2 Perusahaan Didakwa CFTC Atas Penipuan Forex Senilai US$ 7,6 Juta

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC)pada tanggal 28-Oktober-2024 mengumumkan tindakan penegakan hukum perdata di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Timur Louisiana terhadap NOLA FX Capital Management, LLC dan Meteor, LLC , perseroan terbatas Louisiana, dan pendiri keduanya, Michael B. DePetrillo.

Apa Itu Penipuan Forex

Penipuan forex adalah praktik curang yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab untuk menipu investor dalam pasar valuta asing (forex) dengan menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa risiko yang berarti.

Penipuan ini bisa berbentuk berbagai modus, seperti robot trading palsu, sinyal trading yang menyesatkan, skema ponzi, hingga broker forex tidak teregulasi yang mengambil dana nasabah tanpa izin resmi.

Biasanya, pelaku penipuan forex menargetkan investor pemula yang kurang memahami risiko dan mekanisme pasar forex yang sebenarnya.

Oleh karena itu, penting bagi calon trader untuk selalu berhati-hati, memilih broker yang telah teregulasi oleh badan keuangan yang terpercaya, dan melakukan riset mendalam sebelum berinvestasi untuk menghindari jebakan penipuan di dunia forex.

Kasus Senilai 7,6 Juta Dolar (Setara Rp 119 Milyar)

Pengaduan tersebut menuduh para terdakwa mengoperasikan skema commodity pool di mana mereka secara curang meminta dan menerima sedikitnya $7,6 juta (Setara Rp 119 Milyar) dari sedikitnya 40 orang, dan menyalahgunakan serta mencampur dana peserta pool.

Diduga, NOLA FX Capital dan Meteor bertindak sebagai operator commodity pool yang tidak terdaftar, dan DePetrillo bertindak sebagai orang terkait yang tidak terdaftar dari operator commodity pool.

CFTC meminta ganti rugi, pemulihan, sanksi moneter perdata, restitusi, larangan berdagang dan pendaftaran, serta putusan pengadilan permanen terhadap pelanggaran lebih lanjut terhadap Undang-Undang Bursa Komoditas dan peraturan CFTC, sebagaimana didakwakan.

NOLA FX Fund, LLC Modus Skema Ponzi

Seperti yang dituduhkan dalam pengaduan, dari sekitar bulan Juli 2017 hingga sekarang, para terdakwa secara curang meminta para peserta pool dengan mengklaim bahwa dana mereka akan dikumpulkan dan diinvestasikan di NOLA FX Fund, LLC, dan digunakan untuk memperdagangkan pasangan mata uang asing secara leverage, margin atau pembiayaan (“valas ritel”).

Untuk mendukung skema ini, para terdakwa diduga mengirimkan laporan rekening palsu kepada para peserta pool yang menunjukkan dugaan keuntungan dan aktivitas perdagangan, padahal sebenarnya tidak ada. Alih-alih berdagang seperti yang dijanjikan, para terdakwa menyalahgunakan dana pool.

Para terdakwa menggunakan dana yang disalahgunakan ini untuk melakukan pembayaran kepada para peserta pool yang ada dengan cara yang mirip dengan skema Ponzi, membayar pengeluaran pribadi DePetrillo, dan melakukan perdagangan pribadi di akun perdagangan pribadi DePetrillo.

Meteor dan/atau NOLA FX Capital diduga bertindak sebagai operator kumpulan komoditas dengan meminta, menerima, dan menampung dana untuk memperdagangkan valas, tetapi gagal mendaftar ke CFTC dan mencampur dana peserta kumpulan dengan properti milik orang lain.

Tindakan Kriminal Pidana Terkait

Kantor Kejaksaan AS, Distrik Timur Louisiana, mengajukan tindakan pidana terpisah terhadap Michael B. DePetrillo [ Amerika Serikat v. Depetrillo , No. 2:24-mj-00131-DM-1].

Anggota staf Divisi Penegakan Hukum yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Mike Loconte, Brendan Forbes, Eugenia Vroustouris, Erica Bodin, Stephanie Cooper, Aimée Latimer-Zayets, dan Rick Glaser.

Broker Yang Terlibat Kasus Commodity Pool

Kasus penipuan forex dengan modus yang sama pernah terjadi belum lama ini, melibatkan dana senilai USD$ 100 Juta (setara sekitar Rp 1,57 Triliun) melalui platform broker forex yang mencuat pada tahun 2023.

QYU Holdings, mengklaim sebagai perusahaan perdagangan butik profesional yang berspesialisasi pada komoditas dan pasar valuta asing, dengan seorang operator (pemilik bisnis) bernama Darren Robinson yang didakwa sebagai pelaku utama.

Entitas penipuan skema ponzi tersebut memiliki jaringan di beberapa negara seperti di Panama. Platform satu grupnya juga ada di Uni Emirat Arab dengan identitas entitas yang dinamakan dengan Qyu Tech Commercial Broker LLC.

Ketik: qyu , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.