Sinisingil ng US SEC ang Tatlong Indibidwal na Sinasabing Nakatali sa isang $30M Pandaraya sa ICO

Balita sa Regulasyon ng WikiFX (Sabado, ika-19 ng Hunyo 2021) - Ang mga akusado ay inakusahan na tumulong upang maitago ang papel ni Manor bilang pinuno ng pamamaraan.

Ang US Securities and Exchange Commission (SEC) ay inihayag noong Martes na tatlong iba pang mga indibidwal ay sinisingil sa isang $ 30 milyong paunang handog na coin (ICO) scam. Ayon sa pahayag, ang mga akusado na si Ali Asif Hamid ng Oakville, Ontario, Canada, Michael Gietz ng Idaho Falls, Idaho, at Cristine Page ng Brooklyn, New York, ay bahagi ng iskema na pinangunahan ni Boaz Manor, na kasalukuyang nahatulan, at ang kanyang kasama , Edith Pardo.

Ang reklamo ay isinampa sa harap ng US District Court ng New Jersey. Alinsunod sa mga dokumento, ang mga akusado ay may mga tungkulin sa pamumuno sa loob ng pandaraya sa ICO, na tumutulong upang maitago ang posisyon ni Manor sa loob ng kriminal na pamamaraan. Ang pagsisiyasat ay pinangunahan nina Tracy Sivitz, Ann Marie Preissler, Simona Suh ng SEC Enforcement Division's Market Abuse Unit, at sina Jordan Baker at Sandeep Satwalekar ng New York Regional Office ng SEC.

Bukod dito, inakusahan sila ng mga awtoridad na malaman ang background ng kriminal ni Manor: “Upang maitago ang pagkakasangkot ni Manor at ang kanyang kasaysayan mula sa mga namumuhunan, ginamit nila ang piniling alyas na 'Shaun MacDonald' ni Manor sa mga kaugnay na komunikasyon sa ICO at tumulong sa paglikha at pamamahagi ng materyal na nakaliligaw na mga materyales sa marketing ng ICO, na tinanggal ang anumang sumangguni alinman sa Manor o sa kathang-isip na 'MacDonald' at sa halip ay binanggit ang isang sinasabing 'pangkat ng ehekutibo' ng mga indibidwal na, sa totoo lang, ay walang awtoridad sa pangangasiwa sa senior. ”

Ang isa sa Mga Defendant ay Sumang-ayon sa isang Settlement

Sinabi nito, ang SEC ay nagkasuhan kay Hamid, Gietz at Page ng paglabag sa, pagtulong at pag-abre ng mga paglabag sa mga probisyon ng antifraud ng mga batas ng federal securities at sa paglabag sa mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng security. Bagaman hindi niya tinanggap o tinanggihan ang mga pag-angkin ng SEC, sumang-ayon si Page na mag-ayos ng isang kasunduan, napapailalim pa rin sa pag-apruba ng korte na “kasama ang permanenteng mga utos, disgorgement ng mga digital assets na natanggap niya na may kaugnayan sa kanyang maling gawi, at isang parusang sibil na $ 192,768 , ”Puna ng SEC.

Noong nakaraang linggo, sinisingil ng regulator ng pananalapi ng Estados Unidos si Edgar M. Radjabli ng Boca Raton, Florida, at dalawang entity na kinontrol niya para sa paglahok sa tatlong magkakahiwalay na panloloko. Ang isa sa kanila ay nauugnay sa isang pag-alay ng token.

Upang maprotektahan ang inyong sarili mula sa mga manloloko sa Forex, i-download ang WikiFX APP !

- Android: t.ly/4stP

- iOS: t.ly/cr7F