¿Es Una Estafa Trust Investing?

Trust Investing era un sistema de inversión automático que permite de operar en criptomonedas, aparentemente con enormes ingresos, a través de una plataforma web ofrecio un modelo de inversión (no explicado) pero que, aseguraba, es capaz de proporcionar un retorno de 200% de lo invertido. Muy similar con algunos sistemas de hoy en dia.

¿Qué era Trust Investing？

Trust Investing se presentaba como una plataforma de inversión que se autodenomina líder en criptoactivos.

Como hemos indicado anteriormente, prometía unas rentabilidades excepcionales. Pero, sin embargo, no explicaba ni presentaba ningún modelo concreto, ni sistema de inversión más allá del conocido sistema de afiliados y referidos.

Su sistema del negocio estaba basado en diferentes tipos de planes. Estos planes van desde importes pequeños hasta los $100.000, en 14 etapas diferentes. Muy parecido al sistema ofrecido por Validus

Las afiliaciones sólo podian activarse a través de otros afiliados, de modo que se gana la comisión que se obtiene al introducir un nuevo cliente. Un sistema muy similar al esquema Ponzi.

¿Cómo funcionaba Trust Investing？

El funcionamiento de Trust Investing se basaba en lo que entendemos un sistema de referidos.

Todo comienza con la adquisición de nuevos clientes, introducidos a su vez por otros afiliados que ya están en el sistema. Cada vez que se introduce un nuevo cliente, el afiliado recibe una comisión en dinero. Cuando el programa al que nos hemos apuntado caduca, tenemos que pasar al siguiente nivel y, en consecuencia, invertir una mayor cantidad de dinero. Por tanto, si bien comienzas con un plan de $15, el objetivo es ir agrandando el depósito tanto del inversor inicial como de sus referidos.

Aquí están todos los 12 tipos de niveles que ofrecia Trust Investing:

· Start $15

· One Star $30

· Two Stars $60

· Three Stars $100

· Four Stars $300

· Five Stars $500

· Six Stars $1000

· Seven Stars $2000

· Eight Stars $5000

· Nine Stars $10000

· Ten Stars $50000

· Eleven Stars $100000

Trust Investing ofrecia una rentabilidad periódica del 5% diario, lo que ya sabemos es imposible de mantener para un negocio legal de trading.

Trust Investing era una estafa.

Lamentablemente, Trust Investing no disponia de licencia CNMV y, además, estába advertida como plataforma bajo supervisión legal, como podemos ver en la siguiente imagen:

La CNVM habla claro: Trust Investing era una entidad que resulta “NO autorizada” para ofrecer servicios de inversiones.

Desde este informe ha habido numerosas disputas relacionadas con Trust Investing, la más importante relacionada con la detención de su director. En abril de 2021, el número uno de este sistema, Ruslan Concepción, fue detenido en Cuba mientras intentaba abordar un avión con destino a Moscú. El cargo es el de ejecutar un sistema económico fraudulento, no autorizado por ningún organismo regulador oficial.

El pasado mes de octubre, el resto de sus CEO fueron detenidos en Brasil por presuntos delitos contra el sistema financiero del país suramericano, evasión de divisas, blanqueo de capitales, usurpación de bienes públicos, delito ambiental y otros cargos.

Patrick Abrahão, número uno de la compañía, fue apresado este 19 de octubre por la Policía Federal de Brasil en un condominio de lujo de su propiedad. Hasta el momento, existen otras seis órdenes de captura y 41 de allanamiento, se bloquearon 20 millones de USD y se decomisaron artículos valiosos como joyas, lanchas rápidas, y criptoactivos de las personas investigadas. El sitio Portal do Bitcoin confirmó que Diego Chaves y Fabiano Lorite (CEO y director de Marketing, respectivamente) también fueron arrestados y esperan una audiencia de custodia. Claudio Barbosa, director de Tecnología, no había sido localizado aún.

Las investigaciones de la Policía Federal declaran también que, respecto al TrusterCoin y Trust Energy –dos criptoactivos creados por la empresa–, «se identificó una manipulación del mercado para valorar artificialmente una de las monedas en un 5 500 % en tan solo 15 horas, con un pico de hasta el 38 000 %, días después. Todo esto para mantener la pirámide financiera en actividad el mayor tiempo posible, ya que las criptomonedas también se utilizaron para pagar a los inversores». Poco tiempo después, las criptomonedas cayeron incluso por debajo del valor del centavo de dólar.

¿Por qué recordar este caso？

Si bien es cierto que Trust Investing ya no esta activo, las similitudes con actuales sistemas de Network Marketing que presentan problemas en la actualidad son muchas.

A finales de 2021, bajo el pretexto de sufrir un ataque informático que generó saldo fraudulento, Trust Investing detuvo muchas operaciones y reestructuró los valores de las cuentas a números negativos.

En enero de 2022, el CEO Diego Chaves anunció que la empresa estaba preparada para una retirada masiva de saldo. Sin embargo, un reporte de Portal do Bitcoin de mayo de 2022 declaraba que inversores brasileños no podían extraer sus ganancias hacía más de seis meses, y que estaban recibiendo amenazas de Chaves a través de las redes sociales. Al menos desde junio de 2022, los sitios web de la plataforma estuvieron bajo mantenimiento, según versiones archivadas en Internet. Hoy no están disponibles.

No esta por mas decir que todos los clientes de Trust Investing perdieron sus ganancias y su inversión, incluyendo los que fueron pagados con criptomonedas, ya que era una cripto propia y perdió su valor en pocos días.

Conclusión.

Quien no conoce la historia, esta condenada a repetirla… ojalá este no sea el caso de los clientes de OmegaPro, Goarbit y Validus.

Las similitudes de estos sistemas con el caso de Trust Investing son muchas, por el bien de los clientes de estos sistemas ojalá no sea el mismo final.

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