Federal Financial Supervisory Authority

19.09.2022 | argomento piattaforma commerciale non autorizzata GTS financial.net: bafin indaga GTS FINANCIAL LLC GTS FINANCIAL LLC contatta gli investitori tedeschi e raccomanda azioni specifiche. la società gestisce anche una piattaforma di trading con il seguente dominio: GTS finanziario.net. in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che GTS FINANCIAL LLC , usa, non ha ottenuto l'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. la società menziona due indirizzi commerciali negli Stati Uniti sul suo sito web. il sito Web fa anche riferimento ad ulteriori presunti indirizzi commerciali in Danimarca e Belgio. inoltre, la società afferma sul proprio sito Web di essere regolamentata dalla commissione statunitense per i titoli e gli scambi, ma ciò non può essere verificato. le informazioni fornite sul sito web GTS financial.net e le informazioni e i documenti a disposizione di bafin forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la piattaforma venga utilizzata per svolgere attività bancarie e/o fornire servizi finanziari in germania senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del kwg. tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per evitare di essere vittime di frodi.