerziale non ha ricevuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire finanziamenti Servizi. la società non è vigilata da bafin. le informazioni ei documenti a disposizione di bafin forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la società svolga attività bancarie/fornisca servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. i responsabili avviano contatti telefonici con i consumatori; le chiamate vengono solitamente effettuate da un numero di telefono con il prefisso di Berlino (030). in linea con le pratiche tipiche in questi casi, l'azienda promette enormi profitti dal "trading automatizzato di criptovalute", ma questi non vengono mai pagati ai consumatori. i “consulenti finanziari” della società non sono quindi più raggiungibili. ai sensi del kwg, è necessaria l'autorizzazione di bafin per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari in germania. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che intendono investire money online dovrebbe esercitare la massima cautela e fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode in una fase iniziale.