Segnalazione Twcx-TPFX-Esposizione-WikiFX

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Dettagli dell'esposizione -

Segnalazione Twcx

Sabo8

entro 1 anno

Esposizione

1. Ho iniziato su raccomandazione di qualcuno che ho conosciuto su Instagram. Parlavamo occasionalmente dei profitti del trading di futures sulle valute estere. 2. Ho depositato $1.000 e ho comprato 3 contratti, guadagnando $136. 3. Mi hanno detto di aumentare i miei fondi se voglio guadagnare più soldi. 4. Sono arrivato a $20.000, poi ho ottenuto profitti tra $2.100 e $2.700. 5. Hanno detto che se investo $75.000, i profitti aumenteranno. 6. Sono arrivato a $75.000. 7. I profitti vanno da $12.000 a $82.000, e vendo quando ottengo un profitto tra 3 e 10 minuti. (Se il broker mi contatta, compro e vendo.) 8. Il totale dei profitti generati è di $181.962. 9. Ho provato a prelevare i fondi: mi hanno detto che devo pagare le tasse sul reddito personale perché il profitto supera i $150.000. (35%) 10. Ho pagato le tasse sul reddito personale ($62.669,80). 11. Hanno detto che il mio account ha una storia di depositi frequenti, quindi devo verificare l'account. Hanno detto che devo pagare una tassa di $31.000, e dopo di che, restituiranno i fondi al mio account a meno che non siano fondi illegali. 12. Risposta del servizio clienti: Ciao, a causa dell'ispezione dei conti dei clienti di cambio valuta da parte del Gruppo di lavoro internazionale per la lotta al riciclaggio di denaro finanziario. Dopo aver esaminato e confermato i registri di deposito e prelievo presso il cambio, potrebbe essere causato da transazioni di deposito frequenti in un breve periodo di tempo. Abbiamo segnalato la tua situazione al dipartimento competente, e questa comunicazione aiuterà la tua richiesta di cancellazione per l'indagine! Dopo aver superato la verifica da parte del dipartimento legale del cambio, dovrai pagare una tassa di verifica di $31.000 USDT. Dopo che l'account sarà sbloccato, i fondi verificati saranno inclusi anche nel saldo di trading. Dopo aver superato la verifica, potrai svolgere normali operazioni come l'acquisto e la vendita di criptovalute e il trasferimento di fondi! Questo è tutto per ora, e non ho ancora depositato i $31.000.

Originale

Twcx 신고합니다

1. 인스타로 알게된 사람으로부터 추천받아 시작 간간히 외환 선물거래 수익을 얘기함 2. $1,000 입금하여 3시드를 사서 $136 수익이 남 3. 돈을 더 벌려면 자금을 올리라고 함 4. 이만불로 증액, 후 $2100- $2700 수익이남 5. $75k로 하면 수익이 커진다고 함 6. $75k 증액 7. 수익이 $12k- $82k 까지 골고루 남 배팅하고 3-10분 사이 수익이 나면 팔고나옴 (블로커가 연락오면 사고, 팔고 함) 8. 전체수익이 $181,962 발생 9. 자금회수시도 : 수익이 $150k 이상이라 개인소득세를 내야 뺄수있다고함 (35%) 10. 개인소득세 완납($62,669.80) 11. 내 계좌가 빈번이 입금된 이력이 있어서 계좌검증을 해야한다고 함, 여기 비용이 $31,000 내야 한다고 함, 이후 불법자금이 아니면 내 계좌로 돌려준다고 함. 12. 고객서비스 답변 안녕하세요, 국제금융자금세탁방지 워킹그룹의 환전 고객 검수로 인해. 거래소에서 입출금 기록을 검토하고 확인한 후 단기간에 빈번한 입금 업무로 인해 발생할 수 있습니다. 관련 부서에 귀하의 상황을 보고했으며, 이 커뮤니케이션을 통해 조사 취소 신청에 도움이 될 것입니다! 거래소 법무부의 검증을 거친 후에는 $31,000 USDT의 검증 비용을 지불해야 합니다. 그리고 계좌가 동결 해제된 후에는 검증된 자금도 거래 잔고에 포함됩니다. 검증을 통과한 후에는 코인 매수, 코인 매도, 자금 이체 등의 정상적인 업무를 수행할 수 있습니다! 현재 여기까지이고 $31,000는 아직 입금하지는 않았어요.