The Commissione Nazionale per le Società e la Borsa

कंसोब ने 5 नई वेबसाइटों को ब्लैकआउट करने का आदेश दिया जो अवैध रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं. आयोग ने "डिक्रेटो क्रेसिटा" ("ग्रोथ डिक्री"; 28 जून 2019 के कानून संख्या 58, अनुच्छेद 36, पैराग्राफ 2-टर्डसी) से उत्पन्न नई शक्तियों का लाभ उठाया, जिसके आधार पर कंसोब इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को आदेश दे सकता है उचित प्राधिकरण के बिना वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली वेबसाइटों तक इटली की पहुंच को अवरुद्ध करना. नीचे वे साइटें हैं जिन्हें कंसोब ने ब्लैक आउट करने का आदेश दिया है: - ब्राइट ग्रुप एलएलसी (वेबसाइट https://allfingroup.pro और इसका पेज https://fingroup.click पेज); - ब्रोकर क्रेडिट सर्विस लिमिटेड.नेट (वेबसाइट www.brokercreditserviceltd.net और इसका पेज https://account.brokercreditserviceltd.net); - यूनिको ऑस्ट पीटीआई लिमिटेड (वेबसाइट www.unicofx.co और इसका पेज https://account.unicofx.co); - सीएमएस लिमिटेड (वेबसाइट https://cmstrategy.io और इसके पेज https://client.cmstrategy.io और https://webtrader.cmstrategy.io); - ओलंपसब्रोकर्स लिमिटेड (वेबसाइट www.olympusbrokers.io). जुलाई 2019 से ब्लैक आउट की गई साइटों की संख्या, जब कंसोब को धोखाधड़ी वाले वित्तीय मध्यस्थों की वेबसाइटों को ब्लैक आउट करने का आदेश देने की शक्ति मिली, इस प्रकार बढ़कर 825 हो गई है. कंसोब द्वारा अपनाए गए उपायों के बारे में वेबसाइट www.consob.it पर देखा जा सकता है. इतालवी क्षेत्र में काम करने वाले इंटरनेट सेवा प्रदाताओं द्वारा इन वेबसाइटों को ब्लैक-आउट करना जारी है। तकनीकी कारणों से ब्लैक-आउट प्रभावी होने में कई दिन लग सकते हैं. कंसोब निवेशकों का ध्यान सूचित निवेश विकल्प चुनने के लिए सबसे अधिक परिश्रम अपनाने, किसी की बचत की सुरक्षा के लिए आवश्यक सामान्य ज्ञान व्यवहार अपनाने के महत्व की ओर आकर्षित करता है: इनमें वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाली वेबसाइटों के लिए पहले से जांच करना शामिल है कि कौन सा ऑपरेटर किसके साथ है। आप जो निवेश कर रहे हैं वह अधिकृत है, और, वित्तीय उत्पादों की पेशकश के लिए, एक प्रॉस्पेक्टस प्रकाशित किया गया है. इस प्रयोजन के लिए, कंसोब आपको याद दिलाएगा कि इसकी वेबसाइट www.consob.it के होमपेज पर एक अनुभाग है जिसका शीर्षक है "घोटालों पर नजर रखें!", जो निवेशकों को वित्तीय रूप से अपमानजनक पहलों के खिलाफ चेतावनी देने के लिए उपयोगी जानकारी प्रदान करता है।. *** कंसोब ने इटली में रहने वाले लोगों को "प्लान ए", "प्लान बी", "प्लान सी", "प्लान डी", "डायमंड प्लान" नामक "निवेश योजनाओं" द्वारा प्रस्तुत वित्तीय उत्पादों की पेशकश पर भी रोक लगा दी है। , "सिल्वर पैकेज" और "गोल्ड पैकेज" "कॉइन अर्नर्स लिमिटेड" द्वारा बनाया गया है, जिसमें https://coinearnersltd.com वेबसाइट (1 फरवरी 2023 का संकल्प संख्या 22573) शामिल है। संकल्प संख्या द्वारा गतिविधि को 90 दिनों की अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। 3 नवंबर 2022 का 22496. * * * कंसोब ने उन्हीं विषयों को विधायी डिक्री संख्या के अनुच्छेद 18 के उल्लंघन को रोकने का आदेश दिया है। 24 फरवरी 1998 का ​​58, उसी विधायी डिक्री के अनुच्छेद 7-अक्टूबर, पत्र बी के अनुसार: - वेबसाइट https://alllfinagroup.pro और उसके पृष्ठ https://fingroup.click (संकल्प संख्या) के माध्यम से ब्राइट ग्रुप एलएलसी। 1 फरवरी 2023 का 22580); - वेबसाइट www.brokercreditserviceltd.net और इसके पेज https://account.brokercreditserviceltd.net (1 फरवरी 2023 का संकल्प संख्या 22576) के माध्यम से ब्रोकर क्रेडिट सर्विस लिमिटेड; - Unico Aust Pty Ltd वेबसाइट www.unicofx.co और उसके पेज https://account.unicofx.co (1 फरवरी 2023 का संकल्प संख्या 22577) के माध्यम से; - सीएमएस लिमिटेड वेबसाइट https://cmstrategy.io और उसके पेज https://client.cmstrategy.io और https://webtrader.cmstrategy.io (1 फरवरी 2023 का संकल्प संख्या 22578) के माध्यम से; - ओलंपसब्रोकर्स लिमिटेड वेबसाइट www.olympusbrokers.io के माध्यम से (1 फरवरी 2023 का संकल्प संख्या 22579). ("कंसोब इंफॉर्मा" संख्या 4/2023 - 6 फरवरी 2023 में प्रकाशित) 06 फरवरी 2023Legit-Trading.org पर चेतावनी - Aursfxl.com - सेंट्रलट्रेडिंगहब - फ्यूचर एफएक्स स्टेक्स लिमिटेड - क्रिप्टोमार्जिन - डिजिटल-इन्व - Fxcapitalprofit - Forexmining.org - स्मार्ट कॉइन ट्रेड एफएक्स - हेक्स-कैपिटल्स लिमिटेड - एसोटेरिकफंड.कॉम ​​- आईटीजीटीसीएम.कॉम - एज़ट्रेडिंग24.कॉम - ऑनेस्टमएचके / ऑनेस्टमएचके.कॉम - वीनस होल्डिंग्स - लीगल आंसरर्स लिमिटेड - अरब यूरोपियन बैंक - कोप्स बैंक / कोप्सबैंक.