Federal Financial Supervisory Authority

21.04.2022 | argomento affari non autorizzati sealimited.org : bafin indaga su se trend ltd in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che se trend ltd non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire finanziamenti Servizi. la società non è vigilata da bafin. le informazioni fornite sul sito web della società, sealimited.org , fornisce ragionevoli motivi per sospettare che se trend ltd svolga attività bancarie e fornisca servizi finanziari nella Repubblica Federale Tedesca senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode a un fase iniziale.