BOMBASTIS, Setara Rp 877 M ! Nilai Kerugian Korban Penipuan Forex

CFTC, Amerika Serikat menyampaikan rasa terima kasih yang luar biasa kepada National Futures Association (NFA), Komisi Sekuritas dan Bursa Siprus (CySEC), Otoritas Perilaku Keuangan Inggris Raya (FCA) serta Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) atas bantuan mereka dalam masalah ini.

Salah satu pelaku, Avinash Singh diduga mendistribusikan laporan bulanan palsu yang hanya menunjukkan keuntungan dan tidak ada kerugian setiap bulan dan hasil fiktif ini diulangi oleh terdakwa lainnya, yang pada akhirnya meningkatkan skema FX menjadi hampir mencapai $58 juta dalam bentuk deposit dari lebih dari 1.300 peserta pool.

Apa Itu Penipuan Forex

Penipuan forex adalah praktik penipuan yang ditujukan untuk mengecoh trader forex dan merugikan mereka secara finansial. Dalam industri forex yang luas dan banyaknya celah untuk aksi negatif, penipu sering memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari keuntungan dengan cara yang tidak jujur.

Beberapa modus penipuan forex yang umum dilakukan antara lain adalah skema piramida (Ponzi scheme), di mana penipu menjanjikan imbal hasil tinggi kepada trader dengan menggunakan uang dari trader baru untuk membayar keuntungan kepada trader yang lebih lama.

Selain itu, ada juga penipuan melalui program investasi palsu yang menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat tanpa melakukan aktivitas investasi yang sah.

Risiko penipuan forex akan memberikan dampak negatif kepada korban, seperti misalnya:

· Kerugian finansial yang serius

· Kehilangan kepercayaan dan motivasi

· Tekanan emosional dan psikologis yang signifikan

Untuk melindungi diri dari penipuan forex, penting untuk meningkatkan pengetahuan tentang pasar dan industri forex, memilih rekanan atau broker yang terpercaya serta selalu berhati-hati terhadap tanda-tanda penipuan yang mungkin muncul.

Kasus Manipulasi Dana Trading Forex

CFTC menemukan pelaku 4 individu dan perusahaan mereka mengoperasikan “dana pengumpan” yang meminta dana dari peserta kumpulan ritel, mengumpulkan dana tersebut di rekening bank perusahaan, dan mengirimkan sebagian atau seluruh dana ke kumpulan utama untuk memperdagangkan valas (FX) atas nama mereka.

Para pelaku mengumpulkan hampir $58 juta (setara sekitar Rp 877 Milyar) dari investor dan dana pengumpan, tetapi hanya menggunakan kurang dari $2,5 juta (setara sekitar Rp 37 Milyar) untuk trading forex sebenarnya.

Kumpulan pelaku tersebut mengirimkan pernyataan kepada investor dan dana pengumpan yang secara salah menunjukkan hanya keuntungan dan tidak ada kerugian.

Dana pengumpan, pada gilirannya, mengeluarkan pernyataan kepada investor mereka berdasarkan laporan “master pool” yang mereka terima yang menunjukkan keuntungan fiktif; dengan demikian, dana pengumpan beroperasi sebagai perpanjangan tangan dari penipuan.

CFTC memperingatkan bahwa perintah yang mensyaratkan pembayaran kembali dana kepada korban mungkin tidak menghasilkan pemulihan uang yang hilang, karena pelaku kesalahan mungkin tidak memiliki cukup dana atau aset.

Otoritas CFTC menyatakan akan terus berjuang keras untuk melindungi pelanggan dan memastikan pelaku kesalahan dimintai pertanggungjawaban.

N.B.: Dana pengumpan adalah salah satu dari banyak dana investasi kecil yang mengumpulkan uang investor, yang kemudian dikumpulkan di bawah satu dana induk terpusat.

Keputusan Pengadilan Bagi Para Pelaku

Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas hari ini mengumumkan Hakim Carlos Mendoza dari Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Tengah Florida memasukkan perintah persetujuan terhadap penduduk Florida Surujpal Sahdeo, Daniel Cologero, Randy Rosseau dan penduduk New Jersey Hemraj Singh.

Nama masing-masing perusahaannya adalah; SR&B Investment Enterprises, Inc. , Green Knight Investments, LLC , Bull Run Advantage, LLC , dan King Royalty, LLC, yang dana pengumpannya beroperasi sebagai penipuan kumpulan komoditas terhadap pelanggan mereka.

Para tergugat juga gagal mendaftar ke CFTC, seperti yang dipersyaratkan oleh Commodity Exchange Act (CEA) dan melanggar peraturan CFTC terkait operasi kumpulan komoditas.

Untuk para tergugat ini, perintah tersebut menyelesaikan pengaduan pada tanggal 9 September 2020. [Lihat Siaran Pers CFTC No. 8246-20] Keluhan tersebut kemudian diubah, tetapi masih tertunda terhadap individu dan perusahaan lain.

Setiap pesanan mengharuskan operator dana pengumpan dan perusahaan mereka membayar ganti rugi kepada klien mereka dengan rincian:

1. Singh dan King Royalty diperintahkan untuk membayar $5.478.837

2. Sahdeo dan SR&B $711.877

3. Rosseau dan Bull Run $215.719

4. Cologero dan Ksatria Hijau $175.378

Perintah tersebut juga menilai hukuman moneter sipil sebesar $1.500.000 terhadap Singh dan Raja Royalti; $1.750.000 melawan Sahdeo dan SR&B; $500.000 melawan Cologero dan Green Knight; dan $75.000 melawan Rosseau dan Bull Run.

Selain itu, perintah melarang mereka dari pelanggaran lebih lanjut terhadap peraturan CEA dan CFTC, sebagaimana dibebankan dan memberlakukan larangan perdagangan dan pendaftaran permanen.

WikiFX Penyedia Informasi Forex

WikiFX sebagai media penyedia informasi keuangan dan analisa broker juga memiliki beragam fitur seperti Kalender Ekonomi, Alat Forex, VPS, Expert Advisor, Wallet ForexPay hingga yang terbaru yaitu demo trading “WikiTrade” untuk mendukung aktivitas forex Anda.

Aplikasi Forex WikiFX dapat di unduh pada halaman beranda website, Google Playstore (pengguna Android) dan AppStore (pengguna iOS) untuk mendukung aktivitas trading forex Anda.