Saafan Markets

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Ad aprile, mi sono unito a un gruppo di Line chiamato "Soaring High", che includeva un insegnante di nome Max e due assistenti, XX Ying e XX Qiang. Inizialmente, era un gruppo di azioni; dal lunedì al venerdì, consigliavano di acquistare quotidianamente un'azione in crescita. Naturalmente, c'erano sia guadagni che perdite. Man mano che ci avvicinavamo al 20 maggio, hanno menzionato che le prospettive del mercato azionario non erano buone e hanno introdotto un nuovo piano di investimento chiamato "Piano di Composizione del 20 maggio". Hanno invitato il loro amico dell'istituto Piper Sandler, il signor Yang Zongxing, a unirsi. Per partecipare, era necessario scambiare denaro contante con USDT attraverso un broker per effettuare depositi. Dopo il deposito, le operazioni di trading dell'oro (sia vendita che acquisto) si svolgevano intorno alle 12:00 e alle 18:00 dal lunedì al venerdì. Inizialmente, l'accordo prevedeva di pagare la quota di profitto dopo i prelievi. Tuttavia, quando ho voluto prelevare, hanno cambiato la regola, affermando che alcuni studenti non hanno pagato la loro quota dopo il prelievo. Pertanto, hanno deciso di richiedere il pagamento prima del prelievo! Questo arbitrario cambio di regole coinvolgeva anche la richiesta di prendere in prestito denaro per il pagamento. Non dovrebbe essere semplice come fare un prelievo? Ho continuato a comunicare con loro per permettermi di prelevare prima e ho promesso il pagamento immediato della mia quota una volta che i soldi fossero stati prelevati. Ma hanno insistito nel ricevere la quota di profitto prima di consentire qualsiasi prelievo! Un operatore legittimo vorrebbe che guadagnassimo denaro così come guadagnano una quota dei profitti stessi. Il loro interesse principale sembrava essere nel guadagnare questa quota di profitto, incoraggiando anche gli altri a prendere prestiti o usare il credito per gli investimenti! Quando ho finito di pagare il credito ma non potevo prelevare, ho capito che era una truffa e ho smesso di depositare più soldi! Minacciano di bloccare gli account se uno non può pagare la quota e ritirano inaspettatamente i collegamenti senza preavviso! Hanno espulso gli investitori dal gruppo rendendo impossibile per loro prelevare i loro fondi!

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Il docente del gruppo è Max, lascia che tutti partecipino al "Progetto di profitto composto 520", detto in collaborazione con l'organizzazione Piper Sandler e yostlm. Il trader di cambio estero Yang Zongxing (yostlm) ha detto che l'operazione del progetto deve essere effettuata con il commerciante di cambio (Currency Shengke) per pagare in contanti di persona e ottenere il dollaro virtuale USD al fine di poter operare nel cambio estero con Meta Trader5, e l'importo minimo da depositare! Il deposito minimo è di $100.000 e si richiede di condividere quasi la metà dei profitti con il trader di cambio estero. Ogni volta che viene effettuata un'operazione, viene notificata dall'assistente allenatore del gruppo Mika Liao, durante l'operazione, poiché si sospetta che sia progettata per essere più di una transazione e causata istantaneamente dalla penetrazione della posizione, la prima volta l'anomalia ha detto che era la stanchezza della rete ho premuto più di una volta, posso solo ammettere che sono stato sfortunato, ma dopo quello sono stato diviso in due ordini, la prima unità e la seconda sono diverse, ma la terza extra è uguale alla prima unità, questo non dovrebbe essere un problema di stanchezza, non dovrebbe essere un problema di rete. Immagino che non sia un problema con le celle progressive! (Ho perso un totale di 23.000 USD e ho ancora un saldo negativo di 500 USD), ora il trader di cambio estero (Yeung Chung Hing) ha richiesto di coprire il saldo negativo, altrimenti ciò comporterà un inadempimento nella consegna.

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C'era questo gruppo di chat creato da Max e dall'assistente insegnante Chen Xhan. In seguito, hanno invitato il signor Yang a unirsi alla cooperazione e a persuadere tutti a partecipare al piano di interesse composto. Un giorno ho detto alla mia assistente insegnante Chen ZhiX che volevo prelevare denaro, e lei ha detto che avrebbe contattato il signor Yang per pagare la quota, ma dopo che la quota è stata pagata, la pagina web di backend non poteva essere aperta. Il signor Yang ha detto che l'account è stato controllato per evasione fiscale, ma alla fine ha detto che dovevo pagare il 30% di tasse sul reddito sull'importo del prelievo prima di poter ripristinare l'accesso al backend della pagina web. Mi sono sentito truffato.

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Il dealer di cambio Yang Zongxing ha utilizzato il gruppo di linee per attirare gli investitori. La piattaforma ha causato agli investitori gravi perdite istantanee. Successivamente, il sito web di deposito e prelievo è stato chiuso senza preavviso, non è stato fornito un nuovo sito web e non è stata data alcuna risposta agli investitori. Il gruppo di linee ha anche espulso gli investitori. Non c'è modo di prelevare il saldo sul conto.

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Il broker forex internazionale (yostlm Saafan Marktes) ha affermato di aver recentemente tenuto un cosiddetto investimento a interesse composto sul differenziale del prezzo dell'oro (CFD) con una società di consulenza per gli investimenti taiwanese (Huanyu). La piattaforma è stata registrata a Saint Lucia il 15 maggio 2024 e non è un membro NFA da meno di un anno. Per quanto riguarda la società di consulenza per gli investimenti domestici (Huanyu), ho appreso tramite una telefonata che l'azienda non dispone di un cosiddetto gruppo di linee e di un piano di investimento a interesse composto, e non è un trader di futures legali domestico. Tuttavia, il broker forex internazionale (yostlm) ha dichiarato che l'attuazione del piano richiede un pagamento in contanti di persona con l'operatore di cambio per ottenere dollari virtuali USDT al fine di negoziare valute estere su Meta Trader5. L'importo minimo del deposito è di NT$100.000 e quasi la metà del profitto deve essere consegnata al broker forex. La piattaforma non ha impostato una protezione del saldo negativo, quindi la posizione è stata liquidata (oltre 5.000 dollari statunitensi e un margine di 3.200 dollari statunitensi). Ora il broker forex (Yang Zongxing) richiede che il saldo negativo venga coperto, altrimenti intenterà una causa in nome dell'azienda (yostlm Saafan Marktes)... Allo stesso tempo, ho inviato una lettera alla Securities and Futures Bureau per la verifica. La società di consulenza per gli investimenti domestici (Huanyu) ha emesso una dichiarazione il 2 maggio 2013 per chiarire che l'azienda non condurrà alcuna attività pubblicitaria tramite social media, siti web, televisione, radio, ecc., per reclutare membri, raccomandare azioni domestiche e straniere e operare per conto di altri. Pertanto, si è determinato che questa piattaforma di cambio estera è una piattaforma con un rischio molto elevato di frode.