简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
abstrak:Sa pagsasaliksik ng WikIFX, isa pang bogus na digital asset investment scam ang nalantad ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Para sa iligal na paghingi ng hindi bababa sa $44 milyon, ang ahensya ay nagpasimula ng isang aksyong pagpapatupad laban sa dalawang tao at kanilang mga negosyo.
Hindi bababa sa 170 investors ang nadaya umano ng mga hinihinalang kriminal.
Naghahanap sila ng mga mamumuhunan mula pa noong Enero 2021.
Sa pagsasaliksik ng WikIFX, isa pang bogus na digital asset investment scam ang nalantad ng Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Para sa iligal na paghingi ng hindi bababa sa $44 milyon, ang ahensya ay nagpasimula ng isang aksyong pagpapatupad laban sa dalawang tao at kanilang mga negosyo.
Ang mga tao ay sina Sam Ikkurty, Ravishankar Avadhanam, at Ikkurty-owned Jafia LLC, ayon sa abiso noong Biyernes. Pinangalanan din ng demanda ang tatlong pondong pinapatakbo ng mga pangunahing nasasakdal: Ikkurty Capital (Rose City Income Fund), Rose City Income Fund II LP, at Seneca Ventures.
Ang mga nasasakdal ay pangunahing kinasuhan ng pag-recruit ng mga mamumuhunan na may mga maling pangako ng pera sa kita na namuhunan sa mga digital asset at iba pang mga instrumento. Inakusahan din sila ng pagsasagawa ng unlawful commodities pool dahil nabigo silang magparehistro sa market authority.
Nakuha ng tatlong pondo ang kanilang mga pangalan dahil hawak sila ng mga nasasakdal nang walang anumang tunay na interes sa kanila.
Isang Napakalaking Digital na Operasyon
Ayon sa CFTC na nakausap nang WikiFX, ang 1974 Commodity Exchange Act (CEA) sa United States...
Ayon sa Term na reklamong ito, tina-target ng mga nasasakdal ang mga mamumuhunan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan mula noong Enero 2021 man lang. Naglunsad sila ng website, mga ad sa YouTube, at ilang iba pang pamamaraan.
Nag-recruit sila ng hindi bababa sa $44 milyon mula sa mahigit 170 na mamumuhunan, na nangangakong bibili, humawak, at mag-trade ng mga digital asset, commodities, derivatives, swaps, at mga kontrata sa futures ng kalakal. Sa kaalaman nang WikiFX ay nagsagawa pa sila ng Ponzi scheme, minamaltrato ng mga ari-arian ng mga miyembro para sa kapakanan ng iba habang walang pinagsama-samang pamumuhunan.
Higit pa rito, ang mga nasasakdal ay inakusahan ng paglilipat ng milyun-milyong dolyar sa isang offshore na korporasyon at pagkatapos ay inilipat ito sa isang foreign cryptocurrency exchange. Higit pa rito, sinabi ng demanda na wala sa mga pera ang naibalik sa pool.
Ang CFTC ay naghahanap na ngayon ng mga reparasyon para sa mga naliligaw na mamumuhunan pati na rin ang pagbabalik ng ill-gotten earnings. Hinihiling din nito ang mga parusang sibil sa pananalapi, pati na rin ang mga permanenteng pagbabawal sa kalakalan at pagpaparehistro at mga injunction.
Ang mga ari-arian ng mga nasasakdal ay nai-freeze na, na may mga utos na panatilihin ang mga dokumento at ang appointment ng isang pansamantalang tagatanggap.
Disclaimer:
Ang mga pananaw sa artikulong ito ay kumakatawan lamang sa mga personal na pananaw ng may-akda at hindi bumubuo ng payo sa pamumuhunan para sa platform na ito. Ang platform na ito ay hindi ginagarantiyahan ang kawastuhan, pagkakumpleto at pagiging maagap na impormasyon ng artikulo, o mananagot din para sa anumang pagkawala na sanhi ng paggamit o pag-asa ng impormasyon ng artikulo.
Orfinex Prime: Mga Allegasyon ng Negligencia at Paglabas | Ang mga problema ng mga kliyente ay nagpapahayag ng mga hindi ligtas na pamamaraan sa pagbebenta, malinaw na presensya sa Dubai, at mga alalahanin ng pagsalangsang. Gumawa ng mga aksyon para sa proteksyon ng mga mamimili.
Bukas sa Parehong Bago at Existing na Customer!
The race to be the next leader of Britain’s ruling-Conservative Party and the country’s prime minister is into its final leg, with the September outcome likely to shape the fortunes of sterling, gilts and UK stocks in coming months.
The International Monetary Fund cut global growth forecasts again on Tuesday, warning that downside risks from high inflation and the Ukraine war were materializing and could push the world economy to the brink of recession if left unchecked.