Bank of Lithuania

año 1922Regulado por el gobierno

The Bank of Lithuania is the central bank of the Republic of Lithuania. The Bank of Lithuania is a member of the European System of Central Banks. The Bank of Lithuania performs these primary functions: maintaining price stability, formulating and implementing the monetary policy, acting as an agent of the State Treasury. As part of the Eurosystem, it cooperates with the European Central Bank and other euro area central banks to make decisions on euro area monetary policy and its implementation.

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Sanction Cesación permanente del negocio / revocación de la licencia

Macte Invest

Resumen de divulgación

Coincidencia de divulgación Coincidencia de nombres
Tiempo de divulgación 2022-12-21
Motivo del castigo Instrucciones a los Participantes de los Mercados Financieros para Prevenir el Lavado de Activos y/o Financiamiento del Terrorismo.

Detalles de divulgación

medidas de cumplimiento Macte Invest FM AB , 122601232

Los apartados 13, 14, 15, 16 y 17 del artículo 9, el apartado 3 del artículo 10, el apartado 4 del artículo 11, el apartado 4 del artículo 12, el apartado 3 del artículo 14, el apartado 1 del artículo 14 y el apartado 2 del apartado 5 del Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Cláusulas 3, Párrafo 2 del Artículo 16, Párrafos 1 y 2 del Artículo 17, Cláusulas 2, 3, 4 y 10 del Párrafo 1 del Artículo 29, Párrafos 2, 3, 4 y 7 del artículo 29. Directrices para los participantes en los mercados financieros destinadas a prevenir el lavado de dinero y/o la financiación del terrorismo, p. 7.4, p. 8, p. 13, p. 14, p. 17, p. 27, p. 28, p. 36 [. , Pág. 40, Pág. 42-45, Pág. 51.7, 51.8, Pág. 51.10, Pág. 58, Pág. 62.2-62.4, Pág. 63, Pág. 65 y páginas 66, páginas 70.1-70.4. Revocación de licencia (cancelación)

Ver originales

Anexo

Captura de pantalla 1

Más divulgación regulatoria

Danger

2024-06-11

Notificación de sospecha de delito penal punible en virtud del artículo 178 de la Ley sobre el comercio de instrumentos financieros (participar en actividades en el ámbito del comercio de instrumentos financieros sin la autorización o el poder requerido)