Saafan Markets

1. Su FB Messenger, Guo Xiaofeng invia un messaggio a Max, che poi comunica con il suo assistente Wang Ming tramite Line per fornire informazioni sulle operazioni di azioni forti. 2. Incoraggiano ad aderire al "Piano di Interesse Composto 520" per operazioni di differenza di prezzo dell'oro al fine di guadagnare profitti consistenti. Tutte le perdite dalle vendite di azioni vengono sommate per ulteriori operazioni (Max promette che i profitti copriranno prima l'importo perso dalle vendite di azioni prima di essere divisi; i profitti delle prime due settimane di trading non vengono condivisi). Durante questo periodo, due sessioni di piccoli gruppi (probabilmente complici) hanno condotto operazioni di Bitcoin che hanno portato a un fallimento, una terminando con un saldo di zero e un'altra con un saldo di -12.949 USDT. Wang Ming afferma: "Devi coprire le perdite negative entro due giorni, o influenzerà il tuo credito. È difficile recuperare le perdite con un capitale troppo esiguo; potrebbe richiedere due o tre mesi. Potresti prendere in prestito altri 3 milioni, garantisco di aiutarti a recuperare le tue perdite entro una settimana." Mi ha sollecitato a trovare modi per aumentare il capitale prendendo in prestito più denaro (ho già investito 2 milioni di NT$ durante questo periodo). 3. L'unica opzione era quella di ottenere un prestito ipotecario. Wang Ming ha detto di aver consultato l'insegnante e ha offerto in modo proattivo un credito di 6 milioni di NT$, permettendomi di partecipare a operazioni di mercato principali senza alcun costo, a condizione che io ripaghi entro metà mese ma con prelievi limitati fino ad allora. Non volendo essere in debito con nessuno e mantenendo la mia parola, ho ripagato il credito di 6 milioni di NT$ e ne ho aggiunti altri 2 milioni. 4. Dopo aver ripagato il credito con il prestito ipotecario bancario, le richieste di prelievo sono state negate nonostante i registri mostrassero che erano stati prelevati 926.000 USDT dal conto; tuttavia, nessun fondo è stato effettivamente trasferito sul mio conto bancario. Hanno richiesto una tassa del 30% sui guadagni di capitale per il prelievo. Tutti i miei soldi, compreso un mutuo di 8 milioni di NT$, erano già stati investiti; non avevo più fondi per pagare ulteriormente. Il servizio clienti ha affermato che dovevo tasse e mi ha rimosso forzatamente dal gruppo di assistenza clienti; Max e Yang Zongxing hanno anche lasciato la chat di Line, l'assistente Wang Ming ha smesso di rispondere del tutto e sono stato rimosso forzatamente sia dal gruppo principale che da quello piccolo (si è scoperto che erano tutti insieme). 5. Il mio capitale di 10 milioni di NT$ insieme a tutti i profitti delle operazioni sono stati trattenuti da questo gruppo; le perdite dalle vendite di azioni sostenute tra giugno e agosto mi hanno lasciato senza alcun reddito. Ora devo pagare un interesse ipotecario mensile di 8 milioni di NT$ - come può una sola parola "tragico" descrivere tutto ciò?

