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Central Bank of Ireland
año 2011Regulado por el gobierno
Prior to 2010, all Irish financial entities were regulated by the Irish Financial Services Regulatory Authority. However, in 2011, a new regulatory body was established known as the Central Bank of Ireland Commission. This Commission has the task of issuing licences to CBI-regulated brokers, but also has a number of other very important roles. It acts as a watchdog for the following service providers and their activities: Insurance providers, including general and life insurance as well as any consumer-related issues; Credit unions; Credit and mortgage providers and moneylenders, as well as overseeing customer charges and related consumer issues.
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Resumen de divulgación
- Coincidencia de divulgación Coincidencia de sitios web oficiales
- Tiempo de divulgación 2023-04-25
- Motivo del castigo El banco central de Irlanda ('banco central') se ha enterado de que una empresa que se autodenomina EXFINANCES / finex group limited (reino unido) – anteriormente operaba el sitio web www. EXFINANCES .com, ha estado operando como una empresa de inversión / empresa de negocios de inversión en el estado en ausencia de autorizaciones apropiadas.
Detalles de divulgación
El Banco Central de Irlanda emite una advertencia sobre una empresa no autorizada EXFINANCES / grupo finex ltd
El Banco Central de Irlanda emite una advertencia sobre una empresa no autorizada EXFINANCES / finex group ltd 25 de abril de 2023 aviso de advertencia advertencia ha llegado a conocimiento del banco central de irlanda ('banco central') que una empresa que se hace llamar EXFINANCES / finex group limited (reino unido) – anteriormente operaba el sitio web www. EXFINANCES .com, ha estado operando como una empresa de inversión / empresa de negocios de inversión en el estado en ausencia de las autorizaciones apropiadas. EXFINANCES También ha estado operando como una empresa de seguros / reaseguros en el estado sin las autorizaciones apropiadas. En este caso, la entidad fraudulenta clonó y se hizo pasar por una empresa legítima autorizada por el banco central, con el fin de engañar a los clientes. Esta empresa no autorizada ha clonado los detalles (nombre, dirección y número de registro de la empresa) de una empresa de seguros legítima autorizada por el banco central. Ha emitido documentos de seguro falsos a los clientes afirmando que provienen de la empresa legítima. Cabe señalar que no existe conexión alguna entre la empresa autorizada por el banco central y la entidad no autorizada que ha clonado su información.
Ver originales
Anexo
Más divulgación regulatoria
Danger
2022-03-04
Danger
2023-12-04
aviso de advertencia – Metaverxia LLC 
Metaverxia
Danger
2024-04-04
aviso de advertencia- GOLDEN TRUST company 
Goldentrustco