Motivo de esta visita

Seychelles cuenta con un mercado de divisas relativamente pequeño, con la tasa de cambio principal - dólar estadounidense a rupia de Seychelles. En el mercado de divisas en desarrollo de Seychelles, hay un cierto número de corredores que brindan a los clientes locales y extranjeros servicios de comercio de divisas y remesas. En cuanto a la regulación de divisas, el Banco Central de Seychelles es el principal regulador, solicitando a los corredores que informen la gran cantidad de transacciones de acuerdo con las regulaciones y estándares internacionales contra el lavado de dinero. En los últimos años, se ha observado un volumen de operaciones cada vez mayor en el mercado de divisas de Seychelles, a medida que el turismo y la industria financiera extraterritorial cobran impulso. Con el desarrollo de la economía y la industria financiera y la mejora de la regulación relacionada, un número creciente de corredores globales prestan atención al mercado con potencial de crecimiento en Seychelles. En un intento de ayudar a los inversores a comprender mejor los corredores de divisas actuales en Seychelles, el equipo de investigación de WikiFX decide visitar el país para realizar visitas in situ a empresas locales.

Visita in situ

En este número, el equipo de encuestas fue a Seychelles para visitar al corredor de divisas Thunder Markets según lo planeado de acuerdo con su dirección regulatoria en CT House, Oficina No. 8E, Providence, Mahe, Seychelles.

El 25 de octubre de 2023, los investigadores llegaron a CT House, un moderno edificio comercial de 2 pisos, en Providence de Mahé, la isla más grande de Seychelles, para visitar la oficina de corredores. No había ningún directorio exterior alrededor del edificio que era administrado por Deneo Partners.

Tras llegar al segundo piso del edificio subiendo las escaleras para una investigación más detallada, el personal de encuesta localizó la oficina 8E. A pesar de estar cerrada, la puerta mostraba el nombre de la empresa "2316159903 Ltd", que es el titular de la licencia de 2316159903.

Basado en la investigación en el lugar, se confirma que la empresa tiene presencia física en el lugar.

Conclusión

El equipo de encuestas fue a Seychelles para visitar al corredor de divisas Thunder Markets según lo programado, y encontró el nombre de la empresa en su dirección regulatoria. Esto sugiere que el corredor tiene una oficina de negocios física en la ubicación. Mientras tanto, se recomienda a los inversores tomar una decisión informada siguiendo una consideración general.

Descargo de responsabilidad

El contenido es solo para fines informativos y no debe tomarse como una orden final para tomar una decisión.