يقول سارس: "احتيال" الذهب يسرق المليارات من جنوب افريقيا

كشف تحقيق سري شامل في سوق الذهب المستعمل من قبل دائرة الإيرادات الجنوب أفريقية (SARS) عما يبدو أنه عملية تهرب ضريبي مذهلة تقدر بمليارات الراند.

وفقًا لشهادة خطية مشفوعة بيمين من سارس تم تقديمها في محكمة جوهانسبرج العليا ، تم تسجيل شركتين فقط في المطالبة بمبلغ 24.4 مليار راند في استرداد ضريبة القيمة المضافة المزعومة بين عامي 2012 ومارس 2020 ، مما يدل على النطاق الواسع للمؤامرة.

يُعتقد أن الشركتين قد حصلتا على أكثر من 8 مليارات راند في استرداد ضريبة القيمة المضافة غير المصرح بها في عام 2019 وحده ، وهو ما يمثل حوالي 0.5 في المائة من الإيرادات الضريبية السنوية لـ SARS.

مرة أخرى ، بما في ذلك أعمال هؤلاء الأفراد فقط ، قيل إن العملية شملت كميات من الذهب في ذلك العام تعادل 70 ٪ مذهلة من إجمالي الذهب المنتج بشكل شرعي في جنوب إفريقيا في عام 2019.

من الناحية النظرية ، تبدو الخطة التي حددها السارس واضحة ومباشرة. لا تخضع صادرات الذهب لضريبة القيمة المضافة. ومع ذلك ، تخضع المشتريات المحلية من خردة الذهب لضريبة القيمة المضافة العادية بنسبة 15٪.

إذا كان بإمكانك شراء الكثير من الذهب للتصدير دون دفع ضريبة القيمة المضافة المطلوبة ، فيمكنك أن تطلب من SARS استرداد 15٪ من قيمة الذهب مقابل الضريبة التي لم تدفعها حقًا.

يعد دمج الذهب غير الخاضع للضريبة في سلسلة التوريد وتزوير مدفوعات ضريبة القيمة المضافة لهذا الذهب أمرًا بالغ الأهمية للنظام.

رابا ريسورسز ، تاجر ذهب لديه مكاتب في جيرميستون وهو الآن متورط في نزاع قانوني مع ضابط الضرائب ، هو أحد الشركتين المذكورتين.

بعد أن حجب السارس 1.8 مليار راند من استرداد ضريبة القيمة المضافة التي يُزعم أن الشركة كانت مستحقة لها عن الفترة من فبراير إلى يونيو 2020 ، رفع رابا دعوى قضائية.

وقد أجبرت الدعوى سارس على تقديم معلومات حول التحقيق الذى أجراه بعناية.

مثال آخر على حجم أعمال تصدير الذهب الملوثة ظاهريًا في Rappa هو التقييم الهائل اللاحق لخدمة الإيرادات بقيمة 7 مليارات راند ضدها بسبب مطالباتها الضريبية الخاطئة المزعومة بين يناير 2019 ومارس 2020.

استجابت رابا برفع دعوى قضائية ثانية ضد دائرة الضرائب للاعتراض على هذا القرار.

في الفترات الفاصلة بين المعارك ، واجه السارس بعض الصعوبات ، بما في ذلك التوبيخ القاسي لاستراتيجيته المزعومة المتمثلة في كبح المليارات في السداد إلى أجل غير مسمى مع استمراره في النظر في رابا.

انتقد القاضي سينا يعقوب خدمة الإيرادات وذكر أنه إذا لم يغير السارس مساره ، فإن قانون إدارة الضرائب سيصبح “تمييزيًا بطبيعته ضد دافع الضرائب”.

اعترض السارس أيضا على اختيار رابا للمضي قدما مباشرة إلى محكمة جوهانسبرج العليا بدلا من محكمة الضرائب المتخصصة. سيتعين على المحكمة العليا النظر فى الاستئناف قبل أن تمضى القضية الرئيسية قدما بعد أن حكمت المحكمة ضد SARS

.

ومع ذلك ، فإن وثائق المحكمة الخاصة بقضيتي المحكمة العليا ، اللتين يبلغ مجموعهما أكثر من 3000 صفحة ، توفر نافذة مقززة على عالم الجريمة الإجرامي المزعوم الذي يُزعم أنه يعمل في خلفية أعمال الذهب الرسمية في جنوب إفريقيا.

تأتي التهم التي وجهها السارس ضد رابا بعد أن أجرت دائرة الإيرادات تحقيقًا شاملاً في تجارة الذهب واستدعت رابا كشاهد في مارس 2019 ، وفقًا لوثائق المحكمة.

وكان المشتبه بهم الأوائل هم شركة عائشة للتكرير ، وهي منافسة ، ومجموعة من تجار الذهب المستعملة البارزين الذين يُعتقد أنهم متورطون في تجارة المعادن “غير المشروعة”. يقدم هؤلاء التجار البضائع إلى رابا.

وبحسب وثائق المحكمة ، استهدفت أنشطة البحث والمصادرة في عام 2019 اثنين على الأقل من هؤلاء التجار.

كما يخضع العديد من الموردين الصغار للذهب الذي يُزعم أنه غير قانوني إلى هؤلاء التجار للتدقيق.

اكتشف AmaBhungane أيضًا أن مديرية التحقيق في الجرائم ذات الأولوية تنظر في بعضها جنائيًا (DPCI). وفقًا لإفادة خطية من المقدم مارك دي بروين من DPCI بتاريخ 30 يونيو 2020 ، والتي دعمت مذكرات الاستدعاء للحصول على معلومات من البنوك ، وهذا يشمل Rappa و 64 شركة أخرى.