“Rey de Bitcoin” fue arrestado por fraude de $ 300 millones

Claudio Oliveira, propietario de Bitcoin Bank en Brasil y “Rey de Bitcoin”, quien supuestamente participó en un programa de fraude de $ 300 millones, fue arrestado ayer. A pedido de las autoridades federales, Oliveira falsificó un truco de Bitcoin en 2019 en el que su empresa perdió una cantidad significativa de bitcoins. Más de 7.000 clientes perdieron su dinero en esta piratería falsa.

“Rey de Bitcoin” fue capturado en Brasil

Claudio Oliveira fue secuestrado ayer por la policía federal brasileña por presuntamente involucrado en un programa de fraude de $ 300 millones. Oliveira, propietario de Bitcoin Bank, informó de un hack de bitcoin en su empresa en 2019. Pero las investigaciones policiales dijeron que era un delito intermitente cubrir el retiro de estas criptomonedas. La policía brasileña también incautó ocho coches de lujo y joyas.

La Operación Daemon, que hizo retroceder el sistema de Bitcoin Bank, resultó en el arresto de cuatro personas más. La policía registró 22 ubicaciones en una de las acciones más importantes del país contra una organización de criptomonedas. En la mordedura participaron 90 policías.

Posteriormente, la policía organizó este grupo de trabajo después de que Bitcoin Bank no cooperó en la investigación sobre el presunto pirateo falso de Bitcoin. Mientras las autoridades investigaban el crimen, la organización recibió una orden judicial que les permitió seguir operando. Oliveira está ahora procesado por los delitos contra la malversación de fondos, el blanqueo de capitales, la organización delictiva y el sistema financiero nacional.

Bitcoin Bank tenía una “cadena de bloques privada”

La policía ha descubierto que Bitcoin Bank está ejecutando una cadena de bloques privada. Cuando los clientes depositaban su dinero, el sistema falsificaba transacciones que mostraban que los clientes obtenían ganancias mediante el arbitraje. Pero las entradas y salidas estaban en desacuerdo con los controles realizados por los investigadores forenses en el sistema. Tras la incautación, la policía federal se hizo cargo de las cuentas de criptomonedas administradas por Bitcoin Bank. Sin embargo, afirman que no hay suficiente dinero para pagar a todos los acreedores.

Este supuesto esquema Ponzi ha afectado a más de 7.000 inversores, incluidos los empleados y proveedores de servicios del grupo. Oliveira, sin embargo, no es el primero en encontrarse con la justicia. Según investigadores brasileños, el Rey de Bitcoin ha cometido delitos de naturaleza similar en Estados Unidos. Además, Oliveira cometió malversación y falsificación en Suiza en 2000.