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Extracto：La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado advertencias sobre 47 entidades financieras no registradas procedentes de Bélgica, Países Bajos y Portugal.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha publicado advertencias sobre 47 entidades financieras no registradas procedentes de Bélgica, Países Bajos y Portugal.
El supervisor belga ha alertado sobre las siguientes entidades:
❌ 1uurkredietnl (1uurkredietnl.com)
❌ Agence Chrono Invest (agencechronoinvest.com)
❌ Belmunix (belmunix.com)
❌ BLF Kapital Kredit Group (blfkapitalkreditgroup.be)
❌ Bluesky Finance EN (bskyconseils.com)
❌ Cognipay (cogni-pay.com)
❌ Credabank INT (credabank-int.com)
❌ Delcourt Finance (delcourtfinance.com)
❌ Finanlab (finanlab.be)
❌ Gexia Finance (gexiafinance.com)
❌ Halenson (halenson.com)
También ha avisado sobre:
❌ Krefitex (krefitex.com)
❌ Lendix (lendix.be)
❌ Lening Direct (leningdirect.com)
❌ Nationaal Krediet (nationaal-krediet.com)
❌ Optiakredit (optiakredit.com)
❌ Rufmaxkredit (rufmaxkredit.com)
❌ Snel Krediet NL (snelkredietnl.com)
❌ Snel Servicekredit (snel-servicekredit.com)
❌ Zonsten (zonsten.com)
También el supervisor belga, la FSMA, ha alertado sobre grupos de Whatsapp que dicen tener relación con proveedores de servicios financieros autorizados. En concreto, ha señalado las siguientes páginas webs:
❌ candriambel.com
❌ harborconsult.com
❌ h5.zvjnfdj.com
❌ saxoandroid.top
❌ schwbss.com
❌ wavesolution.com
❌ web.novaluminious.net
Y las siguientes 'apps':
❌ Cad Int
❌ Harborfin
❌ JP Invs
❌ Novafms Pro
❌ Siteflgx
❌ Ssb Pro
Por su parte, la AFM de Países Bajos ha alertado de dos entidades:
❌ Wealth Sailor (webtrader.wealthsailorplatform.com)
❌ Elite x Capital (xcapital.ae).
Por último, la CMVM de Portugal ha avisado de las siguientes entidades:
❌ Corporate Brokers (cbleurope.com)
❌ Câmbio Global (cambio-global.com)
❌ Finvestai (finvestai.org)
❌ EG Investment Group (a-egig.vip)
❌ Xuex (xuexv.com)
❌ Iberica Plus (iberica-plus.com)
❌ Luxury Trade (luxury-trade.io)
❌ Nova Trade Core (novatradecore.com)
❌ Iron Wave Capital (ironwave-capital.com)
❌ Monovex (monovex.com)
❌ Venturomix (venturomix.com)
❌ FNBC Invest/Seven Bank (fnbc.pt)
La CNMV ha recordado que las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la propia web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.
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