Kasus EverFX di Barcelona, "Pablo A" Dibekuk!

Kepolisian Catalan, Spanyol memberikan keterangan pada hari Jumat kemarin bahwa mereka menahan tersangka kepala penipuan crypto Internasional Spanyol yang dituduh mencuri miliaran euro dari ratusan ribu orang investor. Tokoh kunci dari platform investasi ini menggunakan broker EverFX sebagai salah satu wadahnya. Polisi mengidentifikasi pria yang ditangkap sebagai 'Pablo A'.Pria itu terbang dari Rumania ke Barcelona. Begitu penerbangannya mendarat, polisi mengatakan mereka memasuki pesawat untuk menangkapnya. Dia telah didakwa menjadi anggota organisasi kriminal dan melakukan penipuan.

Menurut OCCRP, yang penyelidikannya pada tahun 2020 mengungkap jaringan penipuan investasi besar-besaran, 'Pablo A' ditangkap di Bandara El Prat di Barcelona, Spanyol, setelah dia mengakhiri perjalanan dari Rumania. Sebuah pernyataan bersama oleh pasukan polisi Guardia Civil dan Mossos d'Esquadra mencatat bahwa 'Pablo A' dan timnya melakukan kontak dengan para korban “melalui call center yang terletak di pinggiran Uni Eropa.” Salah satu platform yang digunakan adalah EverFX, yang dominan di Spanyol. Bahkan pernah menjadi sponsor resmi klub sepak bola Sevilla.

Olive Press, surat kabar berbahasa Inggris untuk komunitas ekspatriat di Spanyol, melaporkan bahwa sekitar 17.000 orang ditipu di Spanyol saja. Bahkan ketika OCCRP menyebutkan bahwa EverFX hanyalah salah satu dari sekitar 470 'merek' investasi yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir yang sama. Sementara itu, penangkapan tokoh kunci terjadi sebulan setelah otoritas Eropa, melalui kampanye terkoordinasi, menutup 15 pusat panggilan jaringan di Albania, Georgia, Ukraina, Bulgaria, dan Makedonia Utara. Selama penggerebekan, yang dilakukan antara 8 dan 9 November, polisi dan jaksa penuntut dari Jerman, Spanyol, Swedia, Ukraina, dan enam negara Eropa lainnya menangkap lima tersangka dan menyita uang tunai ribuan euro, antara lain.

Badan Kerja Sama Peradilan Pidana Uni Eropa (Eurojust) berada di belakang penyelidikan internasional terkait kasus ini. Bulan lalu, pihak berwenang mengoordinasikan penggerebekan di 15 call center di di Albania, Georgia, Ukraina, Bulgaria, dan Makedonia Utara dan melakukan lima penangkapan lainnya. Jaringan kriminal ini menampilkan diri mereka sebagai broker yang dapat membantu investor menghasilkan banyak uang dengan melakukan investasi kecil di crypto, menurut Eurojust.

Tersangka ini melakukan penipuan korban dengan tampil profesional di pusat panggilan atau menggunakan “mode lain yang disebut rekayasa sosial”. Kemudian, menurut Eurojust, mereka mendorong para korban untuk berinvestasi pada platform web yang dikendalikan oleh organisasi kriminal tersebut.

Kini, dengan fitur terbaru dari WikiFX Anda dapat melakukan demo trading menggunakan broker pilihan Anda menggunakan aplikasi WikiFX. Nikmati dan manfaatkan fitur demo trading dari WikiFX agar Anda dapat berlatih bagaimana melakukan trading forex terutama bagi para pemula atau Anda yang ingin melakukan demo trading namun kesulitan untuk melakukannya karena diharuskan untuk membuat akun forex terlebih dahulu. Cara menggunakan fitur demo trading pada aplikasi WikiFX pun sangat mudah, Anda hanya perlu mengunduh aplikasi WikiFX yang tersedia untuk Android maupun iOS, kemudian aktifkan akun di aplikasi Anda agar dapat segera memulai akun demo trading menggunakan broker pilihan Anda. Yuk, tunggu apalagi？ Gunakan aplikasi WikiFX dan manfaatkan fitur demo tradingnya!