Dahilan ng pagbisita na ito

Noong 2012, hindi maingat na bumili ang Cyprus ng mga Greek government bond. Nang mangyari ang default ng mga Greek government bond, malubha ang pinsalang naranasan ng sistema ng bangko sa Cyprus na lumampas sa 30% ng taunang GDP ng Cyprus, at nagkaroon ng krisis sa pambansang utang ng bansa. Bilang tugon sa krisis, ipinakilala ng pamahalaan ng Cyprus ang isang napakasamang solusyon na tinutulan ng lahat ng tao, na nagpapalala sa krisis. Sa parehong panahon, natuklasan ng ilang tao sa Cyprus na ang pagtaas ng presyo ng iba't ibang dayuhang pera na hindi umaasa sa soberanong pera ay maaaring makatulong sa pagharap sa krisis na ito. Bilang resulta, naglagak ng pondo ang mga tao sa maliit na merkado ng palitan ng dayuhang pera sa isang tangkang maghedge at magprotekta sa kanilang sarili. Sa iba't ibang dahilan, unti-unting naging isang bansa ang Cyprus na may aktibong mga transaksyon sa dayuhang palitan ng pera. Sa isang tangkang tulungan ang mga mamumuhunan na mas maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon ng mga broker ng dayuhang palitan ng pera sa Cyprus, nagpasya ang koponan ng pagsisiyasat ng WikiFX na pumunta sa bansa para sa mga pagdalaw sa mga lokal na kumpanya.

Pagdalaw sa lugar

Para sa isyung ito, pumunta ang koponan ng pagsisiyasat sa Limassol, ang pangalawang pinakamalaking lungsod ng Cyprus, upang bisitahin ang forex broker na RONIN ayon sa itinakdang regulatory address nito na 3 Pythagoras Street, Pythagoras Court, Office 301, CY-3027 Limassol.

Pumunta ang mga imbestigador sa 3 Pythagoras Street sa Limassol, Cyprus para sa isang pagdalaw sa opisina ng mga broker noong ika-27 ng Marso, 2024, at natagpuan ang isang 4-palapag na commercial building na may lumang disenyo ng harapan, sa gitna ng lungsod. Sa isang magandang lokasyon, malapit ang gusali sa mga residential area, at may malaking hanay ng mga pasilidad para sa libangan sa paligid tulad ng mga restawran, supermarket, at iba pa.

Pagdating sa gusali para sa mas malalim na imbestigasyon, napansin ng mga tauhan ng pagsisiyasat ang isang direktoryo sa lobby ng elevator na hindi nagpapakita ng pangalan ng kumpanya o logo ng RONIN. At ang ikatlong palapag ay kinupkop ng isang chiropractic center. Pagkatapos pumunta sa Suite 301 sa pamamagitan ng elevator, nakita ng koponan ng inspeksyon ang isang lalaki na nakaupo sa kuwarto na may bukas na pinto, at tiyak na ito ay isang health center, hindi isang kumpanya ng forex.

Matapos ang pagsisiyasat sa lugar, napatunayan na ang broker ay walang pisikal na presensya sa lokasyon.

Konklusyon

Pumunta ang koponan ng pagsisiyasat sa Cyprus upang bisitahin ang broker na RONIN ayon sa itinakdang oras, ngunit hindi natagpuan ang opisina ng kumpanya sa regulatory address nito. Samakatuwid, dapat maging maingat ang mga mamumuhunan sa pagpili ng broker.

Pagpapahayag ng Pagsang-ayon

Ang nilalaman ay ginagamit lamang para sa impormasyonal na layunin, at hindi dapat ituring bilang pangwakas na utos para sa paggawa ng isang pagpili.