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Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada
2000년정부 규제
The Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC)，founded in 2000, is Canada’s financial intelligence unit (FIU)， with its headquater located in Ottawa. FINTRAC is established by, and operates within the ambit of, the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act (PCMLTFA) and its Regulations. The Centre is mainly responsible for the detection, prevention and deterrence of money laundering and the financing of terrorist activities financing and other threats to the security of Canada.
브로커 공시
공시 요약
- 공시 정보 매칭 이름 일치
- 공시 시간 2022-04-29
- 처벌 금액 $ 486,750.00 USD
- 처벌 이유 Banque Laurentienne du Canada로도 운영되는 Laurentian Bank of Canada는 퀘벡 주 몬트리올에 있는 은행으로 한 건의 위반으로 2022년 2월 17일에 $486,750의 행정 벌금을 부과 받았습니다.
공시 세부 사항
FINTRAC, Laurentian Bank of Canada에 행정적 금전적 벌금 부과
FINTRAC, Laurentian Bank of Canada에 행정 벌금 부과 [2022-04-29] 퀘벡주 몬트리올 소재 은행인 Banque Laurentienne du Canada로도 운영되는 Laurentian Bank of Canada가 2월 17일 486,750달러의 행정 벌금을 부과받았습니다. 2022년, 1건의 위반 행위. 위반 사항은 2020년 준법심사 과정에서 적발되어, 과태료를 납부하고 사건이 종결되었습니다. 위반 성격 위반 #1 - 의심스러운 거래 보고 실패 - PCMLTFA 7 캐나다 로렌시안 은행(Laurentian Bank of Canada)은 거래가 자금세탁 범죄와 관련이 있다고 의심할 만한 합리적인 근거가 있는 경우 의심스러운 거래 보고서를 제출하지 않았습니다.
원문 보기
관련 첨부
더 많은 규제 공시
Sanction
2022-12-21
집행 조치 Macte Invest FM AB , 122601232
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Warning
2016-02-08
집행 조치 Macte Invest FM AB ，122601232
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Sanction
2021-10-25
집행 조치 Macte Invest FM AB , 122601232
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