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यदि कोई और धन जमा करता है, क्या मेरा खाता जमा हो जाएगा?

super538

1 साल के अंदर

कोरिया

एक्सपोज़र

मैंने अपने खाते के अलावा किसी और खाते से पैसे उधार लिए और मेरे खाते से दो बार कुल 29540.86 अमेरिकी डॉलर दूसरे व्यक्ति के खाते में जमा किए। इस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल अपराधियों द्वारा धन धोने, कर छल, आदि के शंका में न होने के लिए, हमारी रिस्क प्रबंधन विभाग हर खाते की सख्त स्क्रीनिंग करता है, फंड के चलन का निगरानी करता है, और हमारे नियामकों के साथ सहयोग करता है। वित्तीय अपराध प्रभारण एजेंसी (फिनसेन) के नियमों के अनुसार, गैर-मुख्य धन की 100% जमा आपके लेन-देन खाते में जमा की जाएगी जो 2020 के धन धोन के विरुद्ध अधिनियम के अनुसार है, और राशि 29540.86 अमेरिकी डॉलर है। यह कहा जाता है। कहा जाता है कि अगर मैं 20 तारीख तक इस जमा को जमा नहीं करता हूँ, तो मेरा खाता जमा हो जाएगा। मेरा खाता अभी भी जीवित है और जमा नहीं हुआ है। कृपया मेरी मदद करें।

ओरिजिनल

타인이 입금하면 계좌가 동결되나요?

제 계좌가 아닌 다른 타인계좌로 돈을 빌려 제 계좌에서 입금이 아닌 타인계좌로 두번에 걸쳐 총 29540.86 USD입금을 했습니다. 이 입금내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 100% 보증금을 실시하며, 금액은 29540.86 USD입니다. 라고 합니다. 이 보증금을 20일에 안으로 입금하지 않으면 제 계좌가 얼려진다고 합니다. 아직 제 계좌는 얼려지지않고 살아있습니다 도와주세요 제발

कोरिया 2024-05-17
विड्रॉ करने में असमर्थ

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