Federal Financial Supervisory Authority

29.11.2022 | argomento affari non autorizzati STAK FX LTD , obiettivo di sospetta frode d'identità: bafin emette un avviso contro la piattaforma di trading StakeFx .com in conformità con la sezione 37 (4) della legge bancaria tedesca (kreditwesengesetz – kwg), bafin desidera chiarire che StakeFx Markets Ltd , seychelles, non dispone dell'autorizzazione ai sensi del kwg per svolgere attività bancarie o fornire servizi finanziari. la società non è vigilata da bafin. quando si presenta ai clienti, l'azienda afferma in modo non veritiero di essere collegata o si identifica come l'azienda cipriota STAK FX LTD , che è registrato presso bafin. bafin non ha motivo di credere che l'affermazione sia vera; piuttosto, è probabile che STAK FX LTD è diventato il bersaglio di frodi d'identità. le informazioni fornite sul StakeFx .com e le informazioni e i documenti a disposizione di bafin forniscono ragionevoli motivi per sospettare che la piattaforma venga utilizzata per svolgere attività bancarie e/o fornire servizi finanziari o di investimento in germania senza la necessaria autorizzazione. le società che svolgono attività bancarie o forniscono servizi finanziari in germania necessitano di un'autorizzazione ai sensi del kwg; per fornire servizi di investimento in germania, richiedono l'autorizzazione ai sensi della legge tedesca sulle imprese di investimento (wertpapierinstitutsgesetz – wpig). tuttavia alcune società operano senza la necessaria autorizzazione. le informazioni sull'eventuale autorizzazione di una determinata società da parte di bafin sono disponibili nel database delle società di bafin. bafin, l'ufficio di polizia criminale federale tedesco (bundeskriminalamt – bka) e gli uffici di polizia criminale statale tedesca (landeskriminalämter) raccomandano ai consumatori che cercano di investire denaro online di esercitare la massima cautela e di fare le ricerche necessarie in anticipo per identificare i tentativi di frode a un fase iniziale.