Federal Financial Supervisory Authority

30.03.2022 | argomento piattaforma commerciale commerciale non autorizzata tradesafecryptofx.com: bafin indaga Trade Safe CryptoFx in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che Trade Safe CryptoFx non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del kwg o della legge tedesca sugli istituti di investimento (wertpapierinstitutsgesetz – wpig) per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. sulla base dei contenuti del sito tradesafecryptofx.com e delle informazioni e dei documenti a disposizione di bafin, vi sono motivi per sospettare che la piattaforma venga utilizzata per svolgere attività bancarie e/o fornire servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. in diversi punti del suo sito web, la società afferma di essere regolamentata da bafin. questa affermazione non è vera. i collegamenti contenuti nel sito web della società, tradesafecryptofx.com, conducono illegalmente a una pagina nel database delle società di bafin che mostra l'autorizzazione di NSFX Limited , un'istituzione autorizzata a malta, come fornitore di servizi transfrontalieri ai sensi della sezione 74 del wpig. NSFX Limited gestisce il sito web NSBroker .com. parti fondamentali di questo sito Web, come il collegamento al sito Web di bafin, sono state copiate dai responsabili della piattaforma tradesafecryptofx.com. NSFX Limited non ha alcun collegamento con il sito web tradesafecryptofx.com. si tratta quindi di un caso di furto di identità commesso nei confronti di NSFX Limited . su tradesafecryptofx.com, l'operatore del sito Web si riferisce principalmente a se stesso utilizzando il nome Trade Safe CryptoFx . in alcune località, tuttavia, utilizza anche i nomi p24o limited e prime24 option. gli indirizzi commerciali indicati sul sito web – alcuni dei quali nemmeno esistono – si trovano negli Stati Uniti. in una sezione del sito si afferma che l'operatore è una società maltese. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano a chiunque cerchi di investire denaro online dovrebbe esercitare la massima cautela e fare le necessarie ricerche in anticipo per evitare di essere vittima di frode.