Motivo de esta visita

Como país archipelágico en el centro-oeste del Océano Índico, Seychelles tiene un enfoque más relajado con respecto al cambio de divisas. Durante muchos años, Seychelles ha sido una jurisdicción extraterritorial popular para corredores y otras empresas comerciales internacionales en la industria. Ofrece una regulación indulgente, flexibilidad comercial y un alto apalancamiento para los corredores de divisas, lo que también simplifica el proceso de registro para las empresas. El organismo regulador del país que otorga licencias a los corredores de divisas es la Autoridad de Servicios Financieros de Seychelles (FSA). La FSA tiene requisitos claros para las ubicaciones de las oficinas: una ubicación física y un personal residente. Además, el titular de la licencia debe emplear al menos dos personas físicas como directores y al menos un asesor de valores con licencia o un asesor de inversiones con licencia. Todos los licenciatarios están obligados a tener un seguro de responsabilidad profesional. Cada funcionario de la firma también debe cumplir con los requisitos del principio de persona idónea y idónea. Con el fin de ayudar a los inversionistas o profesionales a obtener una comprensión más completa de los operadores de divisas en Seychelles, el equipo de encuestas viajará al país para realizar visitas de campo.

Visita in situ

esta vez el equipo de inspección visitó al distribuidor FTMarkets en seychelles, con domicilio específico en office 4, unit 2, 2nd floor, dekk complex, plaisance, mahe, seychelles.

Sobre la base de la dirección anterior, el equipo de inspección llegó al destino de esta inspección, un archipiélago ubicado en el este de Sudáfrica y la mayor de las islas Seychelles: mahe. la capital, victoria, también se encuentra en esta isla que es un famoso destino turístico. la oficina del distribuidor FTMarkets estaba ubicado en un edificio de dos plantas (dekk house) en la calle zippora. no había recepción ni directorio en el vestíbulo de la planta baja. sin embargo, eso facilitó que los topógrafos ingresaran libremente al edificio.

los topógrafos encontraron que solo la oficina 4 tenía el nombre de la empresa "seguridad de primera respuesta" publicado en la puerta. claramente, no era la oficina del comerciante FTMarkets . al final, confirmaron que el concesionario no tenía una oficina en el edificio.

Conclusión

el equipo de inspección fue a seychelles para visitar al distribuidor FTMarkets y no encontró ninguna oficina en su dirección comercial. se suponía que el distribuidor podría usar esa dirección para registrar su empresa, o no había un lugar de exhibición fuera de línea. sea prudente cuando opere con este bróker.

Descargo de responsabilidad

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