Korban 585 Orang ! Skema Ponzi Forex Kerugian Setara Rp 1,8 T

Tuntutan Pidana ASIC

ASIC selaku regulator berwenang di Australia telah mengajukan tuntutan pidana terhadap orang ketiga sehubungan dengan kasus Courtenay House. Diumumkan melalui website yang resmi diterbitkan pada tanggal 22-Februari-2023.

Berikut kutipan isi beritanya seperti dibawah ini.

David Sipina, dari Croydon, New South Wales, muncul di Pengadilan Lokal Downing Center pada 21 Februari 2023, didakwa dengan tindak pidana terkait dugaan pelanggaran di grup perusahaan Courtenay House.

Mr Sipina adalah orang ketiga yang menghadapi tuntutan pidana setelah mantan direktur Tony Iervasi dan mantan kontraktor Athan Papoulias keduanya didakwa. Tuan Iervasi dan Tuan Papoulias sama-sama mengaku bersalah (22-307MR dan 22-356MR). Bapak Sipina dilibatkan oleh Courtenay House Capital Trading Group untuk mempromosikan bisnis Courtenay House.

Mr Sipina menghadapi satu dakwaan menjalankan bisnis jasa keuangan tanpa izin, satu dakwaan berurusan dengan hasil kejahatan senilai $1 juta atau lebih, dan satu dakwaan terlibat dalam perilaku tidak jujur sehubungan dengan produk atau layanan keuangan.

Tuduhan tersebut terkait dengan grup perusahaan Courtenay House, di mana diduga bahwa sekitar 585 investor membayar lebih dari $180 juta (setara sekitar Rp 1,8 Triliun) berdasarkan representasi bahwa dana mereka akan diperdagangkan di pasar Forex dan Futures padahal sebenarnya hanya sebagian kecil dana yang diperdagangkan.

Sebaliknya, diduga bahwa sebagian besar dana investor baru digunakan untuk membayar investor lama, pengaturan penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Mr Iervasi adalah individu yang bertanggung jawab atas skema Ponzi dan telah didakwa dan mengaku bersalah atas pelanggaran yang berkaitan dengan perannya.

WikiFX Penyedia Data & Informasi Keuangan

Sumber pustaka dan basis data WikiFX berasal dari lembaga regulator atau pihak berwenang yang resmi seperti BAPPEBTI, FCA, ASIC, dll.

Konten yang dipublikasikan juga didasarkan pada keadilan, objektivitas dan fakta. WikiFX TIDAK MEMINTA biaya hubungan masyarakat (PR), biaya iklan, biaya peringkat, biaya penghapusan data dan biaya-biaya lainnya.

WikiFX akan melakukan yang terbaik dalam menjaga konsistensi dan sinkronisitas data dengan sumber data yang berwenang sesuai otoritas peraturan, tetapi tidak menjamin data diperbarui secara konsisten.

Skema Ponzi Penjara Maksimal 10 Tahun

Tidak ada dugaan bahwa Tuan Sipina atau Tuan Papoulias mengetahui skema Ponzi. Namun, diduga perbuatan mereka memfasilitasi kelanjutan skema Ponzi dan mereka memperoleh keuntungan darinya.

Sehubungan dengan Bapak Sipina, diduga antara tanggal 24 Juni 2015 sampai dengan 21 April 2017:

1. Tuan Sipina menjalankan (bersama orang lain) sebuah bisnis jasa keuangan tanpa izin;

2. Mr Sipina berurusan dengan uang atau properti lain yang, dan dia yakini, hasil kejahatan, dalam bentuk komisi yang dia terima untuk mempromosikan investasi di Courtenay House meskipun tanpa izin.

3. Secara terpisah, Tuan Sipina diduga memperoleh informasi pribadi tentang kepura-puraan palsu dari investor dan menggunakan informasi tersebut untuk menyesatkan perwakilan entitas yang bertanggung jawab untuk Dana Investasi Modal Courtenay House.

Masalah ini dituntut oleh Direktur Kejaksaan Umum Persemakmuran setelah penyelidikan dan rujukan oleh ASIC. Masalah tersebut terdaftar untuk disebutkan di Pengadilan Lokal Downing Centre di Sydney pada 18 April 2023.

Potensi hukuman penjara maksimal adalah 10 tahun untuk keterlibatan dalam perilaku tidak jujur sehubungan dengan produk atau layanan keuangan.

WikiTrade World Trading Contest 2023

WikiTrade merupakan fitur terbaru dari WikiFX sebagai platform virtual trading atau simulasi untuk transaksi online yang memberikan pengalaman CFD terbaik secara gratis bagi penggunanya.

Skenario penggunaan: platform ini dapat digunakan oleh trader pemula dan profesional yang memiliki pengalaman untuk melakukan transaksi perdagangan forex, komoditas, crude oil, blockchain, dll secara virtual tanpa modal alias GRATIS.

WikiFX memberdayakan program WikiTrade untuk kontes yang dapat Anda ikuti dengan akun demo, berhadiah tanpa perlu modal. Praktik keahlian trading Anda sekaligus memiliki kesempatan untuk mendapatkan uang di akhir periode kontes secara GRATIS.

Kontes virtual trading yang diadakan WikiFX menyediakan total hadiah mencapai USD 100,000 atau per hari ini setara dengan kisaran nilai Rp 1,5 Milyar. Beberapa perusahaan broker ternama telah berpartisipasi untuk mendukung kontes ini seperti: Prospero Global (Inggris), Coinbase (Amerika), Huobi (Cina), FXTM (Inggris), GemForex (Mauritius), Forex.com (Amerika Serikat) dan XM (Australia).

WikiTrade World Trading Contest 2023 adalah tajuk dari kontes tersebut, dengan penjadwalan berikut ini:

· Periode registrasi mulai dari tanggal 01 Februari s/d 31 maret 2023

· Periode kontes mulai dari tanggal 01 Maret s/d 31 Maret 2023

· Pengumuman dan pembagian hadiah dilaksanakan mulai tanggal 17 April s/d 21 April 2023

Hadiah senilai total USD 100,000 (setara Rp 1,5 Milyar) akan diberikan untuk para pemenang dengan alokasi:

1. Ranking 1 – USD 60,000

2. Ranking 2 – USD 30,000

3. Ranking 3 – USD 5,000

4. Ranking 4 – USD 2,000

5. Ranking 5 – USD 1,000

6. Ranking 6 s/d 100 – GOLD 1,000

Untuk beragam informasi lainnya dan proses registrasi kontes bisa langsung dicek pada website www.wikiworld2023.com.