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Kodin Capital Markets

Mauritius|2-5 anni|
Ambito dell' attività sospetto|Alto rischio potenziale|

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Esposizione
Trucchi mentali, fingendo di essere sinceri ma ingannando le persone
Ho conosciuto Liu Shijie su IG a novembre. È nato il 26 luglio 1983 ed è originario di Changde, Hunan, Cina continentale. Possiede un negozio a Hong Kong. Dopo averlo aggiunto come amico, ha chattato tre volte al giorno per esprimere preoccupazione e dolci parole, parlando anche della mia situazione di vita. Continuava a dire che sperava di cambiare la mia vita e che le donne dovrebbero avere un proprio reddito. Lui stesso era in quarantena a causa dell'epidemia e non aveva reddito. In seguito, si è concentrato nello studio dell'oro internazionale, che si è rivelato redditizio. Ha detto che avrebbe fatto insieme a me. La prima volta ho investito 10.000 NT$, ho ottenuto subito il profitto. La seconda volta ho investito 100.000 NT$, ho guadagnato 10.000 NT$, quindi ho ritirato il profitto pensando di poter mantenere il capitale e continuare ad investire. In seguito, hanno detto che alla fine dell'anno la piattaforma avrebbe avuto un'attività di costruzione di posizioni e mi hanno chiesto di chiedere al servizio clienti. Hanno detto che c'erano solo 2 posti disponibili e mi hanno detto di iscrivermi. In seguito ho scoperto che non potevo cancellare dopo essermi iscritto e che dovevo investire 88888 USDT prima di poter prelevare denaro; ho detto che quando ero a corto di fondi, mi ha chiesto di richiedere un prestito personale. Mi ha anche aiutato a depositare denaro, continuando a dire che il denaro era stato depositato sul mio conto e non sul suo, chiedendomi di non preoccuparmi. In seguito, a causa del Capodanno, voleva tornare nel suo paese natale e non sono riuscita a contattarlo; ho usato la stessa piattaforma e ho capito di essere stata truffata; ho detto alla piattaforma truffaldina che volevo prelevare denaro, ma hanno aperto una posizione perché non avevo completato la piattaforma e mi hanno chiesto di pagare una penale di 18888 USDT e potevo prelevare solo dopo aver aperto una posizione. Chiedo aiuto per recuperare il mio capitale di 700.000 NT$.
Millie7039
03-04
Esposizione
Trucchi mentali, fingendo di essere sinceri ma ingannando le persone
Ho conosciuto Liu Shijie su IG a novembre. È nato il 26 luglio 1983 ed è originario di Changde, Hunan, Cina continentale. Possiede un negozio a Hong Kong. Dopo averlo aggiunto come amico, ha chattato tre volte al giorno per esprimere preoccupazione e dolci parole, parlando anche della mia situazione di vita. Continuava a dire che sperava di cambiare la mia vita e che le donne dovrebbero avere un proprio reddito. Lui stesso era in quarantena a causa dell'epidemia e non aveva reddito. In seguito, si è concentrato nello studio dell'oro internazionale, che si è rivelato redditizio. Ha detto che avrebbe fatto insieme a me. La prima volta ho investito 10.000 NT$, ho ottenuto subito il profitto. La seconda volta ho investito 100.000 NT$, ho guadagnato 10.000 NT$, quindi ho ritirato il profitto pensando di poter mantenere il capitale e continuare ad investire. In seguito, hanno detto che alla fine dell'anno la piattaforma avrebbe avuto un'attività di costruzione di posizioni e mi hanno chiesto di chiedere al servizio clienti. Hanno detto che c'erano solo 2 posti disponibili e mi hanno detto di iscrivermi. In seguito ho scoperto che non potevo cancellare dopo essermi iscritto e che dovevo investire 88888 USDT prima di poter prelevare denaro; ho detto che quando ero a corto di fondi, mi ha chiesto di richiedere un prestito personale. Mi ha anche aiutato a depositare denaro, continuando a dire che il denaro era stato depositato sul mio conto e non sul suo, chiedendomi di non preoccuparmi. In seguito, a causa del Capodanno, voleva tornare nel suo paese natale e non sono riuscita a contattarlo; ho usato la stessa piattaforma e ho capito di essere stata truffata; ho detto alla piattaforma truffaldina che volevo prelevare denaro, ma hanno aperto una posizione perché non avevo completato la piattaforma e mi hanno chiesto di pagare una penale di 18888 USDT e potevo prelevare solo dopo aver aperto una posizione. Chiedo aiuto per recuperare il mio capitale di 700.000 NT$.
Millie7039
03-03
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