कॉम - ओह जी कॉइन - ऑप्टिमा इन्वेस्टिंग / इन्वेस्ट लिमिटेड - हुटानो मेडिकल्स - पोर्टमैन फाइनेंशियल मैनेजमेंट - क्रिप्टोड एलएलसी / क्रिप्टो होल्डिंग लिमिटेड - एमएमरिकवरीलिमिटेड - डॉट डॉट लोन - मैस्कॉट ऑटोमोटिव लीजिंग - अल्फा-क्रिप्टेक्स - एबी लोन / एबी फाइनेंस - टैपटॉप फिनटेक लिमिटेड - विनफक्समार्केट / विनफक्समार्केट.कॉम - अल्फा कैपिटल / Alpha-capitalfx.com - Gct ट्रेडिंग कॉइन - लैमेल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड - बैंको एमिगावेल इंटरनेशियल - सीडकैंप - मोंटगोमेरीकेंटइंश्योरेंस.co.uk - nalslsportline@insurer.com - O3fx कैपिटल - कॉइन प्लस वॉलेट - जेनिथ ट्रेडिंग कैपिटल - एक्सचेंजनिलो - कॉइनफ्लेक्स -mining.ltd - प्रोटोनफॉरेक्स / प्रोटोन ब्रोकर्स - अर्नेसीमनी - एक्सेल वेंचर पार्टनर्स / क्रिप्टो-एक्सेल - डीलक्स-ब्रोकर - ट्रेड्सएक्समार्केट - ट्रेडियो एफएक्स - ट्रस्ट-कॉइन.ट्रेड - फॉरेक्स-एक्सचेंजल्टड.लिमिटेड - मिलेनियम ग्रोथ - ब्लिनारक्स.कॉम - सर्जइन्वेस्टकॉइन। com - Altex-intel.com - Hfx क्रिप्टोफैक्स ट्रेड - ब्रिकांता लिमिटेड लिमिटेड - Jdp ग्रुप एलएलसी - इंसेंडियरी ग्रुप लिमिटेड / साइनोस्योर कंसल्टिंग लिमिटेड - स्विसियम - हाइपरआरआर.कॉम GmbH - सैक्स इन्वेस्टमेंट - Fxbinapro - https://finbondgroupltd.com - क्रिप्टोपॉइंट72 / क्रायटॉप72 लिमिटेड - मैगकिंग ग्लोबल / मैगकिंग फॉरेक्स / मैगकिंग लिमिटेड - वीएनस्मार्ट - स्विस मार्केट इंडेक्स - नॉर्दर्न बिट्स - ट्रेड इट ग्रीन - स्पॉटचेन्स - वेलारी - बिटकॉइन मोशन / बिटकॉइनमोशन्यू - टेदरडेफी-माइनिंग - ट्रेंटन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स - क्रिप्टो वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स / क्रिप्टो वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स / क्रिप्टो वेल्थ निवेश / क्रिप्टो धन निवेश - निवेश वैश्विक - एलपीएल निवेश - एनएबी-कैपिटल - मार्केटएक्सओ - एनएबी क्रिप्टो - बेनेफक्स - प्राइम कॉइन - मैग्नीट्यूड फाइनेंशियल ग्रुप - वीबी-एफएक्स - जिब्राल्टरिंट.कॉम यूनाइटेड किंगडम के पर्यवेक्षी प्राधिकरण (वित्तीय आचरण प्राधिकरण - एफसीए) ), पोलैंड (पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण - केएनएफ), स्विट्जरलैंड (स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण - फिनमा), माल्टा (माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण - एमएफएसए), ओंटारियो (ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन - ओएससी), न्यूजीलैंड (वित्तीय बाजार प्राधिकरण - एफएमए) न्यूजीलैंड) और जिब्राल्टर (जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग - जीएफएससी), आवश्यक प्राधिकरण के बिना निवेश, वित्तीय और बीमा सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनियों और वेबसाइटों की रिपोर्ट करते हैं।. वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) द्वारा रिपोर्ट - यूनाइटेड किंगडम:legit-Trading.org (https://legit-trading.org); Aursfxl.com (www.aursfxl.com); सेंट्रलट्रेडिंगहब (https://centraltradinghub.com); फ्यूचर एफएक्स स्टेक्स लिमिटेड (https://futurefxstakes.net); क्रिप्टोमार्जिन (https://cryptomarginltd.com); डिजिटल-इन्व (https://digital-inv.org); एफएक्सकैपिटलप्रॉफिट (https://fxcapitalprofit.com); फॉरेक्समाइनिंग.ओआरजी (www.forexmining.org); स्मार्ट कॉइन ट्रेड एफएक्स (www.smartcointradefx.com); हेक्स-कैपिटल्स लिमिटेड (www.hex-capitals.ltd); Esotericfund.com (www.esotericfund.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; Itgtcm.com (www.itgtcm.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; Aztrading24.com (www.aztrading24.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; ऑनेस्टमएचके / ऑनेस्टमएचके.कॉम (www.honestumhk.com); वीनस होल्डिंग्स (www.venusholdings.co.uk); लीगल आंसरर्स लिमिटेड (लिंक्डइन: https://www.linkedin.com/in/asab-ali-b6939a147); अरब यूरोपीय बैंक (www.arabeuropeanbank.com); कोप्स बैंक / Kopesbank.com (www.kopesbank.com); ओह जी कॉइन (www.ohjycoin.com); ऑप्टिमा इन्वेस्टिंग / इन्वेस्ट लिमिटेड (www.optimainvesting.com); हुटानो मेडिकल्स (www.hutanomedicals.co.uk); पोर्टमैन वित्तीय प्रबंधन (www.portmanfinancialmanagement.com); क्रिप्टोड एलएलसी / क्रिप्टो होल्डिंग लिमिटेड (www.kryptod.com); Mmrecoverylimited (www.mmrecoverylimited.org.uk), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; डॉट डॉट लोन (ईमेल: lonecustomersevice.co.uk@gmail.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; मैस्कॉट ऑटोमोटिव लीजिंग (www.mascot-automotion.