简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Ikhtisar:Pelaku penipuan Opsi Biner yang berkantor pusat di Israel diharuskan mengembalikan kerugian para korban senilai total 7 juta dollar AS. Peristiwa ini melibatkan beberapa nama pelaku dan 4 entitas platform binary options
Pengadilan distrik Amerika Serikat telah mengeluarkan perintah persetujuan yang mengharuskan Yakov Cohen untuk mengembalikan $7 juta yang diperolehnya secara ilegal dari berpartisipasi dalam skema opsi biner penipuan yang melibatkan merek BigOption, BinaryBook dan BinaryOnline.
Perintah pengadilan yang dikeluarkan kemarin (Senin) itu menyusul pengaduan yang diajukan oleh Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC) pada tahun 2019 terhadap Cohen dan beberapa individu serta entitas lainnya.
Terdakwa lain dalam kasus ini termasuk tiga individu - Yossi Herzog, Lee Elbaz, Shalom Peretz - dan empat entitas - Yukom Communications Ltd., Linkopia Mauritius Ltd., Wirestech Limited (BigOption), WSB Investments Ltd. (BinaryBook) dan Zolarex Ltd. (BinaryOnline).
Perusahaan-perusahaan ini berkantor pusat di Israel, Inggris, Mauritius, Kepulauan Marshall dan yurisdiksi lepas pantai lainnya, dan menargetkan investor di AS dan tempat lain.
Meskipun Cohen telah diperintahkan untuk mengembalikan hasil kejahatannya, keputusan terhadap para terdakwa lainnya masih tertunda.
Menurut pengaduan CFTC, kelompok tersebut beroperasi dari sekitar Maret 2014 hingga September 2017 dan memfasilitasi perdagangan opsi biner melalui tiga merek tersebut. Regulator menemukan bahwa para terdakwa tidak mengungkapkan bahwa mereka memperoleh keuntungan dari kerugian nasabah.
Lebih lanjut, para terdakwa mengklaim bahwa opsi biner yang ditawarkan adalah transaksi aktual yang tunduk pada kondisi pasar yang objektif. Akan tetapi, regulator mengklaim bahwa transaksi tersebut hanyalah entri buku yang dimanipulasi oleh para terdakwa.
Gugatan hukum tersebut juga mengungkap bahwa para terdakwa salah menggambarkan keahlian finansial mereka, dasar pemberian kompensasi, lokasi fisik mereka, dan identitas karyawan serta agen mereka.
Meskipun mengklaim bahwa dana nasabah dipisahkan untuk disimpan dengan aman, para terdakwa mencampurnya dengan dana mereka sendiri dan mentransfernya melalui rekening bank luar negeri, yang sebagian dikendalikan oleh Cohen.
Cohen menerima keuntungan sedikitnya $7 juta dari operasi perdagangan opsi biner yang curang.
Selain tindakan CFTC, Cohen juga menghadapi tuntutan pidana atas penipuan via transfer kawat dan konspirasi untuk melakukan penipuan via transfer kawat karena mengoperasikan skema opsi biner.
Ia mengaku bersalah bulan lalu dan dijatuhi hukuman 66 bulan penjara, beserta denda sebesar $7 juta, yang akan dibagikan kepada para korban skema opsi biner. Elbaz juga dihukum pada tahun 2020 dan dijatuhi hukuman 22 tahun penjara.
Menurut FBI, merek Yukom yang dikendalikan Elbaz menipu investor hingga $145 juta antara tahun 2016 dan 2017, sementara hanya $20 juta dari jumlah ini yang dibayarkan kembali kepada korban penipuan selama periode ini.
Nama Perusahaan: BigOption
Singkatan Perusahaan: BigOption
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Kode URL Di WikiFX: 2701268141
Nama Perusahaan: BinaryBook Inc.
Singkatan Perusahaan: BinaryBook
Negara Pendaftaran Platform: Kerajaan Inggris
Kode URL Di WikiFX: 3251172557
Telah diverifikasi bahwa kedua broker saat ini tidak memiliki peraturan yang valid, harap perhatikan risikonya ! Informasi terkini menunjukkan bahwa broker ini tidak memiliki software trading. Skor WikiFX Terlalu Rendah, Silakan Menghindar !
Platform BinaryBook telah dimasukan kedalam “DAFTAR WASPADA INVESTOR” oleh regulator Malaysia, SCM sejak tahun 2018. Mohon berhati-hati ! Lingkup Bisnis Mencurigakan & Potensi risiko tinggi !
Silakan ketik: bigoption atau binarybook , pada kolom kotak pencarian broker di situs web ataupun aplikasi WikiFX, untuk mendapatkan informasi WikiScore dan referensi asli selengkapnya.
Disclaimer:
Pandangan dalam artikel ini hanya mewakili pandangan pribadi penulis dan bukan merupakan saran investasi untuk platform ini. Platform ini tidak menjamin keakuratan, kelengkapan dan ketepatan waktu informasi artikel, juga tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penggunaan atau kepercayaan informasi artikel.
Kali ini, WikiFX hadir dengan program terbaru #NovMarket dengan tujuan berbagi pandangan dan analisis Anda tentang pasar dan menangkan hadiah harian sebesar $80! Tertarik untuk ikut serta? Yuk, langsung simak cara untuk ikut serta dan memperoleh hadiah harian sebesar $80 disini!
Prakiraan Valas, Saham dan Harga Minyak: Apa yang akan terjadi jika Harris dan Trump memiliki hasil yang sama dalam Electoral College? Menjelang pemilihan presiden AS pada tahun 2024, investor di seluruh dunia mencermati potensi hasil dan dampaknya terhadap pasar global.
Scammer forex adalah individu atau kelompok yang melakukan penipuan dengan memanfaatkan trading forex (foreign exchange) untuk menipu orang lain. Kali ini, kasus scammer forex cantik yang berhasil membawa lari uang sebesar 1 triliun, berhasil ditangkap oleh pihak berwajib di Riau, Indonesia. Seperti apa kisahnya? Silakan baca selengkapnya disini
Delapan tahun lalu, dia adalah kuda hitam, mengalahkan saingan dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, untuk menjadi Presiden AS ke-45, yang mengakibatkan lonjakan nilai dolar AS dan mengguncang pasar keuangan global. Empat tahun kemudian, dia mencoba terpilih kembali, tetapi kalah, dan meninggalkan Gedung Putih, bagaimana selanjutnya? Selengkapnya silakan dibaca disini
FBS
OANDA
GO MARKETS
VT Markets
IC Markets Global
FP Markets
FBS
OANDA
GO MARKETS
VT Markets
IC Markets Global
FP Markets
FBS
OANDA
GO MARKETS
VT Markets
IC Markets Global
FP Markets
FBS
OANDA
GO MARKETS
VT Markets
IC Markets Global
FP Markets