Sinisingil ng CFTC ang Tatlong Indibidwal na Nasangkot sa isang Scheme ng Pandaraya sa Mga Kalakal

Balita sa Regulasyon ng WikiFX (Biyernes, ika-2 ng Hulyo taong 2021) - Ang Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York ay nagsampa din ng magkakahiwalay na mga kasong kriminal laban sa kanila.

Ang US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ay inihayag noong Huwebes na nagsampa ito ng isang aksyon ng pagpapatupad ng sibil laban sa tatlong indibidwal na sinasabing sangkot sa isang multimillionaire commodities fraud scheme. Ayon sa pahayag, ang komisyon ay nagsampa ng mga singil sa harap ng US District Court para sa Timog Distrito ng New York laban kina Robert Jeffrey Johnson, Kathleen Hook, Ross Baldwin, Precious Commodities, Inc. (PCI), National Coin Broker, Inc. (NCB), at NCB Wholesale Co. (NCBWC), lahat ng Florida.

Alinsunod sa reklamo, ang pamamaraan ay tumakbo mula Hunyo 2014 hanggang Oktubre 2019, kung saan ang PCI, NCB, at NCBW ay kumilos bilang isang pinagsamang enterprise na kinokontrol ni Johnson at Hook. Gayunpaman, ang mga indibidwal ay nakikibahagi sa mga mapanlinlang na aktibidad sa pamamagitan ng pagkolekta ng humigit-kumulang na $ 8 milyon na pondo at pilak mula sa 60 namumuhunan sa pamamagitan ng isang program na tinawag na “Silver Lease Program.” Pinahayag ng CFTC na sina Baldwin, Johnson, at Hook ay “direktang nakikibahagi sa mapanlinlang na pag-uugali sa pagpapatuloy ng pamamaraan, o hindi direktang ginawa sa bisa ng kanilang pagkontrol sa mga tao ng NCB, PCI, at NCBWC, ayon sa pagkakabanggit.”

Paano Gumagana ang Scheme

Ang pamamaraan ay inilarawan ng CFTC tulad ng sumusunod: “Tulad ng paratang sa reklamo, ang Programang Lease ng Silver na inalok na mag-alok sa mga namumuhunan na ginagarantiyahan ang buwanang pagbabayad sa pag-upa kapalit ng paggamit ng pilak na sinasabing binili mula sa NCB o pilak na pag-aari na ng mga namumuhunan. Sinabi sa mga namumuhunan na kikita sila ng isang buwanang dividend sa pagitan ng 3.9% at 5% para sa paggamit ng kanilang pilak, ibig sabihin, na ang pilak ay gagamitin sa isang panandaliang batayan upang matupad ang mga order sa pagbili at papalitan ito sa loob ng ilang araw . Bukod dito, sinabi sa mga namumuhunan, sa maling paraan, bukod sa iba pang mga bagay, na ang kanilang pamumuhunan ay ginagarantiyahan at ganap na nakaseguro at ang kanilang pilak ay maiimbak ng PCI nang ligtas sa isang imbakan na pasilidad, na madalas na tinukoy bilang isang vault. ”

Sinabi nito, ang komisyon ay naghahanap ng pagbabayad, disgorgement, mga parusa sa pera ng sibil, permanenteng pagbabawal ng kalakalan at pagpaparehistro, at isang permanenteng utos. Bukod dito, ang Abugado ng Estados Unidos para sa Timog Distrito ng New York ay nag-anunsyo din ng mga kasong kriminal laban sa tatlong indibidwal sa isang hiwalay at parallel na bagay.

Upang maprotektahan ang inyong sarili mula sa mga manloloko sa Forex, i-download ang WikiFX APP !

- Android: t.ly/4stP

- iOS: t.ly/cr7F