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; अल्फा-क्रिप्टएक्स (alfa-crypx.net); एबी लोन / एबी फाइनेंस (ईमेल: customerserviceabbeyloans@gmail.com); टैपटॉप फिनटेक लिमिटेड (www.taptop.co.uk); Winfxmarkets / Winfxmarkets.com (www.winfxmarkets.com); अल्फा कैपिटल / Alpha-capitalfx.com (www.alpha-capitalfx.com); जीसीटी ट्रेडिंग कॉइन (www.gcttradingcoin.com); लैमेल फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स लिमिटेड (www.lamellefinancialconsultents.com); बैंको अमिगावेल इंटरनेशनल (www.baniami.com); सीडकैंप (www.seedcampsk.net), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; मोंटगोमेरीकेंटइंश्योरेंस.co.uk (www.montgomerykentinsurance.co.uk), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; Naslsportline@insurer.com (ईमेल:), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; O3fx कैपिटल (www.o3fxcapital.com); कॉइन प्लस वॉलेट (www.coinpluswallet.com); जेनिथ ट्रेडिंग कैपिटल (https://zenithtradingcapital.com); एक्सचेंजनिलो (https://exchangenilo.com); कॉइनफ्लेक्स-माइनिंग.लिमिटेड (https://coinflex-mining.ltd); प्रोटोनफॉरेक्स / प्रोटोन ब्रोकर्स (www.protonforex.com, www.protonbrokers.com); अर्नेसाइमनी (www.earneasymoney.net); एक्सेल वेंचर पार्टनर्स / क्रिप्टो-एक्सेल (www.accelpartnersventure.net); डीलक्स-ब्रोकर (https://deluxe-broker.net); ट्रेड्सएक्समार्केट (https://tradesxmarket.com); ट्रेडियो एफएक्स (www.tradeiofx.co); ट्रस्ट-सिक्का.व्यापार (www.trust-coin.trade); विदेशी मुद्रा-exchangeltd.ltd (www.forex-exchange.ltd.ltd); मिलेनियम ग्रोथ (www.milleniumgrowthltd.net); ब्लिनारक्स.कॉम (www.blinarux.com); Surgeinvestcoin.com (www.surgeinvestcoin.com); Altex-intel.com (www.altex-intel.com); एचएफएक्स क्रिप्टोफैक्स ट्रेड (www.hfx-cryptofxtrades.com). पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण (केएनएफ) द्वारा रिपोर्ट - पोलैंड: ब्रिकांता लिमिटेड लिमिटेड (www.fxinvestbank.com); जेडीपी ग्रुप एलएलसी (www.sureinvest.org); इंसेंडियरी ग्रुप लिमिटेड / साइनोस्योर कंसल्टिंग लिमिटेड (www.primecapital.pro, www.meteortrade.co, www.meteortrade.pro, www.magortrade.pro, www.magortrade.co, www.magortrade.world, www.trade-union। प्रो और www.influxfinance.pro). स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण (फिनमा) द्वारा रिपोर्ट - स्विट्जरलैंड: स्विसियम (www.swissiam.com); हाइपरआरआर.कॉम जीएमबीएच (www.hyperrr.com); सैक्स इन्वेस्टमेंट (www.saqsinvestment.com)। सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर्स कमीशन - (एसएफसी) - हांगकांग द्वारा पहले ही रिपोर्ट किया जा चुका है (7 नवंबर 2022 का कंसोब इंफॉर्मा नंबर 36/2022 देखें). माल्टा वित्तीय सेवा प्राधिकरण (एमएफएसए) द्वारा रिपोर्ट - माल्टा: Fxbinapro (http://climaxxasset.com); https://finbondgroupltd.com. ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (ओएससी) द्वारा रिपोर्ट - ओंटारियो: क्रिप्टोपॉइंट72 / क्रायटॉप72 लिमिटेड (www.cryptopoint72.vc); मैगकिंग ग्लोबल / मैगकिंग फॉरेक्स / मैगकिंग लिमिटेड; वीएनस्मार्ट (www.vnsmart.com); स्विस मार्केट इंडेक्स (www.smitrade.eu); उत्तरी बिट्स (www.northernbits.com, www.northern-bits.com); ट्रेड इट ग्रीन (www.tradeitgreen.com); स्पॉटचैन्स (www.spotchins.com, www.spotchins.co, www.spotchins.net); वेलारी (www.wellari.tech); बिटकॉइन मोशन / बिटकॉइनमोशनयू (www.the-bitcoinmotion.com, www.bitcoinmotion.software, www.bitcoinmotion.site); टेदरडेफी-माइनिंग (www.tetherdefi-mining.com); ट्रेंटन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स (www.trenton-international.co.uk); क्रिप्टो वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स / क्रिप्टो वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स / क्रिप्टो वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स / क्रिप्टो वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स (www.cryptowealthinvestments.com); इन्वेस्टमेंट्स ग्लोबल (www.investmentsglobal.com); एलपीएल निवेश (www.lpinvest.com)। वित्तीय सेवा और बाजार प्राधिकरण (एफएसएमए) द्वारा रिपोर्ट की गई - बेल्जियम (13 जून 2022 की "कंसोब इंफॉर्मा" संख्या 20/2022 देखें); नैब-कैपिटल (www.nab-capital.com); मार्केट्सएक्सओ (www.marketsxo.com)। पहले वित्तीय सेवा और बाजार आयोग (बीसीएससी) द्वारा रिपोर्ट की गई - ब्रिटिश कोलंबिया (12 सितंबर 2022 की "कंसोब इंफॉर्मा" संख्या 28/2022 देखें); एनएबी क्रिप्टो (www.nabcrypto.io); बेनिफ़क्स (www.beneffx.com); प्राइम कॉइन (www.prime-coin.info). वित्तीय बाजार प्राधिकरण द्वारा रिपोर्ट - (एफएमए न्यूजीलैंड): मैग्नीट्यूड फाइनेंशियल ग्रुप (magnitudefinancialgroup.co.nz,magnitudefinancial-nz.co); Vb-Fx (http://www.vsb-fx.