Ad aprile, mi sono unito a un gruppo di Line chiamato "Soaring High", che includeva un insegnante di nome Max e due assistenti, XX Ying e XX Qiang. Inizialmente, era un gruppo di azioni; dal lunedì al venerdì, consigliavano di acquistare quotidianamente un'azione in crescita. Naturalmente, c'erano sia guadagni che perdite. Man mano che ci avvicinavamo al 20 maggio, hanno menzionato che le prospettive del mercato azionario non erano buone e hanno introdotto un nuovo piano di investimento chiamato "Piano di Composizione del 20 maggio". Hanno invitato il loro amico dell'istituto Piper Sandler, il signor Yang Zongxing, a unirsi. Per partecipare, era necessario scambiare denaro contante con USDT attraverso un broker per effettuare depositi. Dopo il deposito, le operazioni di trading dell'oro (sia vendita che acquisto) si svolgevano intorno alle 12:00 e alle 18:00 dal lunedì al venerdì. Inizialmente, l'accordo prevedeva di pagare la quota di profitto dopo i prelievi. Tuttavia, quando ho voluto prelevare, hanno cambiato la regola, affermando che alcuni studenti non hanno pagato la loro quota dopo il prelievo. Pertanto, hanno deciso di richiedere il pagamento prima del prelievo! Questo arbitrario cambio di regole coinvolgeva anche la richiesta di prendere in prestito denaro per il pagamento. Non dovrebbe essere semplice come fare un prelievo? Ho continuato a comunicare con loro per permettermi di prelevare prima e ho promesso il pagamento immediato della mia quota una volta che i soldi fossero stati prelevati. Ma hanno insistito nel ricevere la quota di profitto prima di consentire qualsiasi prelievo! Un operatore legittimo vorrebbe che guadagnassimo denaro così come guadagnano una quota dei profitti stessi. Il loro interesse principale sembrava essere nel guadagnare questa quota di profitto, incoraggiando anche gli altri a prendere prestiti o usare il credito per gli investimenti! Quando ho finito di pagare il credito ma non potevo prelevare, ho capito che era una truffa e ho smesso di depositare più soldi! Minacciano di bloccare gli account se uno non può pagare la quota e ritirano inaspettatamente i collegamenti senza preavviso! Hanno espulso gli investitori dal gruppo rendendo impossibile per loro prelevare i loro fondi!

Il docente del gruppo è Max, lascia che tutti partecipino al "Progetto di profitto composto 520", detto in collaborazione con l'organizzazione Piper Sandler e yostlm. Il trader di cambio estero Yang Zongxing (yostlm) ha detto che l'operazione del progetto deve essere effettuata con il commerciante di cambio (Currency Shengke) per pagare in contanti di persona e ottenere il dollaro virtuale USD al fine di poter operare nel cambio estero con Meta Trader5, e l'importo minimo da depositare! Il deposito minimo è di $100.000 e si richiede di condividere quasi la metà dei profitti con il trader di cambio estero. Ogni volta che viene effettuata un'operazione, viene notificata dall'assistente allenatore del gruppo Mika Liao, durante l'operazione, poiché si sospetta che sia progettata per essere più di una transazione e causata istantaneamente dalla penetrazione della posizione, la prima volta l'anomalia ha detto che era la stanchezza della rete ho premuto più di una volta, posso solo ammettere che sono stato sfortunato, ma dopo quello sono stato diviso in due ordini, la prima unità e la seconda sono diverse, ma la terza extra è uguale alla prima unità, questo non dovrebbe essere un problema di stanchezza, non dovrebbe essere un problema di rete. Immagino che non sia un problema con le celle progressive! (Ho perso un totale di 23.000 USD e ho ancora un saldo negativo di 500 USD), ora il trader di cambio estero (Yeung Chung Hing) ha richiesto di coprire il saldo negativo, altrimenti ciò comporterà un inadempimento nella consegna.

C'era questo gruppo di chat creato da Max e dall'assistente insegnante Chen Xhan. In seguito, hanno invitato il signor Yang a unirsi alla cooperazione e a persuadere tutti a partecipare al piano di interesse composto. Un giorno ho detto alla mia assistente insegnante Chen ZhiX che volevo prelevare denaro, e lei ha detto che avrebbe contattato il signor Yang per pagare la quota, ma dopo che la quota è stata pagata, la pagina web di backend non poteva essere aperta. Il signor Yang ha detto che l'account è stato controllato per evasione fiscale, ma alla fine ha detto che dovevo pagare il 30% di tasse sul reddito sull'importo del prelievo prima di poter ripristinare l'accesso al backend della pagina web. Mi sono sentito truffato.

Il dealer di cambio Yang Zongxing ha utilizzato il gruppo di linee per attirare gli investitori. La piattaforma ha causato agli investitori gravi perdite istantanee. Successivamente, il sito web di deposito e prelievo è stato chiuso senza preavviso, non è stato fornito un nuovo sito web e non è stata data alcuna risposta agli investitori. Il gruppo di linee ha anche espulso gli investitori. Non c'è modo di prelevare il saldo sul conto.