Federal Financial Supervisory Authority

03.05.2022 | argomento affari non autorizzati Gtradex .net: bafin indaga Gtradex società in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che Gtradex la società non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. le informazioni fornite sul sito web della società, Gtradex .net, dà ragionevoli motivi per sospettarlo Gtradex corporation svolge attività bancarie e fornisce servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. ai sensi del kwg, è necessaria l'autorizzazione di bafin per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari in germania. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode a un fase iniziale.