इस दौरे का कारण

बहामा कैरिबियन में सबसे अमीर देशों में से एक है, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पश्चिमी गोलार्ध में 156 देशों के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बाद दूसरे स्थान पर है। बहामास कभी ब्रिटिश उपनिवेश था और इसका स्थिर संसदीय लोकतंत्र ब्रिटिश कानून पर आधारित है। विदेशी मुद्रा बाजार में देश के पास ज्यादा नकारात्मक खबरें नहीं हैं, जिसका अर्थ है कि यह कुख्यात टैक्स हेवन से मौलिक रूप से अलग है। बहामियन सरकार ओईसीडी के वैश्विक एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग दिशानिर्देशों और सामंजस्यपूर्ण रिपोर्टिंग मानकों का अनुपालन करती है, और बहामियन कंपनियों को संयुक्त राज्य, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में वित्तीय संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। बहामास में विदेशी मुद्रा डीलरों की अधिक व्यापक समझ रखने वाले निवेशकों या चिकित्सकों की मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम साइट पर दौरे के लिए देश जा रही है।

साइट का दौरा

इस बार सर्वेक्षण दल विदेशी मुद्रा डीलर से मिलने बहामास गया था Destek Global जैसा कि निर्धारित है। सर्वेक्षण का पता पहली मंजिल, बे व्यू हाउस, ईस्ट बे स्ट्रीट, नासाउआ, बहामास है।

सर्वेक्षण कर्मी उपरोक्त पते के अनुसार वर्तमान सर्वेक्षण के गंतव्य तक पहुंचे। गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी अटलांटिक के पास बहामास की राजधानी नासाउ में स्थित है। यह ईस्ट स्ट्रीट और बेज़ स्ट्रीट के जंक्शन पर एक पीली इमारत है। दरवाजा बंद नहीं था। लॉबी में कोई जल चिह्न नहीं था, और कोई फ्रंट डेस्क और सुरक्षा नहीं थी।

चूंकि कई मंजिलें नहीं हैं, इसलिए जांचकर्ताओं ने प्रत्येक मंजिल पर खोजबीन की है, लेकिन कंपनी पहली, दूसरी और तीसरी मंजिल पर नहीं मिल सकती है। दरवाजे के नंबर वाली एकमात्र कंपनियां कुछ कानून फर्म हैं। नतीजतन, जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि डीलर का कार्यालय यहां मौजूद नहीं है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह पता कई विदेशी मुद्रा डीलरों द्वारा बार-बार पंजीकृत किया गया था।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा डीलर से मिलने बहामास गए थे Destek Global योजना के अनुसार, लेकिन डीलर के कार्यालय को उसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर नहीं मिला। हो सकता है कि डीलर ने वास्तविक व्यापार स्थल के बिना इस पते पर अभी-अभी एक कंपनी पंजीकृत की हो। कृपया इस डीलर को ध्यान से चुनें।

अस्वीकरण

सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है, और चुनाव करने के लिए अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाएगा।