Federal Financial Supervisory Authority

13.10.2022 | Argomento Protezione dei consumatori, Attività non autorizzate dynexiontrade.com: BaFin indaga su Heba Tech LLC In conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (Kreditwesengesetz – KWG), l'autorità federale di vigilanza finanziaria (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – BaFin) vorrebbe fare chiaro che Heba Tech LLC non ha l'autorizzazione ai sensi del KWG per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. La società non è controllata da BaFin. Le informazioni fornite sul sito Web della società, dynexiontrade.com, forniscono ragionevoli motivi per sospettare che Heba Tech LLC svolga attività bancarie e fornisca servizi finanziari in Germania senza la necessaria autorizzazione. Le aziende che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in Germania richiedono l'autorizzazione ai sensi del KWG. Tuttavia, alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. Le informazioni sull'eventuale concessione dell'autorizzazione da parte di BaFin a una determinata società sono disponibili nel database delle società di BaFin. BaFin, l'Ufficio federale tedesco di polizia criminale (Bundeskriminalamt – BKA) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (Landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per evitare di diventare vittime di frode.