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन. जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग (जीएफएससी) द्वारा रिपोर्ट - जिब्राल्टर: Gibraltarint.com (एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन). ("कंसोब इंफॉर्मा" नंबर 4/2023 - 6 फरवरी 2023 में प्रकाशित) 30 जनवरी 2023 ट्रेडबिटफिनेक्स पर चेतावनी - इंस्टेंटट्रेड्सएफएक्स - स्मार्ट कॉइन ट्रेड एफएक्स - क्रिप्टो अल्फा एफएक्स ट्रेड - आईसीमार्केटप्रोस - रोइफक्स - ब्लूफॉक्सइन्वेस्टमेंट - लॉस्ट वॉलेट लिमिटेड - टॉप-माइनर - एमटॉप मार्केट्स लिमिटेड / आईजी ग्लोबल लिमिटेड - स्कैम वॉचर - यूनाइटेड कैपिटल फाइनेंस - वीलिन्स यूके - मिट ट्रेडिंग / मिट-आईसी - रैबिट लोन - मेडिफाइनेंसलिमिटेड.कॉम ​​- गेटबिट्स - क्रिप्टो एक्सपर्ट्स ट्रेडर्स - सीजेड-चांगपेंग एफएक्स - इक्विटी कैपिटल मार्केट्स - ईस्टर्नपावरनेटवर्क्स-सस्टेनेबिलिटी। co.uk - हेक्स-कैपिटल्स लिमिटेड - ग्लोबल-हेरिटेजल्टड.कॉम ​​- मैक्सिट्रेड - ऑक्टेक्ट्रेड - ग्रेट क्रिप्ट - www.thebestcryptostore.com - https://godcrypto.com - https://cryptocheep.com - https://keytocrypto। com - https://convert-monet.com - https://sevenbitcoins.com - https://www.coin-change.pro/ - http://www.hyper-cash.com - येलो स्पून कैपिटल - सामान्य निवेश - बाजार विशेषज्ञ - डोनीब्रुक कंसल्टिंग लिमिटेड - पालो मार्केट - www.everfxpro.com - एप्सिलॉन इन्वेस्टमेंट्स - ट्रेडर्स ग्लोबल ग्रुप - अजीमुथ ट्रेड - क्रिप्टोट्रैडेटेक - www.aviva-arb.com - www.geniusinvest.co - रेडिक्सइनवेस्ट - फिशर इन्वेस्टमेंट्स लक्जमबर्ग - फिशर इन्वेस्टमेंट्स यूरोप - इनवसेंटर - अल्ट्रिया कैपिटल्स - क्यूटेक - क्रिप्टोग्राम - आई-क्रिप्टोगम यूनाइटेड किंगडम के पर्यवेक्षी प्राधिकरण (वित्तीय आचरण प्राधिकरण - एफसीए), जिब्राल्टर (जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग - जीएफएससी), स्विट्जरलैंड (स्विस वित्तीय बाजार पर्यवेक्षी प्राधिकरण - फिनमा) , पोलैंड (पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण - केएनएफ), स्पेन (कोमिसियोन नैशनल डेल मर्काडो डी वेलोरेस - सीएनएमवी), ग्रीस (हेलेनिक कैपिटल मार्केट कमीशन - एचसीएमसी), लक्जमबर्ग (कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टूर फाइनेंसर - सीएसएसएफ) और आयरलैंड (सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड - सीबीआई) उन कंपनियों और वेबसाइटों की रिपोर्ट करती है जो आवश्यक प्राधिकरण के बिना निवेश, वित्तीय, बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रदान कर रही हैं. वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) द्वारा रिपोर्ट - यूनाइटेड किंगडम: ट्रेडबिटफिनेक्स (www.tradesbitfinex.com); Instanttradesfx (www.instanttradesfx.online); स्मार्ट कॉइन ट्रेड एफएक्स (www.smartcointradefx.com); क्रिप्टो अल्फा एफएक्स ट्रेड (www.cryptoalphafxtrade.com); आईसीमार्केटप्रोस (www.icmarketpros.com); रोइफ़क्स (https://www.roifx-trader.uk); ब्लूफॉक्सइन्वेस्टमेंट (www.bluefoxinvestment.com); लॉस्ट वॉलेट लिमिटेड (www.lostwallet.co.uk); टॉप-माइनर (www.top-miner.net); एमटॉप मार्केट्स लिमिटेड / आईजी ग्लोबल लिमिटेड (www.amtopwd.com, www.amtoppd.com, www.ig-global.vip, www.igmmarketstrading.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; स्कैम वॉचर (www.scamwatcher.org); यूनाइटेड कैपिटल फाइनेंस (www.ucf-uk.com); वीलिन्स यूके (www.winsurer.co.uk), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; मिट ट्रेडिंग / मिट-आईसी (www.mit-ic.net); खरगोश ऋण (www.rabbit-loans.com); Medifinancelimited.com (www.medifinancelimited.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; गेटबिट्स (www.gatebits.