Central Bank of Ireland

15 مارس 2022 إشعار تحذير يحذر من أنه قد لفت انتباه البنك المركزي لأيرلندا ("البنك المركزي") أن شركة تطلق على نفسها MBInvest (استنساخ) (إيرلندا) - تشغيل موقع الويب www.mbinv.eu ، كان يعمل كشركة استثمار / شركة أعمال استثمارية في الولاية في حالة عدم وجود التراخيص المناسبة. استنسخت هذه الشركة غير المصرح لها وتستخدم التفاصيل (الاسم والعنوان ورقم تسجيل الشركة) لشركة شرعية تسمى Money Market International محدود وهو مصرح به من قبل البنك المركزي. تم تسمية الشركة الشرعية في وثائق سياسة الخصوصية من قبل الشركة غير المصرح لها. يتم إساءة استخدام اسم الشركة الشرعي من أجل إضفاء جو من الشرعية على عملية الاحتيال وإخفاء هوية المسؤولين. وتجدر الإشارة إلى أنه لا توجد علاقة على الإطلاق بين الشركة المرخصة من البنك المركزي والكيان غير المصرح له الذي استنسخ تفاصيله. قائمة الشركات غير المصرح لها المنشورة حتى الآن متاحة على موقع البنك المركزي. يعتبر تقديم شركة غير مرخص لها خدمات مالية في أيرلندا جريمة جنائية تتطلب تصريحًا بموجب التشريع ذي الصلة الذي يكون البنك المركزي هو الهيئة المسؤولة عن إنفاذها. يجب أن يدرك المستهلكون أنهم إذا تعاملوا مع شركة غير مصرح بها ، فلن يكونوا مؤهلين للحصول على تعويض من نظام تعويض المستثمر. يستخدم المحتالون بشكل متزايد تفاصيل الشركات المشروعة لإضفاء جو من الشرعية على عمليات الاحتيال التي يقومون بها. سيقوم المحتالون "باستعارة" بعض أو كل المعلومات المشروعة لشركة مرخصة / شرعية لغرض هذا الاحتيال. قد يقتبسوا أرقام التفويض / أرقام تسجيل الشركة وروابط إلى مواقع ويب تبدو شرعية وحتى تقديم العنوان الحقيقي لشركة مرخصة / شرعية. يُنصح العملاء بالتحقق من سجلنا للتحقق من تفاصيل الشركة ومعاودة الاتصال بالشركة مباشرةً باستخدام رقم الهاتف المعلن عنها. قم دائمًا بالوصول إلى السجل من موقعنا على الويب ، وليس من خلال الروابط في رسائل البريد الإلكتروني أو على موقع الشركة / الشخص. هناك بعض الخطوات الإضافية التي يجب على الأفراد اتخاذها قبل التعامل مع الشركات / الأشخاص الذين يزعمون أنهم يقدمون خدمات مالية: تحقق دائمًا من عنوان url وتفاصيل الاتصال الخاصة بالشركة / الشخص في حال كانت "شركة / شخص استنساخ" يتظاهر بأنه شركة / شخص مرخص له ، مثل البنك الذي تتعامل معه أو شركة استثمار حقيقية. تحقق من قائمة الشركات غير المصرح لها. إذا لم تكن الشركة / الشخص مدرجًا في قائمتنا ، فلا تفترض أنها شرعية - ربما لم يتم إبلاغ البنك المركزي بذلك حتى الآن. لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة قسم تجنب عمليات الاحتيال والأنشطة غير المصرح بها على موقع البنك المركزي. أي شخص يرغب في الاتصال بالبنك المركزي للحصول على معلومات تتعلق بهذه الشركات / الأشخاص يمكنه الاتصال بالرقم (01) 224 4000. هذا الخط متاح أيضًا للجمهور للتحقق مما إذا كانت الشركة مرخصة.