هيئة CFTC تقدم تعليمات لضحايا مخطط بونزي 145 مليون دولار

أبلغت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) اليوم ضحايا مخطط بونزي البالغ 145 مليون دولار حول كيفية الرد على إجراء إنفاذ مدني رفعته الجهة التنظيمية ضد المحتالين في وقت سابق من هذا العام.

يجب على العملاء إكمال استبيان العملاء السري أو الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني بخصوص هذه الحالة إلى DOEcustomerinquiry@cftc.gov.

تم تقديم الشكوى في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الجنوبية من تكساس ، بتهمة الاحتيال والاختلاس ضد المدعى عليهم ماركوس تود بريسكو ، ياس كاستيلوم ، ياس كاستيلوم فاينانشال LLC ، تين كووك تران ، فرانسيسكو ستوري ، فريدريك سافرانكو أ / ك / أ تيد Safranko و SAEG Capital General Management LP و Michael Shannon Sims.

تزعم الشكوى أنه اعتبارًا من أبريل 2020 تقريبًا ، تورط كل من Tran و Brisco وشركاته و Sims في ثلاث عمليات احتيال مترابطة لمجمعات السلع الأساسية التي طلبت بشكل احتيالي أموال المشاركين في التجمع واختلاسها. وتزعم الشكوى أيضًا أن ستوري وسافرانكو و SAEG كذبوا على الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (NFA) من أجل إخفاء واحد أو أكثر من عمليات الاحتيال.

في التقاضي المستمر ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل لمشاركي التجمع المحتالين ، وإلغاء أي مكاسب غير مشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). اللوائح ، كما هو مشحون.

كما زُعم في الشكوى ، أدار تران مخطط احتيالي من أبريل 2020 تقريبًا حتى الوقت الحاضر. لقد قبل مباشرة ما لا يقل عن 144،043،883 دولارًا من حوالي 913 مشاركًا في التجمع. كانت بعض الصناديق ، إن لم يكن كلها ، مخصصة للتداول إما في الفوركس أو بالهامش أو بالرافعة المالية الذهبية الأمريكية. أزواج الدولار. ومع ذلك ، لم ترسل تران أي أموال مشتركة إلى شركة تجارية ؛ بدلاً من ذلك ، اختلس بعض أموال المشتركين في المجمع باستخدامها لدفع الفواتير ، والقرض ، والأفراد غير المشتركين في تجمع السلع ، ودعم أعماله غير ذات الصلة.

علاوة على ذلك ، كما هو مزعوم في الشكوى ، في الفترة من أكتوبر 2020 تقريبًا إلى مايو 2022 ، قدمت شركة Brisco و Yas Castellum LLC تمثيلًا خاطئًا لسجلات التداول التاريخية لشركة Yas Castellum LLC للمشاركين المحتملين في التجمع ؛ كيف سيتداولون أموال المشاركين المشتركة ؛ حيث سيحتفظون بأموال المشتركين المجمعين ؛ ومن سيقوم بالتداول. بناءً على هذه التحريفات الجوهرية والإغفالات ، قام 43 مشاركًا على الأقل بتحويل ما لا يقل عن 470،780 دولارًا أمريكيًا إلى Yas Castellum LLC للمشاركة في مجموعة السلع المزعومة. بدلاً من صناديق المشاركة في تجمع التجارة ، قامت Brisco و Yas Castellum LLC ، بتوجيه ومساعدة من Sims ، بتحويل الأموال إلى الكيانات التي تسيطر عليها Tran.

وتزعم الشكوى أيضًا أن شركة Brisco أغلقت شركة Yas Castellum LLC ثم أطلقت شركة Yas Castellum Financial LLC في يونيو 2022. انخرطت شركة Brisco وهذه الشركة الجديدة في العديد من عمليات التحريف والإغفال نفسها التي قامت بها الشركة السابقة. بناءً على هذه التحريفات الجوهرية والإغفالات ، قام ما لا يقل عن 57 من المشاركين في التجمع بتحويل ما يقرب من 1،585،261 دولارًا للمشاركة في مجموعة السلع المزعومة لشركة Yas Castellum Financial LLC. ومع ذلك ، قامت شركة Yas Castellum Financial LLC أيضًا باختلاس أموال المشاركين في التجمع عن طريق تحويل معظم الأموال إلى كيان تسيطر عليه شركة Tran ، ودفع Brisco لنفسه مقابل أرباح تجارية مزعومة لم تكن موجودة.

وفقًا للشكوى ، لإخفاء مخطط تران عن المنظمين ، قدم ستوري ، وسافرانكو ، و SAEG عن عمد بيانات مصرفية مزورة إلى NFA أثناء فحص SAEG.

في التقاضي المستمر ، تسعى هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إلى الاسترداد الكامل لمشاركي التجمع المحتالين ، وإلغاء أي مكاسب غير مشروعة ، والعقوبات المالية المدنية ، وحظر التداول والتسجيل الدائم ، وإصدار أمر قضائي دائم ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC). اللوائح ، كما هو مشحون.

تشجع WikiFX مستخدمينا دائمًا على استخدام تطبيق الهاتف المحمول المجاني أو موقع الويب www.wikifx.com/ar لإجراء عمليات التحقق من الخلفية لأي وسيط قبل الانخراط في خدماتهم. كلما لاحظت WikiFX علامة حمراء في أي وسيط ، سنقوم بتحديدها لمستخدمينا في ملف تعريف الوسطاء (انظر الأمثلة أدناه):

تذكر أن خدمات WikiFXs كلها مجانية - فما الذي تخسره؟ من الأفضل دائمًا أن تكون آمنًا بدلاً من آسف.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت https://www.WikiFX.com/ar

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط https://www.WikiFX.com/ar/download.html

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.