DSI แถลงยึดทรัพย์ “แชร์ลูกโซ่” รวม 156 ล้านบาทแล้ว

ย้อนรอยแชร์ลูกโซ่

บริษัท เค.เอส. มารีนแอนด์กอฟเวอร์เนอร์ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท ฟีนิกซ์ คอนเทนเนอร์ ซัพพลาย จำกัด ได้ชักชวนประชาชนลงทุนซื้อตู้คอนเทนเนอร์ราคาตู้ละ 110,000-130,000 บาท จากนั้นบริษัทขอเช่าต่อให้ผลตอบแทนเดือนละ 11,000-13,000 บาท

ทั้งนี้ หลังทำสัญญาเช่าแล้วช่วงแรกมีการจ่ายผลตอบแทนด้วยดีมาโดยตลอด ในช่วงที่บริษัทเปิดดำเนินกิจการมาเป็นเวลา 2 ปี แต่ระยะหลังในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมา ทางบริษัทไม่จ่ายเงินค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์ อ้างว่าขาดสภาพคล่องทางการเงิน สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจำนวนมาก ซึ่งล่าสุดมีผู้เสียหายร่วม 2 พันคน

ต่อมา DSI ได้สั่งการให้ดำเนินการในความผิดแชร์ลูกโซ่ คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้รวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้ว พบว่ากลุ่มผู้ต้องหาได้นำเงินที่ได้จากการกระทำผิด เปลี่ยนสภาพเป็นทรัพย์สินต่าง ๆ แล้วซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สิน โดยมีบุคคลที่มีพฤติกรรมอันควรสงสัย เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันเชื่อว่าเป็นการหลีกเลี่ยง

ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวอันเป็นเงินหรือทรัพย์ที่ได้จากการกระทำผิด จากการตรวจสอบปรากฏการทำธุรกรรมทางการเงิน โดยผู้ต้องหาได้นำเงินที่เชื่อว่าเป็นเงินที่ได้มาจากการฉ้อโกงในช่วงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 ถึง 25 เมษายน 2558 ไปซื้อทรัพย์สินหลายรายการ รวมมูลค่า 154,090,226 บาท

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ออกหมายจับ จำนวน 6 ราย และแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหา จำนวน 19 ราย นิติบุคคล จำนวน 1 ราย โดยมีความเห็นควรสั่งฟ้องผู้ต้องหา จำนวน 26 ราย

WikiFX อยากเตือนนักลงทุนทุกคน อย่าลงทุนลักษณะทำเงินแบบนี้ เนื่องจากมันเข้าข่ายแชร์ลูกโซ่มากเกินไป ก่อนลงทุนดาวน์โหลดแอป WikiFX เพื่อตรวจสอบการลงทุนที่น่าเชื่อถือและรับแจ้งเตือนแชร์ลูกโซ่