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; क्रिप्टो विशेषज्ञ व्यापारी (www.cryptoexpertstraders.com); सीज़-चांगपेंग एफएक्स (www.cz-changpengfx.com); इक्विटी कैपिटल मार्केट्स (https://equiticapital-markets.com); ईस्टर्नपॉवरनेटवर्क्स-सस्टेनेबिलिटी.co.uk (www.easterpowernetworks-sustainability.co.uk); हेक्स-कैपिटल्स लिमिटेड (www.hex-capitals.ltd); Global-Heritageltd.Com (https://www.global-heritageld.com); मैक्सिट्रेड (https://maxitrade.online); ऑक्टेक्ट्रेड (https://www.octextrade.com). जिब्राल्टर वित्तीय सेवा आयोग (जीएफएससी) द्वारा रिपोर्ट - जिब्राल्टर: ग्रेट क्रिप्ट (https://greatcrypt.com); www.thebestcryptostore.com; https://godcrypto.com; https://cryptocheep.com; https://keytocrypto.com; https://convert-monet.com; https://sevenbitcoins.com; https://www.coin-change.pro/; http://www.hyper-cash.com. स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी (फिनमा) द्वारा रिपोर्ट - स्विट्जरलैंड: येलो स्पून कैपिटल (www.yellowspoon.vc); सामान्य निवेश (https://commoninvestments.co). पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण (केएनएफ) द्वारा रिपोर्ट - पोलैंड: बाजार विशेषज्ञ (www.marketsxpert.com); डोनीब्रुक कंसल्टिंग लिमिटेड (www.onyxprofit.pro, www.onyxprofit.com, www.onyxprofit.cc, www.neotrade.pro, www.absystem.trade, www.absystem.cc, www.absystem.world, www.absystem। प्रो, www.optimarket.co, www.optimarket.trade, www.ofxb.io, www.eurofx.trade); पालो मार्केट (www.palomarket.com). राष्ट्रीय प्रतिभूति बाज़ार आयोग (सीएनएमवी) द्वारा रिपोर्ट - स्पेन: www.everfxpro.com; एप्सिलॉन इन्वेस्टमेंट्स (https://www.sectorepsilonasa.com); ट्रेडर्स ग्लोबल ग्रुप इंक (https://myforexfunds.com); अज़ीमुथ व्यापार (https://azimuthtrade.ltd); क्रिप्टोट्रेडटेक (https://www.cryptotradetech.net). हेलेनिक कैपिटल मार्केट कमीशन द्वारा रिपोर्ट - (एचसीएमसी) - ग्रीस: www.aviva-arb.com; www.geniusinvest.co; रेडिक्सइन्वेस्ट (www.radixinvest.com). कमीशन डी सर्विलांस डू सेक्टूर फाइनेंसर - (सीएसएसएफ) - लक्ज़मबर्ग द्वारा रिपोर्ट की गई: लक्ज़मबर्ग सुपरवाइजरी अथॉरिटी, सीएसएसएफ, निवेश करने वाली जनता को चेतावनी देती है कि अज्ञात व्यक्ति "फिशर इन्वेस्टमेंट्स लक्ज़मबर्ग" या "फिशर इन्वेस्टमेंट्स यूरोप" के नाम से संभावित निवेशकों से संपर्क करते हैं। ये व्यक्ति निवेश सेवाएँ प्रदान करते हैं, जिनमें विशेष रूप से, एक बचत खाता शामिल है, जिसे "3.99% और 5.30% के बीच गारंटीशुदा रिटर्न के साथ गारंटीशुदा बचत खाता" के रूप में वर्णित किया गया है (3,99% से 5,30% गारंटी के साथ गारंटीकृत बचत खाता) . यह अवैध रूप से लक्ज़मबर्ग कंपनी फिशर इन्वेस्टमेंट्स लक्ज़मबर्ग के नाम का उपयोग करके और name.surname@placementseurope.finance और name.surname@placementeurope.com प्रारूप में ईमेल पते का उपयोग करके ईमेल संदेश भेजकर किया जाता है।. सीएसएसएफ स्पष्ट करना चाहता है कि निवेश कंपनी फिशर इन्वेस्टमेंट्स लक्जमबर्ग, जो लक्जमबर्ग में विधिवत अधिकृत है और सीएसएसएफ की देखरेख के अधीन है, इस नोटिस में उल्लिखित तथ्यों से किसी भी तरह से संबंधित नहीं है।. सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड (सीबीआई) द्वारा रिपोर्ट - आयरलैंड: इनवसेंटर; अल्ट्रिया राजधानियाँ; क्यूटेक; क्रिप्टोग्राम; मैं-क्रिप्टोग्राम. ("कंसोब इंफॉर्मा" संख्या 3/2023 - 30 जनवरी 2023 में प्रकाशित)3 23 जनवरी 2023 एलीट-फर्म पर चेतावनी - एजिलिटी-कॉइन्स.ऑनलाइन - एफएक्सग्रॉस ट्रेडिंग - सी-मार्केट ट्रेड - एनएफटीवेंचर्स-कैपिटल - प्रो एफएक्स ट्रेडिंग - इक्विटी ग्लोबल बैंक - भेरमा ट्रस्ट बैंक - ट्रस्टहब माइनिंगएफएक्स - प्रो मैक्स लोन - सिटी प्रीमियर बैंक - प्रोकॉइन मार्केट्स / एडवांस्ड मार्केट्स - आईकैपिटल इन्वेस्टमेंट - यूएस आइडियल्स - ईसीबी क्रिप्टो - पॉस्को कैपिटल - फेनो एफएक्स - आईक्यू ओएस मनी - यूरेका फॉरेक्स ट्रेड - फ्रीडम फाइनेंस / फ्रीडम वित्त के लिए - ग्लोबल ट्रेड एक्सप्रेस लिमिटेड / Globaltradeexpresslimited.com - फिनटेक मार्केट / फिनटेकमार्केट.प्रो - आईएफए फुटबॉल ऑनलाइन निवेश प्रबंधन कंपनी - केलर फाइनेंस - विन प्रोटोकॉल - कैपिटल वेल्थ - वॉक क्रिप्टो / https://walkcrypto.com - यूके ट्रेडिंग विकल्प / Uktradingoptions.com - प्रोग्रेसिव ट्रेड लिमिटेड - आईएसआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लिमिटेड - इन्वेस्ट किंगडम - जीएफएसएस लिमिटेड - मॉर्गनफाइनेंस - अर्नस्मार्टलीफॉरेक्स - सीए-सीआईबी कॉर्पोरेट - बाइनरी-एफएक्स। ट्रेड - बिगब्लू एफएक्स - मेट्रोइनकमट्रेड - रेट्रो एफएक्स प्रॉफिट - क्रिप्टो-रेट.लिमिटेड - प्राइमल कैपिटल बैंक - मैक्सग्रोथ एफएक्स - ग्लोबल एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट प्रो / ग्लोबलएक्सपर्टइन्वेस्टमेंटप्रो.कॉम - ट्रिनिटी स्पोर्ट्स एंड प्रेस्टीज ऑफ सेवेनओक्स / - ट्रिनिटीस्पोर्ट्सएंडप्रिस्टीज.को.