Como plataforma independiente de servicios de información de terceros, WikiFX se compromete a brindar a los usuarios servicios integrales y objetivos de consulta de información regulatoria de distribuidores. WikiFX no participa directamente en ninguna actividad de comercio de divisas, ni proporciona ningún tipo de recomendación de canales de comercio o asesoramiento de inversión. La calificación de los comerciantes de WikiFX se basa en información objetiva de canales públicos y tiene plenamente en cuenta las diferencias en las políticas regulatorias en diferentes países y regiones. Las calificaciones de los comerciantes son el producto principal de WikiFX. Nos oponemos firmemente a cualquier práctica comercial que pueda dañar su objetividad e imparcialidad, y agradecemos la supervisión y sugerencias de los usuarios de todo el mundo. Línea directa de denuncia: report@wikifx.com
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Se dice que el dinero se deposita en la cuenta de otra persona y la cuenta queda congelada.

whitecastle

Dentro de 1 año

Corea

Exposición

Tomé prestado dinero de la cuenta de otra persona, no la mía, y se depositaron 63,000 USD dos veces. Para evitar que los criminales utilicen esta plataforma y sean sospechosos de lavado de dinero, evasión de impuestos, etc., nuestro departamento de gestión de riesgos realiza una estricta selección de cada cuenta, monitorea las tendencias de los fondos y coopera con nuestros reguladores. De acuerdo con las regulaciones de la Agencia de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), se requiere un depósito del 30% de los fondos de depósito no principales para su cuenta de trading de acuerdo con la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020, y el monto es de 18,900 USD. Después de pagar el depósito, el departamento de gestión de riesgos revisará si la fuente de los fondos es ilegal, y si no hay problemas con los fondos, el depósito se devolverá a la cuenta, se eliminará el riesgo de la cuenta y los fondos en la cuenta se podrán retirar libremente. Según el aviso de la Agencia de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), el depósito requerido debe pagarse a más tardar a las 24:00 del 7 de junio de 2024, y agradeceríamos que pudiera ajustar razonablemente el tiempo para evitar pérdidas innecesarias. Hola, el regulador me informó que necesito pagar el 50% del depósito para solicitar una extensión del depósito y que la extenderán por 3 días sin cargo. Las extensiones se pueden procesar después de completar el pago, y la fecha límite de la extensión es hasta las 24:00 del 10 de junio. Si no paga a tiempo, su cuenta de trading se congelará y se incurrirán en altas tarifas de descongelación. Debido a esto, actualmente no puedo retirar dinero de mi cuenta ni realizar transacciones con esta cuenta. Por esta razón, también me gustaría saber si necesito pagar un depósito. Se necesita una mano amiga desesperadamente.

Texto original

타인의 계좌로 입금되어 계좌가 동결된다고 합니다.

수고많으십니다. 저의 계좌가 아닌 타인의 계좌로 돈을 빌려 2회의 걸쳐 63000USD 입금되었습니다. 이 금액 내역을 가지고 저에게 범죄자가 이 플랫폼을 이용해 자금세탁, 조세회피 등의 혐의를 받는 것을 방지하기 위해 위험관리부서는 각 계좌에 대해 엄격한 심사를 실시하고 자금동향을 모니터링하며, 당사의 규제기관 및 '금융범죄집행국(FinCEN)'의 규정에 따라 귀하의 거래계좌에 대해 '2020년 자금세탁방지법'에 따라 비본인 예금자금의 30% 보증금을 실시하며, 금액은 18900 USD입니다. 보증금을 지불한 후 위험 관리 부서는 자금 출처가 불법인지 여부를 검토하고 자금에 문제가 없으면 보증금을 계좌로 반환하고 계좌 위험을 제거하며 계좌의 자금을 자유롭게 인출할 수 있습니다. 금융범죄집행국(FinCEN) 고시에 따르면 필요한 보증금은 2024년 6월 7일 24시 이전에 지급되어야 하며 불필요한 손실을 방지하기 위해 시간을 합리적으로 조정해 주시면 감사하겠습니다. 안녕하세요, 규제당국으로부터 보증금 지급 연장을 신청하려면 보증금의 50%를 납부해야 하며, 3일 동안 무료로 연장해 주겠다고 통보받았습니다. 연장은 결제 완료 후 처리할 수 있으며 연장 기한은 6월 10일 24시까지입니다. 제때 지불하지 않으면 거래 계좌가 동결되어 높은 해동 수수료가 발생합니다. 이런 일로 , 현재 저의 계좌는 출금 할 수도 없고 , 이 계정으로 거래도 할 수 없는 상태입니다. 이런 이유로 보증금을 지불하여야 하는지 또한 궁금합니다. 도움의 손길이 절실합니다.

Corea 2024-06-06
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