이번 방문 이유

바하마는 카리브해에서 가장 부유한 국가 중 하나로 1인당 GDP는 서반구 156개국 중 미국과 캐나다에 이어 두 번째입니다. 바하마는 한때 영국 식민지였으며 안정적인 의회 민주주의는 영국 법을 기반으로 합니다. 우리나라는 외환시장에 악재가 많지 않아 악명 높은 조세피난처와 근본적으로 다르다. 바하마 정부는 OECD의 글로벌 자금세탁방지 지침과 조화된 보고 기준을 준수하고 있으며 바하마 기업은 미국, 영국 및 유럽의 금융 기관에서 인정받고 있습니다. 투자자 또는 실무자들이 바하마의 외환 딜러에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있도록 조사팀이 해당 국가에 현장 방문을 갑니다.

현장 방문

이번에 조사팀은 바하마로 가서 외환 딜러를 방문했습니다. Blackwell Global 계획대로. 조사 주소는 sea sky Lane, sandyport, nassau, bahamas입니다.

조사원은 위의 주소에 따라 현재 조사의 목적지까지 왔다. 목적지는 미국 북대서양에 인접한 바하마의 수도 나소에 있습니다. 작은 거리입니다. 주변 건물이 10채를 넘지 않고 명확한 도로 번호판도 없다. 거리의 한쪽에는 교회와 정부 건물이 있고 다른 쪽에는 묘지가 있습니다.

건물이 많지 않아 수사관들이 길가에 있는 집을 모두 샅샅이 뒤졌지만 딜러 이름이 붙은 건물은 없었다. 따라서 조사관은 딜러 사무실이 여기에 존재하지 않음을 확인했습니다.

결론

수사관들은 외환 딜러를 방문하기 위해 바하마로 갔다 Blackwell Global 예정대로 였지만 공개적으로 표시된 사업장 주소에서 딜러 사무실을 찾지 못했습니다. 딜러는 실제 비즈니스 장소 없이 이 주소에 회사를 등록했을 수 있습니다. 이 딜러를 신중하게 선택하십시오.

부인 성명

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