यूके - क्रिप्टोनेक्स - स्विस होल्डिंग बैंक - Fxglobe चीन - Knc माइनर्स लिमिटेड / Kncminers.com - Ix फॉरेक्स लिमिटेड - स्प्रिंग कैपिटल बैंक - आयरनक्लाड इन्वेस्टमेंट्स / आयरनक्लाड मार्केट्स - Ssloyal - अटलांटिसग्लोबलट्रेड / बाइनरीईज़ीट्रेड - Egow इन्वेस्टमेंट्स / Egow.io - मेट्रो Fx - सुपर स्टॉक मार्केट - सॉर्ट ग्लोबल मार्केट - क्रिप्टो-स्मार्टचैन्स - सिस्को ग्लोबल मार्केट्स - एपेक्समार्केट लिमिटेड - एक्सट्रीम क्रिप्टो हब - एक्सपर्टट्रेड्स247 - ब्लूहब प्राइम - ग्लोबल ट्रेड मार्केट - एक्सेसएफएक्स247 ट्रेडप्रो - गोल्डकॉइन इन्वेस्टमेंट - एफएक्ससीएफस्ट्रैडर्स - एलीट कैपिटल इन्वेस्ट - सेंट्राहोमा स्टोन बैंक - एक्टिवप्रोट्रेड्स / एक्टिवप्रोट्रेड्स ब्रोकर्स - एक्सक्लूसिव ट्रेड एफएक्स - क्रिप्टो वेंचर मोनी - अमरइन्वेस्ट लिमिटेड - बिनकएफएक्स - फिक्स्ड इनकम फाइंडर - यूरोपीय निवेश - एक्सचेंज एक्स मार्केट्स - स्मार्ट एपेंडी सी - क्रिप्टो एफएक्स इंडेक्स - प्रॉफिट इंडेक्स ट्रेडर्स - प्रॉफिट इंडेक्स मार्केट - क्रिप्टो जीनियस - स्विफ्ट कैपिटल एफएक्स24 - www.acronisfx.com - ऐलुरोफाइल ग्रुप एलएलसी - ट्रेड्युरोस - ट्रेड्युरोस लिमिटेड - बिटमैक्स क्रिप्टो लिमिटेड - बिटेथ्स ट्रेडिंग - बिटक्सनियो - एसोसिएशन म्यूचुअल नेट - मार्केट्स एक्सपर्ट - एवरेंसल कैपिटल पार्टनर्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी - सेफ इन्वेस्टमेंट ग्रुप एलएलसी - प्लेटफॉर्म एमएसपी लिमिटेड - एफएक्सफाइनेंस लिमिटेड - बिडेस्क - बीओ ट्रेडफाइनेंशियल्स लिमिटेड / डिजिटलडेलीरिटर्न कंपनी - प्रोटोनफॉरेक्स - नॉर्थ अमेरिकन इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन - ग्रोथ लाइन ऑप्शन - बीओ ट्रेडफाइनेंशियल्स लिमिटेड / एफिलिएटट्रेड247 इन्वेस्टमेंट टीम - इंटरनेशनल मरीन सर्वेयर - क्वांटफंड (बीवीआई) लिमिटेड - पिपट्रैडेक्स (बीवीआई) लिमिटेड - अमेरिट्रेड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड - क्रिप्टोनेक्सट्रेडर (बीवीआई) लिमिटेड - क्यूएफएक्स ट्रेड लिमिटेड - मिगा मार्केट्स लिमिटेड - एसडीटी लिमिटेड - बीओ ट्रेडफाइनेंशियल्स लिमिटेड / ट्रेड्सप्रॉफिट्स - वास्ट ट्रायम्फ होल्डिंग लिमिटेड - डेरिवलाइवट्रेडिंग.कॉम - ऑडिना इक्वेलिया ट्रस्ट सर्विसेज (बीवीआई) लिमिटेड - एएमसी कंपनी पीटीआई लिमिटेड, क्लोन डि सोसाइटी ऑटोरिजाटा - सेंट्रल फॉरेक्स लिमिटेड - रिचफील्ड कैपिटल लिमिटेड - यूनिया ट्रेड एंड इन्वेस्ट लिमिटेड - डेली अर्निंग लिमिटेड - ब्लॉकस्पेस ऑप्शन एलएलसी - एरिज कैपिटल लिमिटेड - वैनगार्ड ग्रुप (आयरलैंड) लिमिटेड - https://investdayfx.com - https://axiosholding.com - https://growup.capital - https ://markets-vip.com - www.contact-tressis.com - www.clients.connect-tre6.com - एफटीएक्स कैपिटल ग्रुप - यूरोकॉइन ग्रुप / यूरोकॉइन टीम इंटरनेशनल सा - बाउमन लिमिटेड / एवा इन्वेस्टमेंट्स / पैसिफिक कंसल्टिंग कंपनी लिमिटेड - बैंकएफएक्स / इकरासो होल्डिंग्स लिमिटेड / इकरासो ओयू - बीटीसीएक्स - ई-बैंगो / ई-बैंगो निवेश प्रबंधन / ई-बैंगो आईएम / ई-बैंगो एसेट्स ट्रस्ट एंड कॉर्पोरेट सर्विसेज / यूएफ एंड ब्लू ग्रुप लिमिटेड - इकोसेल्स / एग्रोस ग्रुप लिमिटेड - एफएनबी ग्रुप लिमिटेड - इनोट्रेड / इनो ट्रेड / लिसोम ग्रुप एलएलसी - कैश फॉरेक्स ग्रुप / कैश एफएक्स ग्रुप / सीएफएक्स - इमोबाय रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स ग्रुप / इमोबाय ग्रुप यूनाइटेड किंगडम के पर्यवेक्षी प्राधिकरण (वित्तीय आचरण प्राधिकरण - एफसीए), फ्रांस (ऑटोरिट डेस मार्चेस फाइनेंसर्स - एएमएफ), ग्रीस (हेलेनिक कैपिटल मार्केट कमीशन - एचसीएमसी), माल्टा (माल्टा फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी - एमएफएसए), अर्जेंटीना (कोमिसियन नैशनल डी वेलोरेस अर्जेंटीना (सीएनवीए), स्विट्जरलैंड (स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी - फिनमा), जर्सी (जर्सी फाइनेंशियल सर्विसेज) आयोग - जेएफएससी), पोलैंड (पोलिश वित्तीय पर्यवेक्षण प्राधिकरण - केएनएफ), ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह (ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह वित्तीय सेवा आयोग - बीवीआईएफएससी), आयरलैंड (सेंट्रल बैंक ऑफ आयरलैंड - सीबीआई), स्पेन (कोमिसियोन नैशनल डेल मर्काडो डी वेलोरेस - सीएनएमवी) और पुर्तगाल (Comissão do Mercado de Valores Momiliários - CMVM) उन कंपनियों और वेबसाइटों की रिपोर्ट करते हैं जो आवश्यक प्राधिकरण के बिना निवेश, वित्तीय, बैंकिंग और बीमा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।. वित्तीय आचरण प्राधिकरण (एफसीए) द्वारा रिपोर्ट - यूनाइटेड किंगडम: एलीट-फर्म (https://elite-firm.com); Agility-coins.online (www.agility-coins.online); एफएक्सग्रॉस ट्रेडिंग (www.fxgross.com); सी-मार्केट ट्रेड (www.c-markettrade.com); एनएफटीवेंचर्स-कैपिटल (https://nftventures-capital.com); प्रो एफएक्स ट्रेडिंग (https://profx-trade.com); इक्विटी ग्लोबल बैंक (www.equityinvestmentfinance.com); भेरमा ट्रस्ट बैंक (www.bhermatrustedbks.com); ट्रस्टहब माइनिंगएफएक्स (https://marketsxpert.com); प्रो मैक्स लोन (www.promaxloans.co.uk); सिटी प्रीमियर बैंक (www.citypremierbank.com); प्रोकॉइन मार्केट्स/एडवांस्ड मार्केट्स (www.procoinmarkets.com); आईकैपिटल इन्वेस्टमेंट (www.icapitalinvestment.com); हमारे आदर्श (www.usideals.com); ईसीबी क्रिप्टो (www.ecbcrypto.com); पॉस्को कैपिटल (www.poscocapitalpartners.com, www.posco.capital), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; फेनो एफएक्स (www.phenofx.com, portal.phenofx.com); आईक्यू ओस मनी (www.iqosmoney.com); यूरेका फॉरेक्स ट्रेड (www.eurekaforextrades.com); फ्रीडम फाइनेंस/फ्रीडम टू फाइनेंस (www.freedomtofinance.uk), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; ग्लोबल ट्रेड एक्सप्रेस लिमिटेड / Globaltradeexpresslimited.com (www.globaltradeexpresslimited.com); फिनटेक मार्केट / फिनटेकमार्केट.प्रो (www.fintechmarket.pro); आईएफए फुटबॉल ऑनलाइन निवेश प्रबंधन कंपनी (https://www.ifa-football.com/web/yy.html#about); केलर फाइनेंस (www.kellerfin.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; विन प्रोटोकॉल (www.protocol.vin), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; पूंजीगत धन (https://capital-wealth.io); वॉक क्रिप्टो / https://walkcrypto.com (www.walkcrypto.com); यूके ट्रेडिंग विकल्प / Uktradingoptions.com (www.uktradingoptions.com); प्रोग्रेसिव ट्रेड लिमिटेड (www.progresivetrade.com); आईएसआई इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लिमिटेड (www.isi7.com); इन्वेस्ट किंगडम (www.investkingdom.net, www.investkingdom.co), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; जीएफएसएस लिमिटेड (www.gfssltd.org); मॉर्गनफाइनेंस (www.morganfinance.trade), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन. अर्नस्मार्टलीफॉरेक्स (www.earnsmartlyforex.com); Ca-cib कॉर्पोरेट (www.ca-cibcorporate.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; बाइनरी-एफएक्स। व्यापार (www.binary-fx.trade); बिगब्लू एफएक्स (www.bigbluefx.com); मेट्रोइनकमट्रेड (www.metroincometrade.com); रेट्रो एफएक्स प्रॉफिट (www.retrofxprofits.com); क्रिप्टो-रेट.लि (www.crypto-rate.ltd); प्राइमल कैपिटल बैंक (www.primalcapitalbank.com); मैक्सग्रोथ एफएक्स (www.maxgrowth-fx.com); वैश्विक विशेषज्ञ निवेश प्रो / Globalexpertinvestmentpro.com (www.globalexpertinvestmentpro.com); ट्रिनिटी स्पोर्ट्स और प्रेस्टीज ऑफ सेवेनओक्स / ट्रिनिटीस्पोर्ट्सएंडप्रिस्टीज.को.यूके (www.trinitysportsandprestge.co.uk); क्रिप्टोनीक्स (क्रिप्टोनीक्स.नेट); स्विस होल्डिंग बैंक (www.swissoldingbank.com); एफएक्सग्लोब चीन (www.fxglobechina.com); केएनसी माइनर्स लिमिटेड / Kncminers.com (www.kncminers.com); आईएक्स फॉरेक्स लिमिटेड (www.ixforex.com); स्प्रिंग कैपिटल बैंक (www.springcapitalbank.com); आयरनक्लाड इन्वेस्टमेंट्स / आयरनक्लाड मार्केट्स (www.ironcladmarkets.com, www.ironcladmarkets.co.uk); एसएसलोयल (www.ssloyal.io); अटलांटिसग्लोबलट्रेड / बाइनरीईज़ीट्रेड (www.atlantisglobaltrade.com, www.binaryeasytrade.com), एक लाइसेंस प्राप्त कंपनी का क्लोन; Egow इन्वेस्टमेंट्स / Egow.io (https://egow.io); मेट्रो एफएक्स (https://metrofx.ltd); सुपर स्टॉक मार्केट (www.superstockmarket.com); सॉर्ट ग्लोबल मार्केट (www.sortglobalmarket.live); क्रिप्टो-स्मार्टचेन्स (www.crypto-smartchins.com); सिस्को ग्लोबल मार्केट्स (https://ciscoglobalmarkets.com); एपेक्समार्केट लिमिटेड (www.apexmarketltd.com); एक्सट्रीम क्रिप्टो हब (www.extremecryptohub.com); एक्सपर्टट्रेड्स247 (www.experttrades247.com); ब्लूहब प्राइम (www.bluehubprime.com); ग्लोबल ट्रेड मार्केट (www.globaltrademkts.com); Accessfx247 ट्रेडप्रो (www.accessfx-247tradepro.com); गोल्डकॉइन निवेश (www.goldcoininvestment.co); Fxcfstraders (www.fxcfstraders.co.uk); एलीट कैपिटल इन्वेस्टमेंट (www.elitecapitalinvest.info); सेंट्राहोमा स्टोन बैंक (www.centrahomastonebank.com); एक्टिवप्रोट्रेड्स / एक्टिवप्रोट्रेड्स ब्रोकर्स (https://activeprotrades.com); एक्सक्लूसिव ट्रेड एफ़एक्स (https://exluxutradefx.com); क्रिप्टो वेंचर मोनी (www.crptoventuremoni.org); अमरइन्वेस्ट लिमिटेड (www.amarinvestltd.com); बिनाकएफएक्स (https://binakfx.com); निश्चित आय खोजक (https://fixedincomefinder.com); यूरोपीय निवेश (www.european-investment.pro); एक्सचेंज एक्स मार्केट्स (www.exchangexmarkets.com); स्मार्ट एपेंडी सी (www.smartependysi.com); क्रिप्टो एफएक्स इंडेक्स (www.raelot.com); लाभ सूचकांक व्यापारी (www.profitindextraders.com); लाभ सूचकांक बाज़ार (www.profitindexmarket.com); क्रिप्टो जीनियस (www.cryptogniuses.com); स्विफ्ट कैपिटल Fx24 (www.swiftcapitalsfx24.com). ऑटोरिटे डेस मार्चेस फाइनेंसर्स (एएमएफ) द्वारा रिपोर्ट की गई - फ्रांस: एएमएफ ने बचतकर्ताओं को चेतावनी दी है कि एएमएफ के लिए काम करने का दावा करने वाले लोगों द्वारा धोखाधड़ी वाले कॉल शामिल हैं और घोटाले के शिकार लोगों को उनके धन की वसूली के लिए मदद करने की पेशकश की जा रही है। एएमएफ इस बात पर जोर देना चाहता है कि निवेशकों द्वारा खोई गई धनराशि की वसूली करना या उसे लौटाना प्राधिकरण का काम नहीं है और वह उपभोक्ताओं से कभी पैसे नहीं मांगता है।. हाल के सप्ताहों में, निवेश घोटाले के शिकार खुदरा निवेशकों ने एएमएफ को बताया है कि उन्हें "एएमएफ जांचकर्ता" या "एएमएफ धोखाधड़ी विरोधी अधिकारी" होने का दावा करने वाले व्यक्तियों से फोन कॉल प्राप्त हुए हैं जो उन्हें खोए हुए पैसे वापस पाने में मदद कर सकते हैं। प्रदर्शित फ़ोन नंबर एएमएफ स्विचबोर्ड का प्रतीत होता है। क्रिप्टो-परिसंपत्ति निवेश घोटालों के पीड़ितों की कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उन्हें तब एक "इंजीनियर" द्वारा बुलाया गया था, जिन्हें उनकी क्रिप्टो-परिसंपत्तियों को "सीधे ब्लॉकचेन पर" पुनर्प्राप्त करने में तकनीकी सहायता प्रदान करनी थी। एएमएफ ऐसी कॉलों पर अत्यधिक ध्यान देने का आह्वान करता है। कॉल के दौरान प्रदर्शित कॉलर आईडी जानकारी को गलत साबित करना तकनीकी रूप से आसान है। इस तकनीक को "फोन स्पूफिंग" के रूप में जाना जाता है और इसका उपयोग अक्सर बैंक सलाहकार के रूप में धोखाधड़ी करने वाले लोग भी करते हैं। लक्ष्य हमेशा पीड़ितों से धन उगाही करना होता है. यह धोखाधड़ी प्रथा "रिकवरी रूम धोखाधड़ी" के समान है, जिसमें अधिकारियों, पर्यवेक्षकों या सरकारी निकायों का प्रतिरूपण शामिल है, और यह कई देशों (बेल्जियम, साइप्रस, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आदि) में देखी गई "फॉलो-अप घोटाला" तकनीकों में से एक है। .). सार्वजनिक संस्थानों या प्राधिकरणों से पहचान की चोरी पिछले तीन वर्षों से बढ़ रही है। ये नकलें विभिन्न रूप ले सकती हैं: नकली ईमेल या वेबसाइटें जहां डोमेन नाम में एक ही संशोधित अक्षर होता है, नकली लोगो या टिकटों के साथ नकली मेल, वास्तविक कर्मचारियों का प्रतिरूपण, प्रामाणिक दिखने वाले नंबरों से फोन कॉल आदि।. एएमएफ निवेशकों को याद दिलाता है कि वह धोखाधड़ी वाले निवेश में खोए धन की वसूली के लिए या उन्हें मुआवजे की पेशकश करने के लिए कभी भी अपनी पहल पर निवेशकों से संपर्क नहीं करता है। उसके पास ऐसा करने का कानूनी अधिकार नहीं है. धोखाधड़ी की स्थिति में केवल अदालतों को ही हस्तक्षेप करने का अधिकार है। धोखाधड़ी से जुड़े मामलों में एएमएफ मध्यस्थता से लाभ नहीं मिल सकता है, जो खुदरा निवेशकों और उनके वित्तीय मध्यस्थों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए एक पूरी तरह से मुफ्त सेवा है। ऐसे मामलों को सरकारी वकील के पास भेजा जाता है. एएमएफ इन धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने और मंजूरी देने के लिए कार्य करना जारी रखेगा. एएमएफ ऐसे किसी भी व्यक्ति से आग्रह करता है जो इन धोखाधड़ी वाली कॉलों को प्राप्त करता है, ताकि वह अपनी वेबसाइट पर "एएमएफ एपर्गने इन्फो सर्विस" अनुभाग में फॉर्म का उपयोग करके उन्हें रिपोर्ट कर सके।. सामान्य तौर पर, एएमएफ खुदरा निवेशकों से उसकी वेबसाइट पर विस्तृत सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने का आग्रह करता है. हेलेनिक कैपिटल मार्केट कमीशन द्वारा रिपोर्ट - (एचसीएमसी) - ग्रीस: www.acronisfx.com; ऐलुरोफाइल ग्रुप एलएलसी (https://progresivetrade.com); हेलेनिक कैपिटल मार्केट कमीशन निवेशकों को सूचित करता है कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म "ट्रेडुरोस" (https://tradeuros.com) और कथित ऑपरेटर "ट्रेडुरोस लिमिटेड", जिसका यूनाइटेड किंगडम में पंजीकृत कार्यालय प्रतीत होता है, प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। वित्तीय साधनों में निवेश सेवाएँ, ग्रीक कानून 4514/2018 के अनुबंध I के अनुभाग सी में सूचीबद्ध हैं, और/या निवेशक/ग्राहक निधि धारण करते हैं. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उपरोक्त वेबसाइट "एसएफआईएनएस" (एमएफए) (https://sfins.ch) में संदर्भित इकाई एक नियामक प्राधि