इस दौरे का कारण

बेलीज अपतटीय गतिविधियों के लिए एक बहुत ही उपयुक्त क्षेत्राधिकार है और इसके कानून को निवेशकों की जरूरतों के अनुकूल बनाया गया है। हालांकि, अधिकांश प्रकार की गतिविधियों के लिए अधिकारियों से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। पूरे वित्तीय क्षेत्र को विनियमित करने के लिए लाइसेंस देश के अंतर्राष्ट्रीय आयोग द्वारा जारी किया जाता है। नतीजतन, विभिन्न वित्तीय सेवाओं (विदेशी मुद्रा, ट्रस्ट प्रबंधन, मुद्रा विनिमय, क्रेडिट संचालन, वित्तीय और सलाहकार सेवाएं, आदि) के लिए, जारी करने की प्रक्रिया व्यावहारिक रूप से समान है। सभी प्रकार की वित्तीय गतिविधियों के प्रति खुले विचारों वाली और सहिष्णु नीति के साथ, अपतटीय व्यवसाय की बात करें तो बेलीज एक अत्यधिक वांछनीय क्षेत्र है। बेलीज के विदेशी मुद्रा डीलरों के बारे में निवेशकों या चिकित्सकों को अधिक व्यापक समझ रखने में मदद करने के लिए, सर्वेक्षण टीम साइट पर दौरे के लिए देश जा रही है।

साइट का दौरा

इस बार सर्वे टीम विदेशी मुद्रा डीलर से मिलने बेलीज गई थी GPM जैसा कि निर्धारित है। सर्वेक्षण का पता न्यू होराइजन बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, 3 1/2 मील फिलिप स्व, गोल्डसन हाईवे, बेलीज सिटी, बेलीज सीए है।

उपरोक्त पते के अनुसार, सर्वेक्षण कर्मियों को बेलीज शहर, वर्तमान सर्वेक्षण का गंतव्य, जो मध्य अमेरिका में बेलीज के उत्तर-पूर्व में एक बंदरगाह शहर है, आया था। व्यापारी का व्यावसायिक पता उपनगरों में स्थित है, जहां उनमें से अधिकांश निर्माण या निर्माण सामग्री कंपनियां हैं। गंतव्य एक भूरे रंग की इमारत है जिसे सड़क के बगल में नया क्षितिज भवन कहा जाता है। क्षितिज अकादमी और पंप और मोटर बेलीज लिमिटेड के लिए सड़क के किनारे एक संकेत है, और डीलर के लिए कोई कार्यालय नहीं है GPM . इसलिए, जांचकर्ताओं ने पुष्टि की कि व्यापारी GPM यहां कार्यालय नहीं है।

निष्कर्ष

जांचकर्ता विदेशी मुद्रा डीलर का दौरा करने के लिए बेलीज गए थे GPM योजना के अनुसार, लेकिन डीलर के कार्यालय को उसके सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित व्यावसायिक पते पर नहीं मिला। हो सकता है कि डीलर ने वास्तविक व्यावसायिक स्थल के बिना इस पते पर अभी-अभी एक कंपनी पंजीकृत की हो। कृपया इस डीलर को ध्यान से चुनें।

अस्वीकरण

सामग्री केवल सूचना के उद्देश्य के लिए है, और चुनाव करने के लिए अंतिम आदेश के रूप में नहीं लिया जाएगा।