FxWinning Dituntut $28 Juta, Kasus Sophisticated Scam!

Apa Itu Sophisticated Scam

Sophisticated scam atau penipuan canggih pada broker forex biasanya mengacu pada skema penipuan yang rumit dan terencana yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan berpura-pura sebagai broker forex yang sah.

Penipuan seperti ini sering kali melibatkan pedagang dan investor yang meyakinkan untuk menyetor dana ke broker penipu, menjanjikan pengembalian yang tinggi dan peluang perdagangan yang luar biasa. Namun, niat scammer adalah untuk mencuri dana tersebut daripada memfasilitasi perdagangan yang sebenarnya.

Berikut ini adalah beberapa karakteristik penipuan broker forex dengan modus sophisticated scam:

1. Penampilan Profesional

Penipu biasanya menggunakan situs web palsu, platform perdagangan, dan materi pemasaran yang terlihat sangat profesional dan sah. Mereka mungkin meniru branding dan desain dari broker terkemuka untuk menipu calon korban.

2. Kredensial Palsu

Pelaku sophisticated scam juga biasanya mengarang lisensi peraturan, sertifikasi, dan kemitraan untuk menciptakan ilusi kredibilitas. Mereka bahkan dapat memberikan informasi kontak palsu dan customer service.

3. Klaim Menyesatkan

Penipuan ini sering membuat janji keuntungan tinggi yang berlebihan atau tidak realistis, risiko rendah, dan informasi orang dalam eksklusif untuk memikat trader yang tidak menaruh curiga agar berinvestasi.

4. Phishing dan Pencurian Identitas

Pelaku memiliki kemungkinan terlibat dalam serangan phishing untuk mencuri informasi pribadi dan keuangan dari korbannya, yang kemudian dapat digunakan untuk pencurian identitas atau aktivitas penipuan lainnya.

5. Masalah Penarikan

Ciri-ciri yang selalu ada di setiap broker penipu adalah Ketika korban mencoba untuk menarik dana mereka, mereka memperoleh hambatan, seperti meminta biaya tambahan, dokumen, atau memaksakan aturan sewenang-wenang yang mempersulit korban untuk mengakses uang mereka.

FxWinning Dituntut Jutaan Dolar

Sekelompok penggugat yang diwakili oleh Sanchez Fischer Levine dan dipimpin oleh Cody Kerns mengajukan gugatan minggu lalu di Divisi Litigasi Bisnis Kompleks di Miami-Dade County, Florida, terhadap platform trading forex FxWinning, yang menjalankan dua situs web trading forex fxwinning.net dan fxwinning.pro.

Gugatan tersebut berisi tuntutan lebih dari $28 juta dan menuduh bahwa pemilik dan sejumlah mitra FxWinning, David Merino, Renan da Rocha Gomes Bastos, Jonathan Lopez, Julian Kuschner, dan Rafael Brito Cutie, terlibat dalam konspirasi untuk melakukan penipuan dan praktik perdagangan yang menipu, bersama dengan beberapa penyebab tindakan lainnya.

Dalam gugatan tersebut, para investor menuduh bahwa FxWinning dan kroninya mengumpulkan puluhan juta dolar dengan menggembar-gemborkan algoritme perdagangan platform dan membuat “janji palsu, pernyataan keliru, dan kebohongan langsung.”

Selain itu, para investor mengklaim bahwa FxWinning dan mitranya terlibat dalam “skema canggih” yang memikat mereka untuk berinvestasi dengan platform perdagangan dan kemudian secara substansial meningkatkan investasi mereka dengan membuat janji palsu tentang keuntungan yang menguntungkan. FxWinning juga diketahui mencantumkan UBS, Citi dan Barclays sebagai beberapa pemasok likuiditasnya.

Namun, alih-alih memberikan pengembalian yang dijanjikan, FxWinning mencegah penarikan klien. Broker ini pun kemudian ditutup, meskipun mencoba meyakinkan investor bahwa mereka telah lulus pemeriksaan kepatuhan.

'Penggugat dibiarkan tanpa metode untuk menarik dana mereka dari akun FxWinning mereka, dan FxWinning serta prinsipalnya hanya mencuri uang investor mereka, menurut pernyataan penggugat.

Sekilas Tentang FxWinning

FxWinning adalah broker forex online yang terdaftar di St. Vincent dan Grenadines kurang dari dua tahun yang lalu, dan broker ini diketahui beroperasi tanpa lisensi dari regulator manapun. Skor dari broker ini pun sangat rendah yakni 1,29/10.

WikiFX menyarankan Anda untuk menghindari broker-broker seperti ini karena tingginya risiko yang mungkin timbul jika menggunakan broker seperti ini.

Untuk informasi selengkapnya dari broker ini, silakan mengetikkan “fxwinning” pada kolom pencarian yang tersedia.

FxWinning Jadi Broker Mati

Setelah melakukan pemeriksaan di website milik broker FxWinning yakni fxwinning.net, kami menemukan bahwa broker forex ini berhenti beroperasi pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 kemarin, dengan alasan “keadaan yang tidak terduga”.

Berdasarkan informasi yang WikiFX terima, broker ini terpaksa ditutup karena tidak memiliki otorisasi regulasi dan hilangnya izin MT4/5. Broker ini telah diawasi dengan cermat karena berbagai laporan dan keluhan dari investor terkait aktivitas mencurigakan dan potensi praktik penipuan.

Pihak berwenang, bersama dengan badan pengatur terkait, meluncurkan penyelidikan terhadap operasi dan praktik bisnis broker, yang mengarah ke serangkaian penemuan yang mengonfirmasi adanya aktivitas penipuan.

Menanggapi semakin banyak bukti terhadap FxWinning, otoritas pengatur meningkatkan upaya mereka untuk melindungi investor dan menegakkan integritas pasar keuangan. Tindakan ini sangat penting untuk mengakhiri praktik penipuan dan mencegah kerugian lebih lanjut bagi individu yang tidak menaruh curiga. Akibatnya, FxWinning terpaksa ditutup.

Penutupan FxWinning berfungsi sebagai pengingat tegas bagi investor tentang pentingnya uji tuntas dan melakukan penelitian menyeluruh sebelum terlibat dengan broker forex mana pun.

Investor yang memiliki akun di FxWinning mungkin menghadapi kerugian finansial yang signifikan, karena broker penipu biasanya terlibat dalam aktivitas seperti penarikan tanpa izin, saran investasi yang menyesatkan, dan manipulasi platform perdagangan. Sangat penting bagi investor yang terkena dampak untuk melaporkan keluhan mereka kepada otoritas terkait dan mencari tindakan hukum yang sesuai untuk memulihkan dana mereka, jika memungkinkan.

Jika Anda ingin memulai trading forex atau meningkatkan keterampilan Anda, Anda harus menggunakan WikiFX. Silakan hubungi nomor Customer Service WhatsApp WikiFX di 0851-5807-0850 jika Anda mengalami kendala dalam menggunakan suatu broker forex. WikiFX dengan senang hati akan membantu Anda!