Ang Founder ng Crypto Derivatives Platform ay sinentensiyahan ng 6 na Buwan sa Home Detention

Pinarusahan si Arthur Hayes dahil sa paglabag sa BSA.

Ayon sa nakausap ng WikiFX na galing sa US Justice Department, pinabayaan ni Hayes na ipatupad ang mga proseso ng AML o KYC sa BitMEX.

Sinabi ng US Department of Justice (DOJ) noong Lunes na si Arthur Hayes, ang lumikha ng crypto platform na BitMEX, ay sinentensiyahan ng 6 na buwang pagkakulong at 2 taon sa probasyon.

Pumayag din si Hayes na magbayad ng $10 milyon na multa, ayon sa DOJ. Bukod pa rito, sinabi ng Justice Department na sina Benjamin Delo at Sam Reed ay umamin ng guilty at paparusahan sa lalong madaling panahon.

Sinabi ng mga awtoridad na ang Tagapagtatag ng BitMEX ay nabigo na lumikha, magpatupad, at mamahala ng isang patakaran sa anti-money laundering sa crypto trading platform.

“Habang nagtatatag ng isang crypto platform na gumawa sa kanya ng milyun-milyong dolyar, binalewala ni Arthur Hayes ang batas ng US, na nagpipilit sa mga kumpanya na gawin ang kanilang bahagi upang tumulong na maiwasan ang krimen at katiwalian.” Sinadya niyang hindi gumawa at mapanatili kahit na ang mga pangunahing panuntunan laban sa money laundering, na nagpapahintulot sa BitMEX na gumana bilang isang platform sa labas ng mga financial market. “Ang Opisina na ito ay patuloy na aktibong ituloy ang batas ng Estados Unidos na nilalayong pigilan ang money laundering sa pamamagitan ng mga institusyong pampinansyal, kabilang ang mga cryptocurrency platform,” sabi ni US Attorney Damian Williams.

Ang Bank Secrecy Act

Sa nakuha na balita ng WikiFX, pinarusahan si Hayes dahil sa paglabag sa Bank Secrecy Act, ayon sa Justice Department. Nabigo ang BitMEX na magsumite ng mga kahina-hinalang ulat ng aktibidad sa mahigit 600 indibidwal na kaduda-dudang transaksyon.

“Ang HAYES ay nakagawa ng makabuluhang mga nadagdag mula sa BitMEX bilang resulta ng US-based na kalakalan at aktibong ipinahayag ang kawalan ng kumpanya ng isang AML o KYC scheme.” Sa iba't ibang yugto ng panahon, sinabi ng website ng BitMEX na “Walang aktwal na pangalan o iba pang advanced na pag-verify ang kinakailangan sa BitMEX.” Hanggang sa hindi bababa sa Agosto 2017, ang pahina ng pagpaparehistro ng platform ay partikular na nakasaad na ang mga pangalan at apelyido ay 'hindi kinakailangan upang mairehistro. Dahil sa kawalan ng KYC, ang tunay na lawak ng ilegal na aktibidad sa BitMEX ay maaaring hindi kailanman malalaman, babala ng DOJ.