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Cyprus Securities and Exchange Commission

Anno 2001Regolamentato dal governo

La Commissione per i titoli e gli scambi di Cipro (CySEC) è un'entità legale pubblica istituita ai sensi dell'articolo 5 della Securities and Exchange Commission (Istituzione e Responsabilità) Act 2001. CySEC è un ente pubblico indipendente che sovrintende al mercato dei servizi di investimento, alle transazioni di titoli negoziabili nella Repubblica di Cipro e ai dipartimenti di investimento e gestione patrimoniale. Supervisiona inoltre le società che forniscono servizi amministrativi non controllati dall'ICPAC e dall'Ordine degli avvocati di Cipro.

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Sanction Multa
Riepilogo divulgativo
  • Corrispondenza di divulgazione corrispondenza URL ufficiale
  • Tempo di divulgazione 2022-06-30
  • Importo della sanzione $ 276,760.00 USD
  • Motivo della punizione La CySEC, ai sensi dell'articolo 37(4) della Cyprus Securities and Exchange Commission Law del 2009, ha il potere di raggiungere un accordo per qualsiasi violazione o possibile violazione, atto o omissione per i quali vi sono ragionevoli motivi per ritenere che sia avvenuta in violazione delle disposizioni della normativa vigilata della CySEC.
Dettagli di divulgazione

Decisione del consiglio del CYSEC

30 giugno 2022 data dell'annuncio della decisione del consiglio del cysec: 30.06.2022 data della decisione del consiglio: 23.05.2022 relativa a: FOREX TB Ltd normativa: τhe diritto dei servizi e delle attività di investimento e dei mercati regolamentati, di 144-2014-14 oggetto: transazione €270.000 riesame giurisdizionale: n/a sentenza di riesame giurisdizionale: n/a la commissione titoli e cambi di Cipro (“il cysec”) vorrebbe si segnala quanto segue: il cysec, ai sensi dell'articolo 37, comma 4, della legge sulla commissione per i titoli e i cambi di Cipro del 2009, ha il potere di giungere a una transazione per qualsiasi violazione o possibile violazione, atto od omissione per i quali vi siano fondati motivi per ritenere che è avvenuto in violazione di quanto previsto dalla normativa vigilata del cysec. è stato raggiunto un accordo con il cif FOREX TB Ltd (“la società”) per possibili violazioni dei servizi e delle attività di investimento e della legge sui mercati regolamentati del 2017 (“la legge”) la direttiva di144-2014-14 della commissione titoli e cambi di cipro per la vigilanza prudenziale delle imprese di servizi di investimento ( “il di144-2014-14”). in particolare, l'istruttoria per la quale si è giunti all'accordo transattivo, ha riguardato la valutazione della conformità della società, per il periodo da aprile 2020 a dicembre 2021, a seguito della propria relazione di revisione interna dell'aprile 2020 e di altre informazioni esaminate, in merito a: 1. articolo 5, comma 1) della legge in merito all'obbligo di autorizzazione cif. 2. articolo 22, comma 1, della legge, quanto alle condizioni autorizzative previste dagli articoli 17, comma 2, και 17, comma 5, lett. 3. articolo 24, comma 1, della legge in materia di conflitti di interesse. 4. articolo 25, commi (1) e (3), della legge sui principi generali e l'informativa rivolta ai clienti. 5. articolo 26, commi (1) e (3)(a), della legge, in materia di valutazione di adeguatezza e di adeguatezza e segnalazione ai clienti. 2 6. comma 21(g) della direttiva di144-2014-14 in materia di elementi variabili della remunerazione. l'accordo raggiunto con la società, per le eventuali violazioni, è per l'importo di 270.000 euro, già versato dalla società. si segnala che gli importi dovuti per accordi transattivi sono calcolati come entrate (reddito) all'erario della repubblica e non costituiscono reddito del cysec.
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